Según Cointelegraph, las autoridades de Nueva York han logrado interrumpir una estafa de inversión en criptomonedas que apuntaba a la comunidad rusa, recuperando $140,000 y congelando $300,000 en fondos robados. La investigación, liderada por la oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, reveló que los estafadores utilizaron anuncios falsos de inversión en activos digitales en plataformas de redes sociales como Facebook para engañar a las víctimas.
El esquema fraudulento involucraba atraer a hablantes de ruso con anuncios engañosos, lo que llevó a la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, a instar a la vigilancia entre los residentes respecto a los anuncios de inversión en criptomonedas en línea. A pesar de la recuperación y congelación de más de $440,000, la estafa resultó en más de $1 millón en pérdidas solo en el área de Brooklyn, afectando a más de 300 individuos. Los perpetradores supuestamente operaban un sitio web falso de inversión en criptomonedas, afirmando falsamente poseer una BitLicense, que es obligatoria para las empresas de criptomonedas que ofrecen servicios en el Estado de Nueva York.
La investigación también destacó el uso de anuncios de "Black Hat", principalmente en ruso, en plataformas de redes sociales. Meta, la empresa matriz de Facebook, supuestamente tomó medidas al cerrar más de 700 anuncios al enterarse de las actividades fraudulentas. Este caso subraya la vulnerabilidad continua de los usuarios de criptomonedas a las estafas, ya que Chainalysis reportó aproximadamente $51 mil millones en volumen de transacciones ilícitas involucrando activos digitales en 2024. Aunque los pagos relacionados con ataques de ransomware disminuyeron en un 35%, hay una creciente preocupación sobre el uso de inteligencia artificial para facilitar estafas.
La estafa recuerda a otros esquemas notorios que utilizaron anuncios en redes sociales para inversiones en criptomonedas falsas, como la suplantación del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, en airdrops falsos de XRP. Garlinghouse, una figura importante en la industria de las criptomonedas, ha estado en el centro de atención debido a los desafíos legales de Ripple con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Este incidente sirve como un recordatorio de las amenazas persistentes en el espacio de activos digitales y la importancia de la vigilancia entre los usuarios.
