Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, USDT, ha congelado $12.3 millones de activos digitales en la Red Tron. La firma dijo que la decisión se tomó tras sospechas de posible actividad ilícita o violaciones de lavado de dinero en la red.
Los datos en cadena de Tronscan mostraron que Tether congeló USDT a las 9:15 am UTC del domingo en Tron. Aunque la empresa de criptomonedas no ha emitido un comunicado público, la congelación puede surgir de preocupaciones sobre posibles violaciones de sanciones o riesgos de AML.
Tether alinea su política con la lista de sanciones de OFAC
ÚLTIMO: Tether congela $12.3M en $USDT vinculados a direcciones TRON sospechosas. pic.twitter.com/WJr2ApEfyp
— MrRebel.eth (@rebelethpromos) 16 de junio de 2025
El CEO de Tether, Paolo Ardoino, mencionó que la capacidad de la empresa para rastrear transacciones y congelar USDT vinculados a actividades ilícitas la distingue de los activos fiduciarios y descentralizados tradicionales. También reconoció que Tether toma en serio su responsabilidad de combatir el crimen financiero y continuará trabajando estrechamente con las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial para prevenir que actores malintencionados exploten la tecnología de las stablecoins.
Según TRM Labs, las transacciones de criptomonedas ilícitas cayeron a $45 mil millones en 2024, representando solo el 0.4% del volumen total de transacciones de criptomonedas. Como parte de una colaboración conjunta entre Tether, TRON y TRM Labs, la Unidad de Crimen Financiero T3 congeló con éxito más de $100 millones en activos criminales en los últimos cuatro meses de 2024.
“Tether aplica una política estricta de congelación de billeteras para combatir el lavado de dinero, la proliferación nuclear y la financiación del terrorismo y también está alineada con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de OFAC, apuntando a billeteras asociadas con individuos sancionados y actividades de alto riesgo.”
–Tether.
El emisor de USDT dijo que su política está alineada con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. Las capacidades de congelación de activos de la firma recibieron un renovado interés el 6 de marzo cuando congeló $27 millones en USDT en el intercambio de criptomonedas Garantex.
Garantex afirmó que Tether había entrado en la guerra contra el mercado de criptomonedas ruso y bloqueó sus billeteras por un valor de más de 2.5 mil millones de rublos. El intercambio dijo que ha suspendido temporalmente todos los servicios, incluidas las retiradas, y su sitio web está actualmente en mantenimiento.
La noticia siguió a la sanción de Garantex por parte de la Unión Europea el 26 de febrero como parte del 16º paquete de sanciones sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Al entregar la noticia, el intercambio de criptomonedas advirtió a sus usuarios que todos los USDT en billeteras rusas estaban actualmente en peligro. También añadió que la firma luchará y no se rendirá. Las sanciones llegaron tres años después del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.
En abril de 2022, OFAC se convirtió en la primera entidad en imponer sanciones a Garantex, alegando que el intercambio ignoró los requisitos de AML y otras regulaciones. A pesar de la congelación anterior, la firma de análisis de blockchain Global Ledger identificó más de $15 millones en reservas activas conectadas a Garantex el 5 de junio.
La capacidad de Tether para congelar activos ha evitado que cientos de millones de dólares en activos digitales sean blanqueados por actores ilícitos. La Unidad de Crimen Financiero T3 (FCU), liderada por el emisor de stablecoins, la Red TRON y TRM Labs, congeló juntos $126 millones en USDT en sus primeros seis meses de operación.
Tether continúa su lucha contra las transacciones ilícitas
La FCU se formó para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial en la congelación de transacciones ilícitas. La importancia de congelar criptomonedas fue destacada por el Grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano, que blanqueó más de $200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023.
El grupo está entre los grupos de hackers de criptomonedas más notorios, apareciendo por primera vez en 2009 y robando más de $3 mil millones en activos digitales en los seis años previos a 2023. ZachXBT señaló que Tether había incluido en su lista negra más de $374,000 en cripto robada en noviembre de 2023, mientras que tres de cada cuatro emisores de stablecoins han incluido en su lista negra otros $3.4 millones que se encuentran en un grupo de direcciones con Lazarus.
En otras noticias, Tether continúa su racha de compras con una adquisición del 32% de participación en la firma pública canadiense de regalías de oro Elemental Altus Royalties el 12 de junio. El emisor de USDT anunció la adquisición de 78,421,780 acciones ordinarias de Elemental (ELE) de La Mancha Investments, que representan aproximadamente el 31.9% de las acciones emitidas y en circulación de Elemental.
Según un anuncio de Elemental, la transacción se realizó por 1.55 dólares canadienses ($1.14) por acción, costando a Tether aproximadamente $89.4 millones. Tether dijo que la inversión marcó un hito en su estrategia para integrar activos estables y a largo plazo como oro y Bitcoin en su ecosistema, tanto como una cobertura como parte de su compromiso de construir una infraestructura económica digital resiliente.
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