Según ShibDaily, la Guardia Civil española ha desmantelado con éxito una red criminal internacional involucrada en un fraude de criptomonedas a gran escala, lo que resultó en la detención de cinco individuos. La organización está acusada de defraudar a más de 5,000 víctimas en todo el mundo, con pérdidas estimadas que ascienden a casi 540 millones de dólares. Esta operación, conocida como Operación BOREELLI, tuvo como objetivo a una empresa con sede en Hong Kong supuestamente involucrada en inversiones fraudulentas en el mercado de FOREX. Además de las detenciones, las fuerzas del orden realizaron registros en Madrid y en las Islas Canarias, incautando una cantidad significativa de criptomonedas.

La investigación reveló que la red criminal defraudó a las víctimas de aproximadamente 498 millones de dólares a nivel mundial, incluidos 42 millones de dólares de nacionales españoles. Las autoridades alegan que los líderes del fraude criptográfico operaron una red global de recaudación de fondos, utilizando agentes de ventas para recolectar dinero a través de retiros en efectivo, transferencias bancarias y transacciones de criptomonedas. Para oscurecer los orígenes y el movimiento de los fondos ilícitos, la organización supuestamente estableció una red internacional de entidades corporativas y cuentas bancarias. Se utilizaron pasarelas de pago y cuentas de intercambio registradas bajo varios nombres para recibir, mantener y transferir los ingresos.

La Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en la Aplicación de la Ley (Europol) comenzó a ayudar a las autoridades españolas en 2023 con su investigación sobre esta extensa red de fraude criptográfico. Europol proporcionó análisis estratégicos, apoyo operativo y coordinó esfuerzos transfronterizos, con sus especialistas en delitos financieros desempeñando un papel crucial en la expansión internacional de la investigación. La investigación también involucró la colaboración con la Policía y la Junta de la Guardia de Fronteras de Estonia, la Gendarmería Nacional de Nueva Caledonia de Francia y las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU.

Este caso destaca los crecientes desafíos que enfrentan las fuerzas del orden para combatir el fraude en línea asociado con las criptomonedas. A medida que los activos digitales se vuelven más prevalentes, la cooperación internacional y las herramientas de investigación avanzadas son esenciales para proteger a los inversores y mantener la confianza en el paisaje cripto en evolución. El artículo enfatiza la importancia de realizar una investigación exhaustiva y consultar con asesores financieros calificados antes de tomar decisiones de inversión.