DWF Labs es uno de los fondos de inversión en criptomonedas más famosos y agresivos del mercado, creado en 2018 por Audrei Grachev y con sede en Singapur. DWF Labs invierte en 5 proyectos al mes, con un monto de inversión que oscila entre los 4 y los 10 millones de dólares por cada proyecto. Muchos inversores conocen a DWF Labs por sus notorios esquemas de aumento de precios como CYBER o YGG, y el fundador Audrei Grachev tiene un pasado bastante desagradable.
¿Qué es DWF Labs?
DWF Labs es un fondo de inversión creado por Digital Wave Finance (DWF), una empresa global de comercio de criptomonedas. Con sede en Singapur, DWF Labs también tiene oficinas de representación en varias partes del mundo, incluidas Suiza, las Islas Vírgenes Británicas, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur y Hong Kong.
El fondo se centra en invertir en empresas y proyectos relacionados con Web3, ofreciendo soluciones financieras, consultoría estratégica, liquidez, seguridad de red, auditoría de contratos inteligentes y varios otros servicios de apoyo.
Aunque opera como un fondo de inversión en criptomonedas, DWF Labs esencialmente funciona como una entidad de comercio OTC (Over-The-Counter). El fondo típicamente invierte en proyectos con tokens existentes comprando grandes cantidades a un precio con descuento, por debajo del precio de mercado.
Notablemente, DWF Labs también es reconocido como uno de los Creadores de Mercado con la capacidad de influir en los valores del mercado. Por ejemplo, en proyectos como CYBER y YGG, DWF Labs desempeñó un papel en el aumento del precio de CYBER cinco veces y YGG tres veces antes de tomar ganancias.
Estrategia de Inversión de DWF Lab
Invertir en un promedio de cinco proyectos por mes
DWF Labs afirma en su sitio web que independientemente de las condiciones del mercado, sigue comprometido a invertir en un promedio de cinco proyectos mensualmente, con montos de inversión típicos que oscilan entre $4 millones y $10 millones por proyecto.
Cuando se le preguntó sobre la fuente de sus fondos de inversión, Audrei, Gerente de Socios en DWF Labs, compartió que la mayoría de los recursos del fondo no provienen de recaudación de fondos externos, sino principalmente de sus propias ganancias. Afirmaron que son financieramente sólidos y capaces de invertir de manera consistente cada mes. Como resultado, la mayor parte del capital de inversión de DWF Labs proviene de accionistas y sus actividades comerciales diarias, mientras que los activos totales del fondo permanecen no divulgados.
Evitando rondas de inversión de alto riesgo
DWF Labs ejerce precaución con las rondas de inversión y es paciente en la búsqueda de oportunidades de inversión estables y de bajo riesgo. En lugar de participar en inversiones de alto riesgo, el fondo prioriza abordar proyectos a través de compras de tokens OTC con descuento. A menudo incluyen acuerdos de cooperación beneficiosos para ambas partes, aumentando la sostenibilidad y efectividad de las inversiones.
La "posición neutral" de DWF Labs hacia la volatilidad del mercado es un factor clave en su estrategia. En lugar de asumir altos riesgos en medio de cambios de mercado impredecibles, el fondo mantiene una perspectiva objetiva, considerando cuidadosamente cada decisión. Este enfoque ayuda a DWF Labs a evitar impactos adversos de un mercado de criptomonedas altamente volátil.
Centrarse solo en cinco sectores principales
DWF Labs ha identificado cinco áreas de enfoque principales para optimizar su estrategia de inversión. Según Grachev, el portavoz del fondo, estos sectores prioritarios incluyen Finanzas Tradicionales (TradFi), Finanzas Descentralizadas (DeFi), GameFi, Intercambios Centralizados (CEX) e Inteligencia Artificial (IA).
En su proceso de evaluación de inversiones, DWF Labs asegura un examen riguroso. Antes de tomar una decisión, el fondo realiza verificaciones preliminares de proyectos para verificar la precisión. Luego, su equipo de análisis en profundidad lleva a cabo una debida diligencia detallada para obtener una comprensión completa de cada aspecto del proyecto. Solo los proyectos que obtienen resultados de evaluación positivos son considerados para la inversión por DWF Labs.
Servicios Proporcionados por DWF Labs
DWF Labs no es meramente un fondo de inversión, sino también un socio que ofrece servicios vitales a la comunidad de criptomonedas. El fondo amplía sus operaciones con servicios como:
OTC (Over-The-Counter): transacciones fuera de intercambio.
KYB (Know Your Business): verificación de negocios.
KYC (Know Your Customer): verificación de identidad.
