Un tribunal federal de alta instancia en Lagos, Nigeria, condenó y sentenció a siete nacionales chinos a un año de prisión cada uno por su participación en ciberterrorismo y fraude en línea relacionado con un gran esquema Ponzi que fue descubierto en diciembre de 2024.
Los condenados, Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long y Zhang Hua Zhai, fueron arrestados en una redada realizada por la EFCC en un edificio ubicado en la calle Oyin Jolayemi, donde se detuvo a más de 700 sospechosos vinculados a sus operaciones ilícitas.
Los sospechosos fueron luego acusados por la Dirección Zonal de Lagos por cargos separados de un solo conteo relacionados con ciberterrorismo y fraude en línea.
El tribunal condena a 15 chinos, 2 filipinos, 1 paquistaní por ciberterrorismo y fraude en línea en Lagos
La Dirección Zonal de Lagos 1 de la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros, EFCC, el jueves 19 de junio y el viernes 20 de junio de 2025, aseguró la condena y sentencia de 15 chinos,… pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20 de junio de 2025
Un tribunal nigeriano acusa a sospechosos de fraude en línea
Los sospechosos fueron acusados por separado por la Comisión de Crímenes Económicos y Financieros (EFCC), ante el juez Ayokunle Faji, el juez Chukwujekwu Aneke y Justin Yellim Bogoro. Durante los procedimientos, el equipo de abogados de la EFCC, liderado por Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope y Chineye Okezie, informó a los jueces que los acusados ya habían firmado acuerdos de culpabilidad, que fueron presentados el 20 de junio.
Durante la acusación, los acusados se declararon culpables y confirmaron que consintieron voluntariamente el acuerdo de culpabilidad.
Tras el desarrollo, el tribunal condenó y sentenció a cada uno de los sospechosos a un año de prisión y una multa de un millón de nairas (aproximadamente $645). El tribunal también ordenó que, después de cumplir sus penas de prisión, el Contralor General del Servicio de Inmigración de Nigeria (NIS) debe asegurar que cada uno de ellos sea deportado a sus países de origen dentro de siete días.
El cargo de un solo conteo en el tribunal decía que los condenados en diciembre de 2024, “accedieron intencionadamente a sistemas informáticos organizados para desestabilizar y destruir la estructura económica y social fundamental de Nigeria al reclutar a jóvenes nigerianos para cometer robo de identidad e impersonar a extranjeros con fines de lucro”.
El delito es castigable bajo la Sección 18 de la Ley de Cibercrímenes (Prohibición, Prevención, etc.) de 2015 (enmendada en 2024), y la Sección 2(3)(d) de la Ley de Prevención del Terrorismo (Prohibición), 2022.
Según la EFCC, los sospechosos fueron detenidos el 10 de diciembre de 2024, después de una operación sorpresa en su escondite en Victoria Island. Durante la rueda de prensa, la Dirección Zonal de Lagos de la Comisión, Ola Olukoyede, dijo que los sospechosos usaron el edificio como sede para atraer y entrenar a sus cómplices nigerianos sobre cómo llevar a cabo estafas románticas y otras actividades criminales relacionadas.
“Sus cómplices nigerianos fueron reclutados por los capos extranjeros para buscar víctimas en línea a través de phishing, apuntando principalmente a estadounidenses, canadienses, mexicanos y varios otros de países europeos”, dijo.
Dando una mirada detallada a su operación, el presidente de la EFCC dijo que proporcionaron a sus cómplices nigerianos cuentas de WhatsApp vinculadas a números de teléfono extranjeros. Dijo que usaron los números para involucrar a sus víctimas en conversaciones románticas antes de presentarles su negocio fantasma y discusiones de inversión para engañar a la víctima haciéndola comprar en su plataforma en línea llamada yooto.com, “Para aquellos que muestran interés, las tarifas de activación para una cuenta en la plataforma comienzan desde $35.
Según las investigaciones, el grupo reclutó a jóvenes nigerianos de acuerdo con su competencia en el uso de computadoras, especialmente habilidades de mecanografía. Aquellos que aprobaron reciben computadoras u otros dispositivos móviles y son sometidos a dos semanas de inducción sobre cómo hacerse pasar por extranjeras en chats de estafas románticas.
También engañaron a sus víctimas para que invirtieran en los sitios web de inversión en criptomonedas de sus empleadores. El presidente agregó que una vez que los nigerianos logran ganar la confianza de sus víctimas, los extranjeros se hacen cargo del chat y llevan a cabo el fraude, bloqueando a los nigerianos de las transacciones.
Diferencia clave Wire: la herramienta secreta que los proyectos de criptomonedas utilizan para obtener cobertura mediática garantizada