Según Cointelegraph, los fiscales federales de EE. UU. han contrarrestado las acusaciones de que retuvieron evidencia en los procedimientos legales contra los cofundadores del servicio de mezcla de criptomonedas, Samourai Wallet. Los fiscales afirman que divulgaron una conversación con funcionarios del Departamento del Tesoro dentro de los plazos requeridos. En una carta fechada el 9 de mayo a un tribunal federal de Manhattan, los fiscales se opusieron a una solicitud de audiencia, afirmando que habían proporcionado todas las comunicaciones sustantivas conocidas entre ellos y la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN) del Tesoro con respecto a Samourai con suficiente antelación a las mociones previas al juicio y al juicio. Enfatizaron que los acusados tendrían siete meses para utilizar la información antes del juicio, argumentando que no era necesaria ninguna acción adicional.

El 5 de mayo, los cofundadores de Samourai, Keonne Rodríguez y William Hill, solicitaron una audiencia judicial, afirmando que los fiscales se retrasaron en revelar que los representantes de FinCEN les habían informado seis meses antes de acusar a la pareja que, según la guía de la agencia, el servicio no calificaría como un 'Negocio de Servicios Monetarios' que requiera una licencia de FinCEN. A pesar de esto, los fiscales acusaron a la pareja en febrero de 2024 por conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración de lavado de dinero, con los cargos siendo dessellados y la pareja arrestada en abril de ese año. Ambos se han declarado no culpables.

En su carta, los fiscales mantuvieron que actuaron de buena fe al revelar el contenido de una conversación informal entre ellos y Kevin O’Connor, el jefe de la Sección de Activos Virtuales y Tecnología Emergente de FinCEN, junto con la funcionaria de la División de Políticas Lorena Valente. Argumentaron que los comentarios de O’Connor y Valente eran sus opiniones individuales, informales y condicionadas sobre si Samourai necesitaría registrarse como transmisor de dinero según las regulaciones de FinCEN. Los fiscales señalaron que un correo electrónico que resumía una llamada de agosto de 2023 con FinCEN indicaba que, dado que Samourai no toma custodia de la criptomoneda, esto sugeriría fuertemente que Samourai no actúa como un negocio de servicios monetarios. Sin embargo, reconocieron que el personal de FinCEN no tenía una postura definitiva sobre lo que FinCEN decidiría si se presentara la pregunta a su comité de políticas.

El equipo legal de Samourai argumentó que la llamada demostró que Rodríguez y Hill no eran transmisores de dinero según la guía de FinCEN y no podían ser procesados por no tener una licencia. Los cofundadores buscaron desestimar el caso en abril, citando un memorando del Fiscal General Adjunto Todd Blanche publicado ese mes, que afirmaba que el Departamento de Justicia no procesaría a los mezcladores de criptomonedas por violaciones involuntarias de las regulaciones. Los fiscales abordaron el memorando en su carta, argumentando que el tribunal no debería considerarlo, ya que el memorando establece explícitamente que no se puede confiar en él para crear ningún derecho o beneficio contra EE. UU. o sus departamentos.