Conclusiones clave:
Binance apoyó a las autoridades policiales en el desmantelamiento de una estafa de 200.000 dólares que involucraba un fraude de “arresto digital” transfronterizo en India y Nepal.
La estafa utilizó criptomonedas para lavar los fondos de las víctimas a través de las fronteras.
La transparencia de Blockchain permitió a las autoridades rastrear transacciones y arrestar sospechosos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance jugó un papel central a la hora de ayudar a la policía a rastrear USDT robado e identificar cuentas mula.
Binance ayuda a la policía de Ahmedabad a desmantelar una estafa transnacional de criptomonedas
Binance se ha asociado con las autoridades locales de la India para desmantelar una estafa vinculada a criptomonedas valorada en más de 200.000 dólares, lo que pone de relieve la creciente amenaza de los fraudes de «arresto digital» en el sur y sudeste de Asia.
El caso involucró a varias víctimas, entre ellas un hombre de 90 años de Gujarat, que perdió 1,25 millones de rupias (aprox. 149.700 dólares) a manos de estafadores que se hicieron pasar por agentes del orden. En un caso paralelo, un joven que buscaba empleo fue traficado a Nepal, encerrado en una habitación de hotel y obligado a participar en el blanqueo de otros 49 lakhs de rupias (aprox. 58.680 dólares) en criptomonedas.
Estos incidentes forman parte de una red más amplia de ciberdelincuencia transnacional, en la que los autores explotan activos digitales para ocultar fondos robados. Sin embargo, gracias a la trazabilidad de la cadena de bloques, las fuerzas del orden, con la ayuda del equipo de la UIF de Binance, pudieron identificar direcciones de billetera sospechosas, rastrear los flujos de fondos y facilitar arrestos oportunos.
¿Qué es una estafa de “arresto digital”?
Este tipo de estafa consiste en que los estafadores se hacen pasar por policías o funcionarios reguladores y presionan a las víctimas para que transfieran fondos con falsos pretextos legales. En un caso, un sospechoso en Ahmedabad ayudó a los estafadores "alquilando" su cuenta bancaria para canalizar el dinero extorsionado, una táctica que suele utilizarse para dificultar el rastreo de fondos.
Sin embargo, las criptomonedas no son anónimas. Con las herramientas adecuadas, cada transacción puede rastrearse a través de registros públicos, un hecho que las autoridades aprovecharon en los casos de Gujarat y Katmandú.
Cómo Binance ayudó a rastrear los fondos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Binance proporcionó un análisis detallado de las transacciones de blockchain, identificó billeteras mula y colaboró con unidades locales de delitos cibernéticos para interceptar los flujos de fondos en tiempo real.
“Con el apoyo oportuno del equipo de FIU de Binance, rastreamos el rastro de las criptomonedas, identificamos a los sospechosos y actuamos con rapidez”, afirmó un alto funcionario de la División de Delitos Cibernéticos de Ahmedabad.
Binance respondió a más de 65.000 solicitudes de aplicación de la ley en 2024 y continúa trabajando a nivel mundial para combatir las estafas que hacen un mal uso de las criptomonedas.
El cibercrimen global requiere soluciones globales
La exitosa resolución de estos casos subraya la necesidad de colaboración transfronteriza. El papel de Binance ilustra cómo las plataformas de criptomonedas pueden convertirse en poderosos aliados para detectar y desmantelar redes de delincuencia digital, no solo en India o Nepal, sino a nivel mundial.
A medida que el sector de los activos digitales madura, las estafas persistirán, pero también lo harán las herramientas para combatirlas. Con la transparencia integrada en la blockchain, las criptomonedas pueden volverse más seguras que las finanzas tradicionales cuando las plataformas, los reguladores y los investigadores colaboran.