El Departamento de Justicia inició el lunes acciones coordinadas contra los esquemas del gobierno norcoreano para financiar su programa de armas a través de trabajo remoto en tecnología de la información (TI) para empresas estadounidenses.

El DoJ emitió dos acusaciones, un arresto, registros de 29 granjas de computadoras portátiles en 16 estados y la incautación de 29 cuentas bancarias utilizadas para lavar fondos ilícitos.

La agencia dijo que esos esquemas son parte de los esfuerzos del régimen norcoreano para generar ingresos y ser parte de sus actividades de ciberespionaje. La investigación sigue casos separados en Georgia y Massachusetts que el Departamento de Justicia cree que representan una amenaza porque, en algunos casos, los trabajadores acceden a datos sensibles y propietarios de las empresas estadounidenses que los contratan.

El FBI combate el abuso de Corea del Norte en la industria de TI de EE. UU.

Hoy, el FBI y @TheJusticeDept anunciaron acciones a nivel nacional para interrumpir los esquemas norcoreanos para defraudar a empresas estadounidenses a través de trabajo remoto en TI, que incluyó el arresto de un nacional estadounidense que supuestamente albergaba una granja de computadoras portátiles para actores norcoreanos https://t.co/3IC28oaMFa pic.twitter.com/rsx0EPO0nu

— FBI (@FBI) 30 de junio de 2025

La agencia incautó 21 sitios web fraudulentos pertenecientes a empresas fachada creadas para engañar a los empleadores haciéndoles creer que los trabajadores que estaban contratando estaban asociados con negocios estadounidenses. El FBI y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS) también incautaron alrededor de 200 computadoras y 17 dominios web utilizados para avanzar en el esquema.

Los documentos judiciales alegaron que los trabajadores, armados con identidades robadas o falsas, fueron enviados por el gobierno norcoreano para encontrar trabajo como empleados remotos de TI en organizaciones estadounidenses, incluyendo corporaciones de la lista Fortune 500. Las empresas fueron engañadas al creer que los trabajadores contratados estaban basados en EE. UU., cuando muchos estaban en Corea del Norte o China. El Departamento del Tesoro de EE. UU. también emitió un aviso sobre la táctica en 2022.

“Los trabajadores de TI norcoreanos defraudan a empresas estadounidenses y roban las identidades de ciudadanos privados, todo en apoyo al régimen norcoreano. Por eso el FBI y nuestros socios continúan trabajando juntos para interrumpir la infraestructura, incautar ingresos, acusar a trabajadores de TI en el extranjero y arrestar a sus facilitadores en los Estados Unidos.”

–Brett Leatherman, Director Asistente de la División Cibernética del FBI.

Las investigaciones encontraron que los salarios de los trabajadores se dirigen a los programas de armas de Corea del Norte en violación de las sanciones de EE. UU. y de las Naciones Unidas. Algunos trabajadores también accedieron y robaron información confidencial de sus empleadores, incluyendo tecnología militar controlada por exportaciones de EE. UU. y moneda virtual.

En un incidente, el DOJ descubrió que los trabajadores usaron identidades falsas para obtener empleo en una empresa de investigación y desarrollo de blockchain con sede en Atlanta, Georgia, y robaron activos digitales por un valor aproximado de $900,000. La agencia y funcionarios del FBI dijeron que al menos una de las organizaciones que había contratado sin saber a los trabajadores ilícitos era un contratista del gobierno, pero dijeron que cualquier persona en EE. UU. que publique trabajos para trabajadores remotos está en riesgo.

El DOJ acusa a individuos involucrados en los esquemas de fraude

La Oficina del Fiscal del Distrito de Massachusetts y la División de Seguridad Nacional anunciaron el arresto del nacional estadounidense Zhenxing “Danny” Wang de Nueva Jersey en cinco cargos. Wang fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y postal, conspiración de lavado de dinero, conspiración para cometer robo de identidad y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

La segunda acusación fue una acusación de tres cargos contra el residente de Nueva Jersey Kehia “Tony” Wang por conspiración para cometer fraude electrónico y postal, conspiración de lavado de dinero y conspiración para cometer robo de identidad. Los documentos judiciales revelaron que las acusaciones incluyen un esquema de fraude de varios años por parte de Wang y sus co-conspiradores para obtener trabajo remoto en TI con empresas estadounidenses que generó más de $5 millones en ingresos.

El tribunal también acusó a seis nacionales chinos, incluyendo a Jing Bin Huang, Baoyu Zhou, Tong Yuze, Yongzhe Xu, Ziyou Yuan y Zhenbang Zhou. Dos nacionales taiwaneses, Mengting Liu y Enchia Liu, también fueron acusados por su papel en el esquema.

El DOJ reveló que Kejia Wang, Zhenxing Wang y cuatro facilitadores estadounidenses más habían recibido al menos $690,000 en total de los trabajadores de TI. El informe también citó una tercera acusación de lavado de dinero y fraude electrónico de cinco cargos del Distrito Norte de Georgia que acusó a cuatro nacionales norcoreanos del robo y posterior lavado de activos digitales de dos empresas, una en Georgia y otra en Serbia.

El Departamento de Estado está ofreciendo recompensas de hasta $5 millones por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de individuos involucrados en ciertas actividades que apoyan a Corea del Norte.

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