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张小凡

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#2025加密趋势预测 #BTC走势分析 个人认为后面两三个月牛市最后阶段了,在冲刺一波,估计12万左右要分批出了。卖在最高点是不可能的!山寨也爆涨一波,然后开启熊市!
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共勉币圈小资金到千万操作宝典:从入门到翻倍的核心策略详解 第一部分:起点--从小资金开始,做好心理准备 在币圈,从小资金起步到赚上千万并不是不可能,但在你决定踏上这条路之前,必须明确心态。想要成功, 首先要明白--而圈不是一夜暴富的游戏,而是一个需要不断学习、耐心等待、理性操作的战场。 很多人进入而圈,都是带着暴富的幻想,想着投入几千块,然后在短短几个月赚到几百万、几千万。然而,这种心态往往会导致仓促操作、盲目跟风,最终被市场淘汰。 心态锚点: 1.保持理性:不追求短期暴利,做好长期战斗的准备。 2.风险意识:无论你有多自信,每次做单前都要设定好止损点,确保不会因一次失败就被市场淘你是不是也曾幻想过一夜暴富?其实我也曾如此,但当我亏掉第一笔钱时,才意识到,这条路比我想象中艰难得多。 第二部分:深入学习与研究,打好基础 在任何投资市场,知识都是制胜的武器,而在币圈,项目研究是最为关键的一环。你需要知道,盲目跟风不仅会导致亏损,更会让你错过真正的机会。 研究工具: CoinMarketCap 和 CoinGecko:用于查看币种的市值、流通量、交易量等基本信息。 Messari 和 Glassnode:用于查看链上数据、项目的历史表现和投资趋势。 如何研究一个项目: 1.白皮书分析:项目的白皮书是其愿景、技术路线、应用场景的"说明书”。一个好项目,必须有明确的落地场景和解决行业痛点的能力。 2.团队背景:团队的技术背景和以往的项目经验至关重要。例如,以太坊创始人Vitalik的技术团队,直接给项目增添了巨大的可信度。 3.投资机构:顶级投资机构的支持往往意味着项目的可持续性,比如a16z投资的项目通常都备受关注。 4.社区和开发活跃度:一个长期看好的项目,必须有强大的开发者社区和活跃的技术更新。你可以通过GitHub查看代码更新频率和开发者参与度。 第三部分:做单策略--精准建仓,合理布局 做单策略是整个操作宝典的核心。如何在对的时间,做对的决策,是决定你成败的关键。很多人亏损的原因,往往是追高或错失了合适的入场机会。 策略一:分批建仓,规避风险 市场的波动性很大,想要抓住好机会,分批建仓是最佳策略。不要一次性把所有资金投入某一个项目,而是分阶段慢慢进入市场。 初期仓位:第一次建仓时,最多投入你计划总仓位的20%-30%。保持足够的流动性,等市场回调时,才能加仓。 加仓时机:利用技术分析工具(如K线图、RSI等),在市场出现回调或横盘时进行二次加仓。 风险控制:每一笔投入,始终设定好止损点位,确保不会因市场剧烈波动而造成巨大损失。 策略二:跟随趋势,顺势而为 在牛市中,顺势而为是关键。通过技术分析,你可以识别出某些而种在重要支撑位的反弹点。与此同时,关注项目的市场情绪,比如谷歌趋势、社交媒体讨论,当某个币种开始引起大量关注时,可能意味着它的上涨空间被打开了。 第四部分:时机把握--何时出手,何时止盈 而圈投资,最忌讳的就是不懂得止盈。 很多人看着自己的资金在上涨,却一直想等到“更高”,结果! 市场一旦反转,前期的收益瞬间蒸发。 止盈策略: 1.分批止盈:和建仓一样,止盈时也需要分批卖出。可以在你预期目标达成时,卖出50%的持仓保留部分仓位继续观望。 2.日标设定:根据项目的长期潜力和市场环境设定止盈目标,不要贪图短期暴利。比如,当项目涨幅达到3倍或5倍时,你可以考虑部分止盈。 避免FOMO: 市场会有起有落,你不可能抓住每一次涨势。因此,做好止盈计划后,一定要严格执行,不要因市场短暂的波动而改变决定。 