El blog de Binance publicó un nuevo artículo, destacando la amenaza persistente de las estafas de 'arresto digital' en el sur de Asia y el sudeste asiático. Estas estafas involucran a criminales que se hacen pasar por agentes de la ley para extorsionar dinero de las víctimas, a menudo utilizando criptomonedas para transferir y lavar fondos a través de fronteras. El artículo subraya la importancia de la cooperación transfronteriza en la lucha contra estos crímenes, como lo demuestra el apoyo de Binance en un reciente caso de cibercrimen que abarca múltiples jurisdicciones.
Un caso notable involucró a un hombre de 90 años en Gujarat, India, que perdió ₹1.25 crore (USD $149,700) ante estafadores que se hacían pasar por agentes de la ley. Otro incidente vio a un joven buscador de empleo atraído a Katmandú, Nepal, con una oferta de trabajo falsa, encerrado en una habitación de hotel y utilizado para lavar casi ₹49 lakh (USD $58,680). Estos casos ilustran el esquema de estafa emergente donde los perpetradores utilizan activos digitales para legalizar fondos robados. La capacidad de las fuerzas del orden para rastrear estos fondos, con ayuda de plataformas como Binance, es crucial para interrumpir tales crímenes. Las estafas son profundamente transnacionales, requiriendo rapidez y experiencia digital para rastrear eficazmente la actividad ilícita.
La estafa de 'arresto digital' generalmente involucra a suplantadores que asustan a las víctimas para que transfieran dinero bajo el pretexto de resolver cargos legales fabricados. En Ahmedabad, un hombre fue arrestado por ayudar en una estafa de ₹22 lakh (USD $25,350) dirigida a un ciudadano mayor al alquilar su cuenta bancaria al estafador principal. Este método complica los esfuerzos para rastrear fondos ilícitos, destacando las tácticas en evolución de las estafas de arresto digital y la importancia de la acción coordinada entre las fuerzas del orden y las plataformas de criptomonedas. La tecnología blockchain desempeña un papel vital en el rastreo del rastro del dinero, ya que cada transacción está sellada con fecha, es rastreable y verificable públicamente.
Con la asistencia de la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Binance, las fuerzas del orden identificaron direcciones de billetera, rastrearon patrones de transacciones y marcaron cuentas mulas. En ambas operaciones, se arrestó a sospechosos y las investigaciones están en curso. Un investigador senior de la Rama de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Ahmedabad enfatizó la necesidad de cooperación transfronteriza y apoyo oportuno del equipo de FIU de Binance para rastrear el rastro de criptomonedas, identificar a los sospechosos clave y realizar arrestos rápidos. Esta colaboración tiene como objetivo desmantelar redes criminales y proteger a posibles futuras víctimas.
El apoyo de Binance en estos casos ejemplifica la necesidad de coordinación global en la lucha contra el cibercrimen moderno. Solo en 2024, Binance respondió a más de 65,000 solicitudes de las fuerzas del orden a nivel mundial. El artículo concluye que, si bien las estafas son inquietantes, demuestran que los activos digitales pueden ser más seguros cuando las plataformas, los reguladores y las fuerzas del orden trabajan juntos. Cada transacción de criptomonedas deja un rastro, y con asociaciones sólidas y las herramientas adecuadas, esos rastros pueden llevar directamente a la justicia.