#crypto2023 El equipo de #Binance investigaciones ayudó a la policía tailandesa a atrapar grupos criminales involucrados en #crypto estafas.
El intercambio de criptomonedas líder en el mundo, Binance, ha ayudado recientemente a la policía tailandesa a desmantelar redes criminales que utilizan activos digitales para mover fondos. El equipo de investigaciones de Binance ha colaborado con la Oficina de Investigación de Cibercrimen (CCIB) de la Policía Real de Tailandia para arrestar a los criminales detrás de importantes estafas criptográficas.
Con la información proporcionada por Binance y HSI, el CCIB logró apresar exitosamente a cinco miembros clave de la organización y confiscó activos valorados en aproximadamente 10 mil millones de THB (277 millones de dólares).
El Equipo de Investigación de Binance Ayuda a Arrestar Criminales
Estos activos abarcaron automóviles de lujo, residencias, terrenos y varias posesiones de alto valor. Tras estos desarrollos, más de 3,200 individuos se han presentado, buscando restitución. El Teniente Coronel de Policía Thanatus Kangruambutr, Inspector de la Unidad de Soporte Cibernético de la Oficina de Investigación de Cibercrimen de Tailandia, comentó:
Agradecemos la significativa contribución de Binance a la desarticulación de este grupo criminal. El aumento de las estafas criptográficas en los últimos años ha resultado en daños financieros de cientos de millones en Tailandia. Sin embargo, gracias al intercambio de información rápida con socios clave, incluyendo al equipo de investigaciones de Binance, esta operación exitosa resultó en la detención de los criminales. Binance sigue siendo un aliado esencial en nuestra lucha contra las estafas y los cibercrímenes. Valoramos esta asociación y esperamos continuarla.
Este desarrollo pinta a Binance de buena manera, ya que el intercambio ha enfrentado acusaciones regulatorias por no tener suficiente protección para los inversores en el pasado. Sin embargo, algunos jugadores del mercado como Paradigm han salido en apoyo de Binance en su reciente lucha contra la SEC de EE. UU. De manera similar, el emisor de USDC, Circle, también afirmó que los stablecoins no deberían tener las mismas reglas regulatorias que los valores tradicionales.
Binance Combate Estafas Criptográficas
Binance jugó un papel crucial en descubrir una significativa #cryptocurrency estafa orquestada por una vasta red de entidades criminales internacionales. Esta investigación también resultó en la detención de sospechosos ubicados en 30 sitios diferentes en Bangkok, Samut Prakan y las provincias de Udon Thani, con la cooperación de más de 200 oficiales del CIB.
Además de proporcionar a la ley una inteligencia vital que facilitó estos arrestos, Binance también envió a un investigador a Tailandia para ayudar en la obtención de la orden de arresto.
Binance declaró que las iniciativas de colaboración con la ley son una parte integral de su compromiso continuo para combatir el cibercrimen. Esto ayudaría a mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y asegurar el cumplimiento de las regulaciones globales.
Binance y su CEO Changpeng Zhao han estado bajo una fuerte presión regulatoria en los últimos meses. En el último desarrollo, Binance y su jefe enfrentan una demanda por participar en actividades de manipulación del mercado que llevaron a la inestabilidad financiera de FTX.#Layer2