第五部分:风险管理与防守策略--永远做好最坏的打算 风险管理是任何投资策略中不可或缺的一部分。无论你多么看好某个项目,都要时刻保持风险意识。尤其是对于小资金的投资者,一次失败可能意味着全部出局。 核心防守策略: 1.控制仓位:永远不要把所有资金都押注在一个项目上,建议一个项目的投入不超过总资金的20%。 2.及时止损:当市场发生不利变化时,果断止损。比如,如果币价跌破你设定的支撑线,立即卖出,哪怕是亏损离场,也不要在下跌途中抱有侥幸心理。 3.风险对冲:可以通过持有稳定币(如USDT)或进行多项目组合投资来对冲风险,降低单一项日失败的损失。 结语:坚持学习,稳扎稳打,实现财富目标 而圈从来不是靠运气的游戏,而是靠策略、知识和耐心。通过正确的做单策略,分批建仓、及时止盈,以及有效的风险管理,你完全可以在币圈中实现从小资金到财富自由的跨越。 请记住,最重要的不是每一次都成功,而是你能从失败中吸取经验,在下次市场机会来临时做好万全准备。 成功在于不断学习、调整和执行。而圈的世界充满了机会,但也充满了陷阱。只有那些真正懂得分析市场、控制风险并坚持学习的人,才能在这个高速变化的市场中立于不败之地。 最后给大家讲讲在币圈的忠告: 1、机会是等来的,耐心才能听到财富的声音。 2、对于投资者而言,最重要的是把握属于自己的机会。 3、不为不属于自己的机会而心动,不为不是自己能把握的机会而心乱,是投资者必须具备的定力。 4.投资看对很重要,但看对后下多大的注更重要。 5、很少有人可以依靠预测短期而价的涨跌而在币圈中赚到大钱,否则就是世界首富,如果不是,说明报喜不报忧,即使一时手气好,但最终也会一败涂地。 6、钱亏多了,谁的心态还能好?好心态是建立在不大亏的基础上。 7、世事难料,市场难测。研究市场,主要是为了把握连续机会,规避连续风险。突发的、偶尔的上涨或下跌,你来不及把握或规避,这不怪你,心态要放平和,不要自暴自弃。 8、你可以选择不做,但不能把大方向完全做反了 9、不要被赚钱的紧迫感催着走,不要逼迫自己频繁仓促做决策, 10、关注大概率事件,同时防范小概率事件可能造成的大风险。 三年入行、五年懂行、十年称王 交易不是靠一次就暴富,而是合理的利润,能够做到长久、稳定、可持续、概率高的,从而让自身能够源源不断地获取到财富。 专业创造价值、细节决定成败。

共勉

币圈小资金到千万操作宝典:从入门到翻倍的核心策略详解
第一部分:起点--从小资金开始,做好心理准备
在币圈,从小资金起步到赚上千万并不是不可能,但在你决定踏上这条路之前,必须明确心态。想要成功,
首先要明白--而圈不是一夜暴富的游戏,而是一个需要不断学习、耐心等待、理性操作的战场。
很多人进入而圈,都是带着暴富的幻想,想着投入几千块,然后在短短几个月赚到几百万、几千万。然而,这种心态往往会导致仓促操作、盲目跟风,最终被市场淘汰。
心态锚点:
1.保持理性:不追求短期暴利,做好长期战斗的准备。
2.风险意识:无论你有多自信,每次做单前都要设定好止损点,确保不会因一次失败就被市场淘你是不是也曾幻想过一夜暴富?其实我也曾如此,但当我亏掉第一笔钱时,才意识到,这条路比我想象中艰难得多。
第二部分:深入学习与研究,打好基础
在任何投资市场,知识都是制胜的武器,而在币圈,项目研究是最为关键的一环。你需要知道,盲目跟风不仅会导致亏损,更会让你错过真正的机会。
研究工具:
CoinMarketCap 和 CoinGecko:用于查看币种的市值、流通量、交易量等基本信息。
Messari 和 Glassnode:用于查看链上数据、项目的历史表现和投资趋势。
如何研究一个项目:
1.白皮书分析:项目的白皮书是其愿景、技术路线、应用场景的"说明书”。一个好项目,必须有明确的落地场景和解决行业痛点的能力。
2.团队背景:团队的技术背景和以往的项目经验至关重要。例如,以太坊创始人Vitalik的技术团队,直接给项目增添了巨大的可信度。
3.投资机构:顶级投资机构的支持往往意味着项目的可持续性,比如a16z投资的项目通常都备受关注。
4.社区和开发活跃度:一个长期看好的项目,必须有强大的开发者社区和活跃的技术更新。你可以通过GitHub查看代码更新频率和开发者参与度。
