台湾最大币商洗钱风波！金管会启动史上最大规模加密平台稽查

一起交流现货meme

台湾加密货币圈惊现重大洗黑钱争议！头部虚拟货币服务商"币想科技"被曝与诈骗集团勾结，涉嫌通过实体门店协助数亿元资金洗黑钱。此事引发监管层雷霆行动——金管会宣布即日起启动台湾史上最大规模VASP（虚拟资产服务提供商）专项稽查，年内将对全岛剩余12家未检平台展开全覆盖检查。

据检警初步调查，诈骗集团疑似与币想科技门店串通，引导被害人将现金兑换为指定虚拟货币，形成完整洗黑钱链条。目前涉案资金规模已达数亿元，案件已进入司法侦查阶段。金管会检查局副局長郭文龍表示，此次稽查将聚焦反洗黑钱、打击资恐、消费者保护等五大核心领域，旨在全面净化行业生态。

数据显示，台湾目前共有31家登记在案的VASP业者，其中10家已完成稽查，2家因违规未续展资质。继4月底突击检查币想科技后，剩余12家平台将在2025年底前全部接受"穿透式"监管核查。值得关注的是，过去两年金管会对已检的10家平台开出"全罚单"，包括ACE、MaiCoin等头部企业累计被罚超554万元新台币，其中原ACE平台更因涉诈直接丧失经营资格。

随着币想科技成为第二家因涉诈被查的合规平台，台湾加密货币行业正迎来前所未有的监管风暴。分析指出，金管会正通过常态化稽查、严格法遵声明和重罚机制，推动行业从野蛮生长转向合规发展。这场"虚拟货币整肃行动"不仅是对洗黑钱犯罪的强力震慑，更将重塑市场信任体系，成为行业能否走向可持续发展的关键转折点。