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True Experience
P2P SCAM WARNING: My Bank Account Got Frozen 🔺
Hey everyone,
I’m sharing this painful experience in hopes it helps someone else avoid the same trap.
📅 It happened back in February.
I was out grabbing a quick bite and tried to pay via UPI—
Payment failed.
Tried again. Same error.
Something wasn’t right, so I called my bank.
Their reply left me speechless:
“Your account has been frozen due to suspicious transactions involving illegal funds.” 😨
After hours of panic and investigation, I finally uncovered the reason.
Someone I traded with on a P2P crypto platform had committed fraud.
Because I unknowingly received funds from that person, my account was flagged along with theirs—
Even though I had done nothing wrong.
The worst part?
🔒 My account is still frozen months later.
💡 What You Should Know Before Doing P2P Crypto Trades:
1️⃣ Avoid risky profiles
• Don’t trade with users who have fewer than 50 completed trades
• Avoid anyone with a completion rate under 95%
2️⃣ Match the names
• Make sure the sender’s bank account name matches their Binance (or crypto exchange) name exactly.
• Mismatches are a major red flag.
3️⃣ Be slow to trust, quick to verify
• Always double-check every detail before clicking “Transfer.”
• One wrong trade could freeze your account for months—or worse, forever.
This experience cost me dearly, but if it helps even one person stay safe, it’s worth sharing.
Learn from my mistake.
Protect your funds. Trade smart. Stay safe.
#P2PScam #CryptoSafety #StayAlert #LearnFromExperience #TrueStoryCrypto

#MarketPullback ADVERTENCIA DE FRAUDE P2P: Mi cuenta bancaria fue congelada 🔺
Hola a todos,
Comparto esta dolorosa experiencia con la esperanza de que ayude a alguien más a evitar la misma trampa.
📅 Sucedió en febrero.
Estuve fuera tomando un bocado rápido e intenté pagar a través de UPI—
El pago falló.
Intenté de nuevo. El mismo error.
Algo no estaba bien, así que llamé a mi banco.
Su respuesta me dejó sin palabras:
“Tu cuenta ha sido congelada debido a transacciones sospechosas que involucran fondos ilegales.” 😨
Después de horas de pánico e investigación, finalmente descubrí la razón.
Alguien con quien comercié en una plataforma de criptomonedas P2P había cometido fraude.
Porque recibí fondos de esa persona sin saberlo, mi cuenta fue marcada junto con la suya—
A pesar de que no había hecho nada malo.
¿La peor parte?
🔒 Mi cuenta sigue congelada meses después.
💡 Lo que debes saber antes de hacer operaciones de criptomonedas P2P:
1️⃣ Evita perfiles riesgosos
• No comercies con usuarios que tengan menos de 50 operaciones completadas
• Evita a cualquiera con una tasa de finalización inferior al 95%
2️⃣ Coincide los nombres
• Asegúrate de que el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida exactamente con su nombre de Binance (o intercambio de criptomonedas).
• Las discrepancias son una gran bandera roja.
3️⃣ Sé lento para confiar, rápido para verificar
• Siempre verifica cada detalle antes de hacer clic en “Transferir.”
• Un comercio incorrecto podría congelar tu cuenta durante meses, o peor, para siempre.
Esta experiencia me costó mucho, pero si ayuda a incluso una persona a mantenerse a salvo, vale la pena compartirla.
Aprende de mi error.
Protege tus fondos. Opera inteligentemente. Mantente a salvo.
#P2PScam #CryptoSafety #StayAlert #LearnFromExperience #TrueStoryCrypto

⚠️ P2P SCAM ALERT: My Bank Account Got Frozen — A Costly Real-Life Lesson
I’m sharing a painful experience I’m still dealing with — so you don’t have to go through the same.
Tried making a P2P trade.
Got an error.
Tried again — same thing.
Something didn’t feel right. So I called the bank.
Their response?
> “Your account has been frozen due to receiving suspicious, potentially illegal funds.” 😨
---
I was stunned.
How? Why? What did I do?
After digging into it, I found out the truth:
Someone I traded with via P2P crypto was involved in fraud.
That person sent me a bank transfer — and because of that, my account got frozen.
Turns out every single recipient of their transfers ended up in the same situation.
And the worst part?
⚠️ My account is still frozen.
No resolution.
No timeline.
No clear answers.
---
💡 How to Protect Yourself When Using P2P:
1️⃣ Avoid users with:
Fewer than 50 completed trades
Under 95% completion rate
(Low stats = high risk)
2️⃣ Always match the bank account name with the Binance account name.
Any mismatch = 🚩 red flag
3️⃣ Before clicking “Transferred”, triple-check:
Amount
Name
Details
One tiny slip-up can lock up your money for months.
This isn’t just a warning — it’s a harsh lesson I wish I didn’t have to learn the hard way.
Stay smart. Stay alert. Stay safe. 🙏
#CryptoSecurity P2PScam #CryptoSecurity #TrueStoryCrypto #CryptoTips #StaySafe

ADVERTENCIA DE ESTAFAS P2P: Mi Cuenta Bancaria Fue Congelada 🔺
Hola a todos,
Estoy compartiendo esta dolorosa experiencia con la esperanza de que ayude a alguien más a evitar la misma trampa.
📅 Sucedió en febrero.
Estaba afuera buscando un bocado rápido e intenté pagar a través de UPI—
El pago falló.
Intenté de nuevo. El mismo error.
Algo no estaba bien, así que llamé a mi banco.
Su respuesta me dejó sin palabras:
"Tu cuenta ha sido congelada debido a transacciones sospechosas que involucran fondos ilegales." 😨
Después de horas de pánico e investigación, finalmente descubrí la razón.
Alguien con quien negocié en una plataforma de criptomonedas P2P había cometido fraude.
Debido a que recibí fondos de esa persona sin saberlo, mi cuenta fue marcada junto con la suya—
A pesar de que no había hecho nada malo.
¿La peor parte?
🔒 Mi cuenta sigue congelada meses después.
💡 Lo que debes saber antes de hacer operaciones de criptomonedas P2P:
1️⃣ Evita perfiles riesgosos
• No negocies con usuarios que tengan menos de 50 operaciones completadas
• Evita a cualquiera con una tasa de finalización inferior al 95%
2️⃣ Coincide los nombres
• Asegúrate de que el nombre de la cuenta bancaria del remitente coincida exactamente con su nombre en Binance (o en la bolsa de criptomonedas).
• Las discrepancias son una gran bandera roja.
3️⃣ Desconfía al principio, verifica rápidamente
• Siempre verifica cada detalle antes de hacer clic en "Transferir."
• Una operación incorrecta podría congelar tu cuenta durante meses—o peor, para siempre.
Esta experiencia me costó caro, pero si ayuda a incluso una persona a mantenerse a salvo, vale la pena compartirlo.
Aprende de mi error.
Protege tus fondos. Opera de manera inteligente. Mantente seguro.
#P2PScam #CryptoSafety #StayAlert #LearnFromExperience #TrueStoryCrypto