第三部分:做单策略--精准建仓,合理布局
做单策略是整个操作宝典的核心。如何在对的时间,做对的决策,是决定你成败的关键。很多人亏损的原因,往往是追高或错失了合适的入场机会。
策略一:分批建仓,规避风险
市场的波动性很大,想要抓住好机会,分批建仓是最佳策略。不要一次性把所有资金投入某一个项目,而是分阶段慢慢进入市场。
初期仓位:第一次建仓时,最多投入你计划总仓位的20%-30%。保持足够的流动性,等市场回调时,才能加仓。
加仓时机:利用技术分析工具(如K线图、RSI等),在市场出现回调或横盘时进行二次加仓。
风险控制:每一笔投入,始终设定好止损点位,确保不会因市场剧烈波动而造成巨大损失。
策略二:跟随趋势,顺势而为
在牛市中,顺势而为是关键。通过技术分析,你可以识别出某些而种在重要支撑位的反弹点。与此同时,关注项目的市场情绪,比如谷歌趋势、社交媒体讨论,当某个币种开始引起大量关注时,可能意味着它的上涨空间被打开了。
第四部分:时机把握--何时出手,何时止盈
而圈投资,最忌讳的就是不懂得止盈。
很多人看着自己的资金在上涨,却一直想等到“更高”,结果!
市场一旦反转,前期的收益瞬间蒸发。
止盈策略:
1.分批止盈:和建仓一样,止盈时也需要分批卖出。可以在你预期目标达成时,卖出50%的持仓保留部分仓位继续观望。
2.日标设定:根据项目的长期潜力和市场环境设定止盈目标,不要贪图短期暴利。比如,当项目涨幅达到3倍或5倍时,你可以考虑部分止盈。
避免FOMO:
市场会有起有落,你不可能抓住每一次涨势。因此,做好止盈计划后,一定要严格执行,不要因市场短暂的波动而改变决定。
第五部分:风险管理与防守策略--永远做好最坏的打算
风险管理是任何投资策略中不可或缺的一部分。无论你多么看好某个项目,都要时刻保持风险意识。尤其是对于小资金的投资者,一次失败可能意味着全部出局。
核心防守策略:
1.控制仓位:永远不要把所有资金都押注在一个项目上,建议一个项目的投入不超过总资金的20%。
2.及时止损:当市场发生不利变化时,果断止损。比如,如果币价跌破你设定的支撑线,立即卖出,哪怕是亏损离场,也不要在下跌途中抱有侥幸心理。
3.风险对冲:可以通过持有稳定币(如USDT)或进行多项目组合投资来对冲风险,降低单一项日失败的损失。
结语:坚持学习,稳扎稳打,实现财富目标
而圈从来不是靠运气的游戏,而是靠策略、知识和耐心。通过正确的做单策略,分批建仓、及时止盈,以及有效的风险管理,你完全可以在币圈中实现从小资金到财富自由的跨越。
请记住,最重要的不是每一次都成功,而是你能从失败中吸取经验,在下次市场机会来临时做好万全准备。
成功在于不断学习、调整和执行。而圈的世界充满了机会,但也充满了陷阱。只有那些真正懂得分析市场、控制风险并坚持学习的人,才能在这个高速变化的市场中立于不败之地。
最后给大家讲讲在币圈的忠告:
1、机会是等来的,耐心才能听到财富的声音。
2、对于投资者而言,最重要的是把握属于自己的机会。
3、不为不属于自己的机会而心动,不为不是自己能把握的机会而心乱,是投资者必须具备的定力。
4.投资看对很重要,但看对后下多大的注更重要。
5、很少有人可以依靠预测短期而价的涨跌而在币圈中赚到大钱,否则就是世界首富,如果不是,说明报喜不报忧,即使一时手气好,但最终也会一败涂地。
6、钱亏多了,谁的心态还能好?好心态是建立在不大亏的基础上。
7、世事难料,市场难测。研究市场,主要是为了把握连续机会,规避连续风险。突发的、偶尔的上涨或下跌,你来不及把握或规避,这不怪你,心态要放平和,不要自暴自弃。
8、你可以选择不做,但不能把大方向完全做反了
9、不要被赚钱的紧迫感催着走,不要逼迫自己频繁仓促做决策,
10、关注大概率事件,同时防范小概率事件可能造成的大风险。
三年入行、五年懂行、十年称王
交易不是靠一次就暴富,而是合理的利润,能够做到长久、稳定、可持续、概率高的,从而让自身能够源源不断地获取到财富。
专业创造价值、细节决定成败。
