FinCEN
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Solicitud legal del desarrollador de Tornado Cash desafía las acusaciones de los fiscales
Los documentos judiciales presentados por el equipo de defensa de Roman Storm, el desarrollador principal del programa Tornado Cash, revelaron que los fiscales eran conscientes desde 2023 de los informes de FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros) que confirman que las plataformas de mezcla de criptomonedas no custodiales no se clasifican como "instituciones de transferencia de dinero" bajo la ley estadounidense.
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🚨 ALERTA: FinCEN Nombra al Grupo Huione como una Amenaza Principal de Lavado de Dinero Vinculada a $4 Mil Millones en Estafas de Cripto y Robos Norcoreanos
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
¿Qué deberían hacer ahora los inversores inteligentes?
✅ Apegarse a plataformas reguladas y de confianza
✅ Mantenerse alerta e informado sobre los riesgos de actividades ilícitas
✅ Utilizar intercambios seguros para proteger sus activos de cripto
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💬 Manténgase seguro, manténgase informado.
👍 Me gusta para difundir la concienciación
🔁 Comparta esto para proteger a otros inversores
📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
$BTC $ETH $BNB
La Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) acaba de designar al Grupo Huione, un conglomerado con sede en Camboya, como una amenaza principal de lavado de dinero.
Este grupo ha estado vinculado directamente a más de $4 mil millones en estafas de cripto, fraude y robo, incluidas operaciones de ciberdelincuencia dirigidas por Corea del Norte. 🕵️♂️💰
¿Por qué importa esto para los inversores en cripto?
⚠️ Resalta los crecientes riesgos de fraude y flujos ilícitos de cripto
⚠️ Corea del Norte está utilizando cada vez más el robo de cripto para financiar operaciones
✅ Los reguladores de EE. UU. están tomando medidas enérgicas contra las redes financieras ilegales
Hechos clave:
🔹 El Grupo Huione procesó transacciones ilícitas en múltiples regiones
🔹 Facilitó estafas de cripto, anillos de fraude y ataques de ransomware
🔹 Vinculado directamente a hackers norcoreanos y robos patrocinados por el estado
🔹 La acción de FinCEN limitará su acceso a los sistemas financieros de EE. UU.
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📝 Comentario: ¿Cree que FinCEN apuntará a más grupos como Huione a continuación?
#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN
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🚨 ALERTA: FinCEN nombra a Huione Group como una importante amenaza de lavado de dinero vinculada a $4 mil millones en estafas de criptomonedas y robos en Corea del Norte.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
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EE. UU. planea desconectar la plataforma fraudulenta Huione de los bancos
Estados Unidos ha anunciado su intención de desconectar la plataforma camboyana Huione Group del sistema financiero estadounidense debido a su implicación en un lavado de dinero a gran escala. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (FinCEN), Huione, incluyendo Huione Pay, Huione Crypto y Huione Guarantee, procesó transacciones por $4 mil millones relacionadas con cibercrimen, incluida la banda de hackers Lazarus de Corea del Norte. La plataforma, que opera a través de Telegram, se ha convertido en un centro de operaciones fraudulentas, como esquemas de "pig butchering" y lavado de dinero.
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🚨 *GRAN NOTICIA* 🚨
¡XRP acaba de hacer historia! 🥳 Se ha convertido en la *primera criptomoneda* en ser oficialmente reconocida como una *moneda virtual* en los Estados Unidos! 🇺🇸✨
🔴 Según *WallStreetBulls*, *XRP* ha sido designada como una *“moneda virtual convertible”* por la *División de Asuntos Civiles* del Departamento de Justicia de EE.UU. y *FinCEN* (Red de Ejecución de Crímenes Financieros). ¡Esto es *enorme* porque significa que *XRP* ahora debe cumplir con las leyes bancarias de EE.UU.! 📜
Entonces, ¿por qué esto es importante para los traders?
- *Claridad Regulatoria* 🏛️: XRP es ahora la *primera criptomoneda regulada* en EE.UU., lo que puede ayudar a aportar *más legitimidad* al mercado.
- *Adopción Generalizada* 💼: Con el reconocimiento, XRP podría ver *más inversores institucionales* y *un uso incrementado* en sistemas financieros.
- *Cumplimiento Legal* ✅: Esto significa que *XRP* ahora puede operar de manera más fluida dentro de los *sistemas financieros de EE.UU.*.
¡Este es un *cambio de juego* tanto para los poseedores de XRP como para todo el mercado cripto! 🚀
🔒 Mantente atento a más actualizaciones, ya que el nuevo estatus de XRP podría impactar en la *acción del precio* y en las *regulaciones futuras*.
