🚨 😱CUENTA BANCARIA CONGELADA Después de un Simple Comercio P2P❓❓❓LEA ESTO Antes de que Sea Demasiado Tarde 😲😱
Un amigo cercano tuvo su cuenta completamente bloqueada durante más de 4 meses — todo por lo que parecía un comercio rutinario de USDT en Binance P2P. Sin advertencias. Sin reversión.
Aquí está lo que realmente sucedió — y cómo puedes evitar la misma pesadilla 👇
💥 La Verdadera Historia (Puede Pasarle a Cualquiera)
• Febrero: Usó UPI para comprar USDT en Binance P2P
• Horas después: Su cuenta bancaria fue congelada debido a “actividad sospechosa”
• Junio: Aún bloqueada. Sin resolución. Sin actualizaciones.
¿Por qué?
El vendedor con el que comerciaba fue posteriormente señalado por fraude. Debido a que su pago estaba vinculado, el banco bloqueó todo.
> Este es un riesgo común en países como India y Pakistán. No asumas que estás a salvo.
✅ 3 Reglas de Oro para Comercios P2P Más Seguros
1️⃣ Solo Usa Vendedores Verificados y de Confianza
✔️ Más de 100 operaciones exitosas
✔️ Tasa de finalización del 98% o más
✔️ Cuenta de más de 6 meses
2️⃣ El Nombre Debe Coincidir Exactamente
🚫 Si el nombre del titular de la cuenta bancaria del vendedor difiere de su perfil de Binance — cancela al instante.
Incluso "R. Kumar" frente a "Rajesh Kumar" puede activar alertas.
3️⃣ Verifica Doble Antes de Enviar Dinero
🔍 Confirma:
• Detalles correctos de la cuenta
• Monto exacto del pago
• Captura de pantalla de todo — es tu única prueba después
🔒 Consejos Adicionales que la Mayoría de la Gente Pasa por Alto
• Solo comercia dentro del sistema de custodia de Binance
• Comienza con pequeños comercios de prueba ($10–$20) para nuevos vendedores
• Usa IMPS o NEFT en lugar de UPI (menos sensible al fraude)
• Mantén un registro: IDs de TXN, registros de chat, capturas de pantalla
⚠️ Advertencia Especial para Usuarios de India/Pakistán:
Los bancos aquí a menudo congelan primero, investigan después.
Una vez congelados, estás enfrentando:
⛔ Fondos bloqueados durante meses
📞 Batallas legales y de servicio al cliente interminables
💳 Daño en la puntuación de crédito — incluso si eres inocente
Mantente inteligente. Protege tu capital. Conoce con quién estás comerciando.
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