总结以下经验! 1、如果你的初始资金盘不是很大,比如10万以内,每天能抓住一次大波动行情就已经足够了,切勿贪多、时刻持仓! 2、碰到重大利好,当天不出货的话,记住第二天高开一定卖出,利好兑现往往就是利空 3、消息面跟节假日也很重要、遇到重大事件应当提前做出调整(减仓甚至于空仓)根据以往来看,凡遇重大事件行情必将迎来重大波动,提前把握不准方向、那就等待行情到来、顺势而为! 4、中长线的策略一定是轻仓干进,留出足够的操作空间、稳健操作方为上策、切勿重仓操作◇ 5、短线交易重在顺势而为、快进快出,禁忌贪多犹豫,行情大起大落寻找合适的点位进场,行情墨迹不活跃那就空仓耐心等待。 6、行情波动缓慢,反弹自然也很缓慢,行情波动快速那么相应的回调也很迅速! 7、进错了点位方向,那就及时止损(切勿犹豫扛单),止损便是变相的盈利,保住资金才是市场生存之根本。 8、做短线15分钟的 K 线图一定要看,根据 KDJ 指标可以更好的捕捉到合适的入场位置 9、炒币的技术和方法千千万,最重要的还是心态,一个人的心态很重要、币圈轻轻松松就能让你感受到大起大落的感受、所以调整好自己$BTC TKO
总结以下经验!
1、如果你的初始资金盘不是很大,比如10万以内,每天能抓住一次大波动行情就已经足够了,切勿贪多、时刻持仓!
2、碰到重大利好,当天不出货的话,记住第二天高开一定卖出,利好兑现往往就是利空
3、消息面跟节假日也很重要、遇到重大事件应当提前做出调整(减仓甚至于空仓)根据以往来看,凡遇重大事件行情必将迎来重大波动,提前把握不准方向、那就等待行情到来、顺势而为!
4、中长线的策略一定是轻仓干进,留出足够的操作空间、稳健操作方为上策、切勿重仓操作◇
5、短线交易重在顺势而为、快进快出,禁忌贪多犹豫,行情大起大落寻找合适的点位进场,行情墨迹不活跃那就空仓耐心等待。
6、行情波动缓慢,反弹自然也很缓慢,行情波动快速那么相应的回调也很迅速!
7、进错了点位方向,那就及时止损(切勿犹豫扛单),止损便是变相的盈利,保住资金才是市场生存之根本。
8、做短线15分钟的 K 线图一定要看,根据 KDJ 指标可以更好的捕捉到合适的入场位置
9、炒币的技术和方法千千万,最重要的还是心态,一个人的心态很重要、币圈轻轻松松就能让你感受到大起大落的感受、所以调整好自己$BTC TKO
$BCH bch这张低倍合约从24年1月份266.87刀涨到720刀又跌回最低272.66刀,现在又回到449刀拿了快一年。因为看好所以持有,第一目标向1000刀进军!!
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$TKO 牛市全网的币都在涨,跌的没有十个。大家回本了???btc目标先看95000吧,很多人讲15刀,走一步看一步吧!币安系列都在压着,币种又多。不要跳来跳去换车。忍住!顶住!tko这波半年跌下来刚好加了些仓!等惊喜!!!
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Bullish
#tko$TKO 第二轮加仓完成,周线级别要开始了,这几个月涨涨涨,冲冲冲。
#tko$TKO
第二轮加仓完成,周线级别要开始了,这几个月涨涨涨,冲冲冲。
自2024年4月减半以来BTC 下跌趋势与2015-2017年减半牛市周期的下跌趋势非常相似。 2016年,比特币减半发生在7月9日,当天的资产价格为650美元。市场在该周期内回落至随后的低点474美元,减半后一个月内下跌了27%,然后在2017年12月飙升至周期高点20,000美元。那么#btc
自2024年4月减半以来BTC 下跌趋势与2015-2017年减半牛市周期的下跌趋势非常相似。
2016年,比特币减半发生在7月9日,当天的资产价格为650美元。市场在该周期内回落至随后的低点474美元,减半后一个月内下跌了27%,然后在2017年12月飙升至周期高点20,000美元。那么#btc
$TKO #BCH币圈混了8年.大周期交易者。BCH合约拿了6个月,从266u涨到720u.因为看好吴总!继续拿住,最高有差不多二十倍。现在还有两倍!所以tko这点波动不够看。牛市未结束!所以准备继续打钱,盘他!
