Según Cointelegraph, el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas para impedir que el Grupo Huione, con sede en Camboya, acceda al sistema bancario estadounidense, acusándolo de facilitar el lavado de criptomonedas para el Grupo Lazarus, respaldado por el estado norcoreano. El 1 de mayo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro propuso una norma que prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales o de transferencia de fondos para el Grupo Huione. Esta medida busca obstaculizar la capacidad del grupo para blanquear fondos obtenidos mediante actividades ilícitas.
El Grupo Huione ha sido identificado como una plataforma predilecta de ciberdelincuentes, incluyendo al Grupo Lazarus, que presuntamente ha robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, enfatizó que la medida propuesta bloquearía el acceso del Grupo Huione a la banca corresponsal, obstaculizando así sus operaciones. El conglomerado opera varias empresas, como Huione Pay PLC, Huione Crypto y Haowang Guarantee, dedicadas a la prestación de servicios de pago, intercambios de criptomonedas y mercados en línea para bienes ilícitos.
A pesar de no tener cuentas corresponsales directas con instituciones financieras estadounidenses, Huione Group mantiene cuentas con empresas extranjeras que sí las tienen en Estados Unidos, según la presentación de FinCEN. La norma propuesta está actualmente abierta a un período de consulta pública de 30 días antes de su promulgación. FinCEN ha acusado a Huione Group de blanquear al menos 4000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluyendo más de 36 millones de dólares procedentes de estafas con criptomonedas conocidas como carnicería de cerdos. Además, 37 millones de dólares de las criptomonedas blanqueadas se han vinculado a ciberataques norcoreanos.
Según informes, Haowang Guarantee ha convertido a Huione Group en una solución integral para que los delincuentes conviertan criptomonedas obtenidas ilícitamente en moneda fiduciaria. El conglomerado también ha desarrollado una moneda estable, el dólar estadounidense Huione (USDH), que, según FinCEN, está diseñada para facilitar el blanqueo de capitales debido a su imposibilidad de congelación. El Banco Nacional de Camboya tomó medidas contra Huione Group revocando su licencia bancaria local en marzo, alegando regulaciones que prohíben a las empresas de pago operar con activos digitales dentro del país.