$XRP
#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto
¡XRP acaba de hacer historia! 🥳 Se ha convertido en la *primera criptomoneda* en ser oficialmente reconocida como una *moneda virtual* en los Estados Unidos! 🇺🇸✨
🔴 Según *WallStreetBulls*, *XRP* ha sido designada como una *“moneda virtual convertible”* por la *División de Asuntos Civiles* del Departamento de Justicia de EE.UU. y *FinCEN* (Red de Ejecución de Crímenes Financieros). ¡Esto es *enorme* porque significa que *XRP* ahora debe cumplir con las leyes bancarias de EE.UU.! 📜
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¡Este es un *cambio de juego* tanto para los poseedores de XRP como para todo el mercado cripto! 🚀
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$XRP
#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto
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¿Prohibido por EE. UU.: Grupo de Camboya lava dinero para hackers norcoreanos y trama manipular criptomonedas?
Resumen del caso
El 01/05, el Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso prohibir completamente a Huione Group – un gran conglomerado en Camboya – el acceso al sistema financiero estadounidense. Razón: este conglomerado ha sido acusado de lavar dinero a gran escala para el infame grupo de hackers de Corea del Norte – Lazarus Group, y de facilitar una serie de fraudes de inversión en criptomonedas transnacionales.
El 01/05, el Departamento del Tesoro de EE. UU. a través de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) propuso prohibir completamente a Huione Group – un gran conglomerado en Camboya – el acceso al sistema financiero estadounidense. Razón: este conglomerado ha sido acusado de lavar dinero a gran escala para el infame grupo de hackers de Corea del Norte – Lazarus Group, y de facilitar una serie de fraudes de inversión en criptomonedas transnacionales.
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### **⚠️ AS Cabut Akses Financiero Huione Group Relacionado con Lavado de Dinero Cripto**
#### **📌 Hechos Clave:**
- **FinCEN (Agencia Financiera de EE. UU.)** propone **eliminar el acceso de Huione Group** (conglomerado de Camboya) al sistema financiero de EE. UU.
- **Razón**: Se sospecha que se ha convertido en **un centro de lavado de dinero** para **Lazarus Group (grupo norcoreano)** y estafas de inversión.
- **Pérdidas**:
- **$4 mil millones** de estafas románticas & fraudes de inversión (2021-2025).
- **$37 millones** en cripto provenientes de un hackeo norcoreano.
- **$11 mil millones** en transacciones ilegales detectadas en el sudeste asiático (informe de Elliptic).
---
### **🔍 Modus Operandi de Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Estafa de inversión a través de redes sociales.
- **Venta de herramientas de estafa** + servicios de lavado de dinero (incluidos stablecoins).
- **Protege a los delincuentes cibernéticos** con su red fintech.
---
### **💀 Impacto de la Decisión de FinCEN:**
✅ **Bloquear acceso a bancos corresponsales de EE. UU.** → Huione tiene dificultades para lavar dinero.
✅ **Reducir el flujo de fondos ilegales** a grupos como Lazarus.
⚠️ **Advertencia para proyectos cripto**: FinCEN está supervisando cada vez más las transacciones sospechosas.
**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **
💬 **¿Cuál es tu opinión?** ¿Son efectivas estas acciones de EE. UU. para reducir el crimen cripto? ¡Discute en los comentarios! 👇
#### **📌 Hechos Clave:**
- **FinCEN (Agencia Financiera de EE. UU.)** propone **eliminar el acceso de Huione Group** (conglomerado de Camboya) al sistema financiero de EE. UU.
- **Razón**: Se sospecha que se ha convertido en **un centro de lavado de dinero** para **Lazarus Group (grupo norcoreano)** y estafas de inversión.
- **Pérdidas**:
- **$4 mil millones** de estafas románticas & fraudes de inversión (2021-2025).
- **$37 millones** en cripto provenientes de un hackeo norcoreano.
- **$11 mil millones** en transacciones ilegales detectadas en el sudeste asiático (informe de Elliptic).
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### **🔍 Modus Operandi de Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Estafa de inversión a través de redes sociales.
- **Venta de herramientas de estafa** + servicios de lavado de dinero (incluidos stablecoins).
- **Protege a los delincuentes cibernéticos** con su red fintech.
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### **💀 Impacto de la Decisión de FinCEN:**
✅ **Bloquear acceso a bancos corresponsales de EE. UU.** → Huione tiene dificultades para lavar dinero.
✅ **Reducir el flujo de fondos ilegales** a grupos como Lazarus.
⚠️ **Advertencia para proyectos cripto**: FinCEN está supervisando cada vez más las transacciones sospechosas.
**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **
💬 **¿Cuál es tu opinión?** ¿Son efectivas estas acciones de EE. UU. para reducir el crimen cripto? ¡Discute en los comentarios! 👇
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