Una historia de millones, lavado de dinero y plataformas bajo sospecha
👤 ¿Quién es Iurii Gugnin?
Un empresario cripto, fundador de Evita Investments y Evita Pay, dos compañías con sede en EE. UU.
📈 Se presentaba como un líder innovador en pagos digitales...
💸 Pero ahora está acusado de mover $2.000 millones de forma ilegal.
🏦 ¿Qué hizo, según la justicia?
Las autoridades de EE.UU. creen que usó sus empresas para:
🚨 Lavar dinero a gran escala
🏦 Financiar bancos rusos sancionados
💻 Apoyar exportaciones tecnológicas sensibles de forma ilegal
🏢 ¿Qué son Evita Investments y Evita Pay?
💼 Evita Investments | Delaware | Plataforma fachada
| 💸 Evita Pay | Florida | Movía fondos por bancos y casas de cambio cripto |
👉 A través de ellas, ocultó el origen de más de $530 millones que pasaron por bancos en EE.UU.
⚖️ ¿De qué lo acusan?
Fue arrestado en Nueva York y enfrenta 22 cargos graves. Aquí los principales:
🚨 Fraude bancario30 años
🕵️♂️ Conspiración para defraudar a EE.UU.5 años
💸 Lavado de dinero20 años
🌍 Viola sanciones internacionales (IEEPA)20 años
🧾 Empresa sin licencia para transferir dinero5 años
🧼 No tener programa contra lavado10 años
📑 No reportar operaciones sospechosas10 años
➡️ Podría pasar décadas en prisión si es declarado culpable.
💥 ¿Por qué esto importa?
🔍 Tras el colapso de FTX y Sam Bankman-Fried, este es otro caso que daña la credibilidad del mundo cripto.
⚠️ Muestra cómo algunas plataformas pueden usarse para actividades ilegales si no están bien reguladas.