Según PANews, Europol ha anunciado el desmantelamiento exitoso de una red de estafas de inversión en criptomonedas, en colaboración con la Guardia Civil Española y las fuerzas del orden de Estonia, Francia y Estados Unidos. Esta operación se centró en un grupo criminal responsable de estafar a más de 5.000 víctimas en todo el mundo.
El esfuerzo coordinado resultó en la detención de cinco personas, tres de ellas aprehendidas en Canarias y dos en Madrid. Se cree que la red criminal blanqueó aproximadamente 5.390 millones de dólares (unos 4.600 millones de euros) mediante planes de inversión fraudulentos.
Los investigadores descubrieron que los delincuentes operaban una red global de socios para facilitar retiros de efectivo, transferencias bancarias y transacciones con criptomonedas. Además, presuntamente establecieron empresas e infraestructura bancaria en Hong Kong para administrar los fondos ilícitos.
Apoyada por Europol desde 2023, esta investigación pone de relieve la creciente amenaza de las estafas en línea, que Europol considera un riesgo importante para la seguridad interior de la Unión Europea.