La investigación del Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que ocho empresas chinas utilizaron canales de criptomonedas para lavar sumas significativas de fondos ilegales.
👉 Las empresas transfirieron grandes volúmenes de criptomonedas a través de complejas cadenas de transacciones destinadas a ocultar las fuentes de fondos.