Las autoridades financieras en Grecia han restringido el acceso a una billetera criptográfica con fondos originados del hackeo de Bybit, que resultó en la pérdida de alrededor de $1.5 mil millones de ether en febrero.
La intervención, descrita como la primera en el país, es parte de las investigaciones en curso sobre lo que se ha considerado el mayor robo en la historia de las criptomonedas, vinculado al notorio sindicato de hackers del Grupo Lazarus.
Funcionarios griegos bloquean activos criptográficos ilícitos en una bolsa local
La Autoridad Helénica de Prevención de Lavado de Dinero (HAMLA) se ha unido a la compleja investigación sobre el enorme robo de este año de uno de los intercambios de moneda digital más grandes. El organismo gubernamental congeló recientemente activos relacionados con el atraco.
El presidente de HAMLA, Charalambos Vourliotis, hizo el anuncio en una conferencia de prensa, durante la cual informó al Ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyriakos Pierrakakis, sobre el trabajo de su agencia en el espacio cripto.
Actuando sobre la inteligencia recibida en mayo, la autoridad identificó a un usuario registrado en una plataforma de comercio griega que recibió una “cantidad significativa” de ether (ETH) en su cuenta.
Usando software especializado para analizar la transacción sospechosa, los analistas de HAMLA pudieron establecer que las monedas eran parte de las robadas de Bybit a principios de este año.
La billetera fue congelada de inmediato, llevando a cabo una orden del fiscal, informaron los periódicos griegos Proto Thema y Kathimerini en sus sitios web el martes.
La agencia de prevención de lavado de dinero también emitió una orden de confiscación para las tenencias criptográficas y presentó un informe a la Fiscalía de Grecia para acciones legales adicionales.
Las autoridades aún no han proporcionado detalles sobre las tenencias confiscadas y el destinatario de la transferencia digital. Pero la prensa local ya describió el movimiento como un primero, tanto en términos de Grecia congelando fondos criptográficos ilícitos como encontrando huellas griegas en un crimen financiero digital de esta magnitud, señalando:
“El caso ha atraído la atención internacional, con el Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI) emitiendo una alerta pública confirmando la congelación de activos digitales sospechosos.”
Criptomonedas confiscadas en Grecia relacionadas con la violación de Bybit
Bybit, con sede en Dubái, un intercambio de criptomonedas líder en términos de volumen de comercio diario, anunció que había sido hackeado el 21 de febrero de 2025, informando el robo de $1.5 mil millones en ETH, considerado el mayor robo de criptomonedas hasta la fecha.
El análisis de blockchain ha vinculado desde entonces el ataque al Grupo Lazarus, uniendo a hackers supuestamente controlados por el régimen que gobierna Corea del Norte, que supuestamente explotó debilidades de seguridad y transfirió las monedas digitales a múltiples direcciones.
HAMLA comenzó a desentrañar la conexión griega el mes pasado cuando fue notificada de un movimiento sospechoso de fondos, más específicamente, el abono de una “gran suma de Ethereum” a una billetera alojada por un proveedor no identificado de servicios de intercambio de criptomonedas en Grecia.
Usando herramientas de forenses de blockchain a su disposición, los analistas de la agencia realizaron una serie de verificaciones para “desenredar el hilo”, detalló el semanario Proto Thema en un artículo de seguimiento el miércoles.
Los especialistas entrenados encontraron que los fondos no provenían de una transacción comercial regular, como la compra de criptomonedas, sino que seguían un rastro de transacción específico ya señalado por el FBI.
Los llevó a una de las billeteras de ETH involucradas en el blanqueo de fondos de Bybit, que habían sido divididos y movidos a través de múltiples billeteras antes de que parte de ellos terminara en Grecia.
Los investigadores aún no han podido probar que el propietario griego de la billetera congelada realmente conocía el verdadero origen de los fondos recibidos, señaló el informe.
Sin embargo, los funcionarios de la ley en Grecia aún están considerando todos los escenarios, incluida la posibilidad de que la persona actuara como un vínculo intermediario en un esquema global de lavado de dinero digital.
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