Telegram Cierra Canales Vinculados al Mercado de Crímenes Criptográficos

Binance News · 2025-05-14T15:13:34.000Z

According to PANews, Telegram has closed thousands of channels associated with the crypto crime market known as 'Xinbi Guarantee.' This platform, operational since 2022, has reportedly processed over $8.4 billion in suspicious transactions using Tether USDT. These activities include money laundering, fraud, and extortion. Xinbi Guarantee is registered in Colorado, USA, and is considered one of the largest crypto black market platforms on Telegram, alongside the Huione Group, which has been identified by the U.S. Treasury Department as a major money laundering concern.

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El cierre de canales por parte de Telegram vinculados a delitos relacionados con criptomonedas puede interrumpir actividades ilícitas y generar un mayor escrutinio regulatorio.

Según PANews, Telegram ha cerrado miles de canales asociados con el mercado de crímenes criptográficos conocido como 'Xinbi Guarantee.' Esta plataforma, operativa desde 2022, ha procesado más de 8.4 mil millones de dólares en transacciones sospechosas utilizando Tether USDT. Estas actividades incluyen lavado de dinero, fraude y extorsión. Xinbi Guarantee está registrada en Colorado, EE. UU., y se considera una de las plataformas más grandes del mercado negro de criptomonedas en Telegram, junto con el Grupo Huione, que ha sido identificado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. como una importante preocupación por lavado de dinero.

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