Servicios de prevención de lavado de dinero: asegurando seguridad y cumplimiento legal.
Estos servicios proporcionan a individuos y organizaciones una variedad de soluciones de apoyo para garantizar la seguridad y cumplimiento en transacciones e interacciones dentro del mercado de criptomonedas.
Además, DWF Labs ha desarrollado un nuevo producto en el sector de comercio de Solicitud de Cotización (RFQ), llamado DWF Liquid Markets. Esta plataforma permite a los usuarios comerciar directamente con proveedores dentro de la red de DWF Labs, ofreciendo soluciones de liquidez eficientes para varios interesados, incluidos proyectos, grandes inversores y terceros que requieren liquidez rápida y confidencial.
Equipo Fundador de DWF Labs
El equipo de desarrollo de DWF Labs está compuesto principalmente por nombres que son relativamente desconocidos en la comunidad de criptomonedas; sin embargo, poseen una experiencia diversa en varios campos relevantes, incluyendo:
Fundador Audrei Grachev: Audrei Grachev tiene un viaje notable que lo llevó a fundar DWF Labs. Pasó diez años en los sectores de logística y comercio electrónico antes de pivotar hacia la minería de Ethereum en 2016, marcando su entrada en el mundo de las criptomonedas. El aumento del precio de Ethereum a finales de 2017 le proporcionó sus primeras oportunidades de inversión en el campo. También se desempeñó como CEO de Huobi Rusia (2018-2019) y recibió dos premios de Huobi Global. Sin embargo, Grachev también ha enfrentado acusaciones relacionadas con ICOs no lanzados y presunta participación con OneCoin, un importante esquema Ponzi que defraudó a inversores por miles de millones.
Socio Fundador Heng Yu Lee: Heng Yu Lee fundó Group8, una empresa de ciberseguridad con sede en Singapur. También se desempeña como asesor de Verichains Labs, aportando una amplia experiencia en ciberseguridad y blockchain.
Portafolio de Inversiones de DWF Labs
Actualmente, el portafolio de inversiones de DWF Labs incluye aproximadamente 100 proyectos diversos, cubriendo la mayoría de los campos dentro de Web3. Muchas inversiones han generado altos retornos, notablemente: FET (x30), Mask Network (x6), API3 (x5) y varios otros proyectos con ROIs no divulgados. A partir del 30 de octubre de 2024, el ROI total promedio de DWF Labs es x1.96. Aquí hay algunos proyectos notables:
Fetch.ai: El 29 de marzo de 2023, Fetch.ai anunció una inversión de $40 millones de DWF Labs para apoyar el desarrollo de agentes autónomos, infraestructura de red y aprendizaje automático descentralizado en su plataforma.
Synthetix: El 17 de marzo de 2023, Synthetix reveló que DWF Labs compró $15 millones en tokens SNX. Según DWF Labs, proporcionarán servicios de liquidez y creación de mercado para Synthetix en plataformas de comercio centralizadas y descentralizadas.
Flare Network: El 2 de marzo de 2023, DWF Labs anunció una inversión en Flare Network, una blockchain de capa-1 compatible con EVM. Aunque el monto de la inversión no fue divulgado, se espera que el proyecto avance en su ecosistema de contratos inteligentes.
Yield Guild Games (YGG): El 17 de febrero de 2023, Yield Guild Games recaudó $13.8 millones a través de una venta de tokens liderada por DWF Labs y a16z. Esta inversión permite a YGG expandir y desarrollar su ecosistema de juegos.
Mask Network: El 19 de enero de 2023, DWF Labs anunció una inversión estratégica de $5 millones en Mask Network para apoyar la construcción de su ecosistema de red social Web3.
Más allá de estos proyectos, DWF Labs ha invertido en otros nombres prominentes como Confused, TON, Radix y más dentro del ecosistema Web3.
Conclusión
DWF Labs se ha establecido rápidamente como un fondo de inversión estratégico y socio en los sectores de criptomonedas y Web3, con un portafolio diverso y una estrategia de comercio activa. Además del capital, DWF Labs apoya proyectos con servicios esenciales que van desde liquidez y creación de mercado hasta consultoría estratégica.
Sin embargo, dado sus orígenes con un equipo relativamente desconocido y varias controversias junto a su estrategia de comercio OTC, que puede ocasionalmente generar preocupaciones, DWF Labs aún enfrenta escepticismo dentro de la comunidad.
No obstante, con un firme compromiso de inversión y una presencia global, DWF Labs continúa ejerciendo una influencia significativa, contribuyendo al desarrollo de las industrias de criptomonedas y Web3 en un futuro cercano.
