Veer Chetal, un joven de 19 años de Danbury, Connecticut, conocido como “Wiz”, fue nuevamente detenido por violar su acuerdo de liberación. El acusado se declaró culpable de cargos de conspiración de fraude y lavado de dinero relacionados con un robo de Bitcoin de $245M de un acreedor de Genesis en agosto del mismo año.
Chetal fue acusado en noviembre de 2024, se declaró culpable e incluso prometió testificar contra sus co-acusados; por eso fue liberado bajo fianza. Los tribunales esperaban que Chetal cambiara su comportamiento después de su encuentro con la ley, pero tenía otros planes.
Actualización: Wiz (Veer Chetal) fue arrestado por los Marshall de EE. UU. y aquí está su fotografía policial. pic.twitter.com/O25UU25VhR
— ZachXBT (@zachxbt) 25 de marzo de 2025
Chetal robó nuevamente mientras estaba liberado bajo fianza
Los detalles de los procedimientos legales de Chetal fueron revelados al público la semana pasada, cuando un juez de distrito federal en Washington ordenó que los documentos fueran dessellados.
Como se mencionó anteriormente, fue liberado bajo fianza. Sin embargo, fue re-arrestado a finales de enero de 2025 después de que las autoridades federales descubrieron que Chetal estaba involucrado en otros delitos, incluidos 50 robos similares que generaron otros $3 millones entre noviembre de 2023 y septiembre de 2024.
Entre sus delitos adicionales hay un robo de ingeniería social de $2 millones que involucró a Chetal mientras estaba liberado el 21 de octubre de 2024. El crimen tuvo como objetivo a un residente de Nueva Jersey, convenciéndola de que estaba hablando con un miembro del soporte de la exchange Gemini antes de hacerla entregar la frase semilla de su billetera de criptomonedas.
El rastreo de blockchain siguió los fondos a una cuenta de apuestas en línea y a la exchange eXch, una exchange no KYC preferida por actores ilícitos.
Chetal podría haberse salido con la suya si la VPN que supuestamente utilizó para acceder a la cuenta, donde terminaron $200,000 de los fondos robados, no hubiera fallado brevemente.
Según los investigadores, “en una de las seis ocasiones, dentro de los 40 minutos posteriores a la apertura de la cuenta y 30 minutos después de recibir los fondos robados, la red VPN de la cuenta ‘falló’ y la verdadera dirección IP se filtró.”
La IP fue rastreada a la madre de Chetal, y los registros telefónicos adquiridos de T-Mobile lo ubicaron en la escena. Sin embargo, Wiz no mantuvo los fondos por mucho tiempo.
“Chetal admite que, incluso después de comenzar a negociar con el Gobierno, aseguró $200,000 en fondos ilícitos con un simple mensaje de texto,” escribió la jueza de distrito de EE. UU. Colleen Kollar-Kotelly, quien negó la solicitud de Chetal de ser liberado nuevamente bajo fianza. “Esa suma era tan trivial para Chetal que apostó y perdió los $200,000 en una sola apuesta nueve minutos después.”
Tal como está, Chetal es considerado un riesgo de fuga, especialmente dado su falta de ciudadanía estadounidense y su deseo de viajar al extranjero. Los documentos de defensa muestran que reservó un examen de ingreso a la universidad de India e indagó sobre universidades en Dubái después de haberse declarado culpable.
Cómo las actividades de Chetal casi le costaron a sus padres
Poco después del robo original de $245 millones, un grupo de seis hombres atacó a los padres de Chetal en un intento de secuestro. Sin embargo, fueron frustrados por oficiales de policía de Danbury, quienes arrestaron a los sospechosos y rescataron a los padres de Wiz, que estaban atados y heridos.
1/ Una investigación sobre cómo Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) y Box (Jeandiel Serrano) robaron $243M de una sola persona el mes pasado en un ataque de ingeniería social altamente sofisticado y mis esfuerzos que han ayudado a llevar a múltiples arrestos y millones congelados. pic.twitter.com/dcY1e9xsPd
— ZachXBT (@zachxbt) 19 de septiembre de 2024
Se informa que el padre de Chetal salió del ordeal con graves lesiones faciales y en el brazo, y se dice que perdió su trabajo en Morgan Stanley tras el incidente.
El hombre detrás del complot ha sido identificado como James Schwab, de 22 años, de Georgia, y aunque no estuvo presente en la escena, se ha confirmado que orquestó el complot desde lejos.
“Schwab, que tuvo una altercación con el hijo de las víctimas en un club nocturno de Miami en julio de 2024, estuvo en comunicación regular con ciertos secuestradores en los días previos al crimen, proporcionó financiamiento para ello y ayudó a organizar el transporte y alojamiento de los participantes”, dijo un comunicado del DoJ.
Schwab se declaró no culpable, pero cinco de los seis secuestradores que contrató se han declarado culpables, según el comunicado de prensa.
Uno de los sospechosos de secuestro, Anthony Pena, ha sido condenado a 11 años en prisión federal después de declararse culpable de cargos de conspiración y secuestro. Los otros cuatro sospechosos que se declararon culpables aún no han sido sentenciados, mientras que el único que se resiste, Reynaldo Diaz, comparecerá en corte para un juicio a finales de septiembre.
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