El equipo legal de Roman Storm acusa a los fiscales federales de engañar al tribunal sobre cómo la ley de EE. UU. trata a los mezcladores de criptomonedas no custodiales.
Sus abogados citaron detalles recién surgidos de un caso relacionado contra los desarrolladores de Samourai Wallet.
En una moción presentada el viernes, los abogados de Storm argumentan que los fiscales retuvieron comunicaciones clave con la Red de Ejecución de Crímenes Financieros que podrían socavar la afirmación central del gobierno de que Tornado Cash operaba como un negocio de transmisión de dinero no autorizado bajo la ley de EE. UU.
El documento señala una llamada de agosto de 2023 entre fiscales del Distrito Sur de Nueva York y funcionarios senior de FinCEN, revelada a principios de este mes en el caso de Samourai Wallet.
Durante esa llamada, FinCEN supuestamente declaró que dado que Samourai Wallet nunca tomó custodia de los fondos de los usuarios, probablemente no califique como un negocio de servicios monetarios, una designación que conlleva importantes requisitos regulatorios.
Tornado Cash, al igual que Samourai Wallet, es un protocolo de mezcla de criptomonedas no custodial.
Los usuarios mantienen el control de sus activos en todo momento, lo que la defensa argumenta que es un factor clave en si tales servicios cumplen con la definición legal de un negocio de servicios monetarios.
Los abogados de Storm dicen que la comunicación retenida de FinCEN apoya su argumento de que Tornado Cash no es un negocio de transmisión de dinero bajo la ley federal.
“El gobierno, como mínimo, engañó a este Tribunal bajo la guía relevante de FinCEN,” dice el documento, añadiendo que los argumentos anteriores de los fiscales llevaron al tribunal a denegar una moción para desestimar y rechazar una solicitud de descubrimiento relacionado con FinCEN.
Los fiscales recientemente retiraron uno de los dos cargos relacionados con las reglas de negocios de transmisión de dinero, siguiendo una nueva guía del DOJ que desincentiva la aplicación contra mezcladores de criptomonedas.
Pero la defensa de Storm argumenta que la llamada de FinCEN sigue siendo relevante para los cargos restantes, incluidos la conspiración para lavar dinero y violar sanciones.
El equipo de Storm ahora está pidiendo al tribunal que obligue al gobierno a divulgar todas las comunicaciones con FinCEN y entregar materiales relacionados con el caso de Samourai Wallet.
Su juicio está programado para el 14 de julio.
Kyle Baird es el Editor de Fin de Semana de DL News. ¿Tienes un consejo? Envía un correo a [email protected].