Por: Gustavo Bertolucci 13/12/2024 09:45
Inversor pionero de Bitcoin recibe dos años de prisión por no declarar ganancias
Además de prisión, el inversor tendrá que pagar una multa millonaria para reembolsar a Estados Unidos. “Este caso marca el primer proceso penal por evasión fiscal centrado exclusivamente en criptomonedas”, dijo un agente del IRS de EE. UU.
El tribunal condenó a un inversor pionero en bitcoin a dos años de prisión en Estados Unidos, después de que no declaró sus ganancias tras vender la moneda digital.
Como informó Livecoins en septiembre de 2024, Frank Richard Ahlgren III, residente de Austin, Texas, se había declarado anteriormente culpable de no declarar.
Además, enfrentaba un juicio que podría condenarlo a tres años de prisión. Con la decisión del pasado jueves (12), sólo tendrá que cumplir dos años de prisión, además de otro año de libertad supervisada en Estados Unidos.
Además de dos años de prisión, el inversor pionero en bitcoins deberá pagar una multa a EE.UU.
Según el informe, Frank Richard obtuvo ganancias de 3,7 millones de dólares por la venta de bitcoins en los últimos años. Frank, inversionista desde 2011, cuando Satoshi Nakamoto todavía estaba presente en las discusiones sobre tecnología, ha acumulado miles de monedas.
En 2015 volvió a comprar monedas, acumuló otros 1.366 BTC y mantuvo su activo digital hasta 2017. Esto se debe a que, en octubre de ese año, decidió comprar una casa y liquidó gran parte de sus monedas en la correduría Coinbase.
Al declarar que había comprado el bitcoin por un precio más alto del que realmente pagó, envió declaraciones falsas al IRS, la agencia de ingresos de Estados Unidos. Así, comenzó a ser perseguido por el Estado.
"Frank Ahlgren III ganó millones comprando y vendiendo bitcoins", dijo el Fiscal General Adjunto Interino Stuart M. Goldberg de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. “Pero en lugar de pagar los impuestos que sabía que debía, mintió a su contador sobre el monto de una gran parte de sus ganancias e intentó ocultar otra parte de sus ganancias mediante técnicas sofisticadas diseñadas para ocultar sus transacciones en la cadena de bloques. Esta conducta le valió hoy una condena de dos años”.
Ahora deberá cumplir dos años de prisión, más un año de libertad supervisada. Finalmente, su condena todavía le exige pagar una multa de 1.095.031 dólares en restitución a los Estados Unidos.
"Creía que las transacciones no eran rastreadas", dice el agente fiscal que calificó el caso como el primer arresto por evasión fiscal que involucra criptomonedas en los EE. UU.
Al comentar el caso, el agente del IRS a cargo que investigó el caso de Frank recordó que creía que sus transacciones no estaban bajo la atenta mirada de las autoridades fiscales.
“Ahlgren cumplirá condena porque creía que sus transacciones en criptomonedas eran imposibles de rastrear. Este caso demuestra que nadie está por encima de la ley. Mi equipo de Investigación Criminal del IRS tiene la experiencia y las herramientas para rastrear la actividad financiera, ya sea en dólares, pesos o criptomonedas”, dijo la agente especial interina a cargo Lucy Tan de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en Houston (IRS-CI). “Este caso marca el primer caso penal de evasión fiscal centrado exclusivamente en criptomonedas. Debido a que los precios de las criptomonedas son altos, la tentación de evitar pagar impuestos por su venta también lo es. Evite la tentación y evite la prisión federal”.
La nueva alerta con el arresto del pionero inversor en bitcoin condenado a prisión demuestra que las autoridades están prestando atención a la tecnología.
"Una gran advertencia para nosotros los inversores, ya sean sardinas o ballenas"
Fuente de la materia: Livecoins
[Este artículo tiene fines de orientación y concientización financiera, para mayor información consulte con un contador o profesional responsable de esta área.]
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