Paxos bị phạt 26,5 triệu USD vì thiếu sót trong hợp tác với Binance

Công ty phát hành stablecoin Paxos Trust sẽ phải nộp phạt 26,5 triệu USD cho bang New York để giải quyết các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ đối tác trước đây với sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Thiếu sót trong thẩm định và phòng chống rửa tiền

Theo Cơ quan Dịch vụ Tài chính Bang #Newyork (NYDFS), Paxos đã thất bại trong việc thực hiện thẩm định đầy đủ đối với Binance khi cùng nhau phát hành stablecoin Binance USD (BUSD). Sự thiếu sót này đã cho phép các khách hàng ở Mỹ sử dụng dịch vụ một cách bất hợp pháp.

Ngoài ra, #Paxos cũng bị cáo buộc có những sai sót trong chương trình phòng chống rửa tiền. Theo NYDFS, các tổ chức được quản lý phải duy trì các khuôn khổ quản lý rủi ro phù hợp với hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả các mối quan hệ với đối tác và bên thứ ba.

Cam kết khắc phục và tiến về phía trước

Phía Paxos cho biết những vấn đề tuân thủ này đã được xác định từ hơn hai năm trước và đã được khắc phục hoàn toàn, không ảnh hưởng đến tài khoản hay gây hại cho khách hàng. Ngoài khoản tiền phạt, Paxos cũng sẽ chi thêm 22 triệu USD để cải thiện chương trình tuân thủ của mình.

Mặc dù đã kết thúc mối quan hệ với Binance vào năm 2023, việc nộp phạt này là một lời nhắc nhở quan trọng về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định và quản lý rủi ro chặt chẽ trong ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. #Binance