📌 De un Consejo a una Estafa Global:
Un YouTuber llamado Mrwn descubrió una gran estafa de criptomonedas basada en Cebu IT Park, Filipinas, que defraudó a las víctimas de más de $800,000. A mediados de 2024, Mrwn comenzó a rastrear la fuente de una llamada de inversión sospechosa recibida por un amigo. La operación apuntaba a individuos en Sudáfrica, Nigeria y países del Golfo utilizando plataformas falsas como Quantum AI y Bitcoin Code.
🎭 Operaciones de Centros de Llamadas de Estafa:
Los estafadores siguieron un guion detallado de 14 páginas, prometiendo retornos semanales del 30–40% para atraer a las víctimas a depositar dinero. Las tácticas incluían:
□Manipulación emocional 😡
□Robo de tarjetas de crédito 💳
□Uso de cajeros automáticos de Bitcoin y billeteras de criptomonedas en intercambios descentralizados importantes 🪙
□Datos de víctimas almacenados en texto plano — planteando importantes riesgos de robo de identidad ⚠️
💼 Salario Base: Los trabajadores ganaban entre ₱14,000 a ₱20,000 por mes (Pesos Filipinos), aproximadamente $249–$355 USD/mes (basado en un tipo de cambio promedio de ₱56.25 por $1).💰 Comisiones: Los agentes recibían un extra de $0.35–$0.55 USD por cada depósito exitoso realizado por una víctima estafada. Estos pequeños bonos incentivaban tácticas de llamadas agresivas y técnicas de ventas de alta presión.
🕵️♂️ Investigación por el YouTuber Mrwn:
□ Identificando a los jugadores clave: Mrwn identificó a los jugadores clave: “Marcus” (nombre real Antonio) y “Adam” (alias, con un número israelí)
□ Infiltrándose en el centro de llamadas: Mrwn infiltró la red, obteniendo acceso a: cámaras de circuito cerrado (CCTV), chats de Telegram, registros de llamadas. 🎥📞 y
□ Evidencia recopilada: Mrwn obtuvo hojas de cálculo financieras que mostraban ingresos anuales de $820K, con un beneficio neto de $365K 💵
💱 Papel de las Criptomonedas en la Estafa:
■Las pantallas del manager de los estafadores mostraban alertas de correos electrónicos y notificaciones de intercambios de criptomonedas, incluyendo intentos de inicio de sesión y mensajes de mantenimiento del sistema, lo que refuerza la sospecha de que la criptomoneda desempeñó un papel central en el blanqueo y transferencia de fondos robados.
■Los estafadores probablemente usaron criptomonedas para recibir pagos de las víctimas y mover fondos rápidamente a través de las fronteras mientras evitaban el escrutinio bancario tradicional.
📡 Descubrimiento y Exposición Pública
■A principios de 2025, después de que los estafadores cambiaron de oficina, Mrwn hackeó su nuevo sistema de CCTV, se hizo pasar por “Adam” en Telegram, transmitió en vivo imágenes de la oficina y habló a través del intercomunicador, confrontando a Antonio directamente 🎤. Los estafadores entraron en pánico y abandonaron la oficina de la noche a la mañana 🏃💨
🏛️ Involucramiento de las Autoridades:
Después de la exposición viral de Mrwn, las autoridades filipinas iniciaron una investigación oficial, nombrando a los sospechosos y comprometiéndose a arrestos y represiones contra análogas redes de fraude 🚔👨⚖️
🛡️ Consejos para Evitar Estafas de Criptomonedas:
1. Verifica antes de invertir 🧠
2. Desconfía de altos retornos 🚩
3. No compartas datos personales 🔐
4. Evita tácticas de presión 🛑
5. Usa plataformas seguras 🔒
6. Reporta actividad sospechosa 📞