3 formas de operar
#P2P para reducir el riesgo de la cuenta bancaria
Últimamente, muchas personas que operan P2P informan que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas temporalmente o que deben explicar el origen del dinero. La mayor parte no es porque compren/vendan
#USDT. , sino porque **reciben erróneamente transferencias relacionadas con estafas**.
Si estás operando P2P, presta atención a los siguientes puntos:
1. Las criptomonedas aún no han sido reconocidas como un medio de pago legal en Vietnam
Actualmente, no está permitido usar cripto para pagar bienes o servicios. Por lo tanto, si surge una disputa o una transacción presenta señales anormales, los usuarios deben preparar expedientes completos para demostrar que su transacción es transparente.
2. Señales para identificar transacciones con riesgo
#BinanceSquareFamily Cancela la orden de inmediato si se presenta cualquiera de los siguientes casos:
- La persona que crea la orden solicita transferir USDT antes de recibir el dinero.
- El tipo de cambio de compra/venta es inusualmente favorable en comparación con el promedio del mercado de la plataforma.
- El dinero transferido proviene de **una cuenta bancaria que no coincide con el nombre** de quien hizo la orden.
- Una orden, pero **varias personas transfieren el dinero**.
- El comprador presiona constantemente, creando presión para desbloquear los activos.
- Solicita transferir a Telegram, Zalo o realizar la transacción fuera de la plataforma.
- El contenido de la transferencia no coincide con lo solicitado en la orden.
- Dividir un gran monto en muchos pagos para liquidar una sola transacción
Toma fotos de toda la evidencia de la transacción, y entrégala al Customer Service de la plataforma para recibir apoyo.
3. Guarda siempre todos los comprobantes
No borres:
* El código de la orden P2P.
* El recibo de la transferencia.
* El historial de chat.
* La hora de desbloqueo de USDT.
* Las capturas de la transacción.
Estos documentos pueden ser una base importante si el banco o las autoridades exigen verificar.