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$TKO 现价0.36开始第一轮加仓,后面慢慢加#tko
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#bome$BOME 听说有大瓜,要爆涨了
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$TKO tko有未来滴兄弟们,要耐得住寂寞!回顾一下当时的感觉,现在都是云淡风轻,老韭菜跌没百分之五十都不会眨一下眼睛。有几个是这样的请举手!
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$TKO tko日线调整完,准备冲冲冲
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Bullish
#bnb$TKO tko买在无人问津时,现在上车,周线调整完,准备继续起飞.
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充值一下信仰。tko30刀#tko 打钱充值
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#btc$BTC 70000要画门了?
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Bullish
#strk #ICP🚀🚀 #AXL #tko $TKO 一直推tko.你们会腻,那来上5-10倍山寨币,strk现价2.2u上车,icp现价16.9u上车,axl现价2u上车,tko现价0.7上车。冲冲冲冲
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TKO赚1000万后出金方式。在tko赚了1000万后,提现出金一定要注意的事项,留着以后暴富了备用! #BTC #TKO #热门话题 #bnb 提现出金注意几点,这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。 (1)场外交易尽量选择币安、欧易等大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制手段。 (2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取,但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如交易币安T+1、火币严选(对比自由交易、T+2提币)。 (3)避免直接使用USDT等稳定币OTC交易,尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。 (4)用于OTC交易的银行卡必须是独立卡,不用于正常使用,因此与工资卡是分开的,这样即使被冻结,也不影响其他资金的使用。调查,很容易解释现金流。 (5)OTC交易的银行卡应尽量使用当地银行卡,如不少地方的城市商业银行、农村商业银行。由于像工农钟家招这样的大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构,执法部门基本上可以直接冻结它们。 (6)不与普通商户进行常规交易,也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户一天内间接购买次数超过3次,或者购买几个小时后就卖出,涉嫌洗钱,这是非常危险的。 (7)寻找可靠的OTC卖家进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单,减少下单,避开问题地区的商家。事实上,作为普通用户,很难区分哪些交易者是值得信赖的。比如,大量与火币蓝盾服务商户打交道的朋友也被冻结。 (8)减少取款频率,增加现金数额。 (9)OTC交易结束后,请勿更换为自己的其他银行卡,以免污染其他资金,给配合调查带来麻烦。如果您急需用钱,可以通过ATM机提取现金或网上消费。 (10)尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易,比如上午9:00到晚上9:00提币。 (11) 收到货款后请勿立即转账。将USDT卖成人民币后,不要立即转出,应在账户中保留一段时间。 上面是避免被银行风控冻结的一些措施,那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢? 我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱? (1) 属于正常比特币交易的个人,与洗钱和其他交易无关; (2)不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的; (3)配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等; (4)您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。 在场外交易中,提金的银行卡被警方和司法系统冻结,对方会要求个人提供什么文件来解除封锁? 提供的常见信息主要包括:完整的交易记录,如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录(包括通讯过程的内容)以及其他能够证明交易合法性的证据。财产,甚至收入证明等。 那么一旦不幸收到黑钱,卡被冻结了怎么办? 尤其像这种资金稍微大一点的玩家,一定要谨慎出入金。 首先,到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。 卡被冻结的原因可以概括为两类,银行风控和公安冻结 1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况,统称为“大额卡”。异常交易。至此,该行反洗钱风控体系启动。 2. 警察僵住了。通常,接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户,防止资金转移,方便案件侦查。 这两类卡冻结原因如何解决? 1. 冻结控制银行风险 携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明,如有有关公安部门的政策说明,须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活,则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表,并在测试通过后才能解冻评估。 2.处理冻结警察司法。 观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结(冻结延长半年)。如果被官方冻结,请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为,您的账户将被冻结。 总的来说,我们要尽可能的走正规的交易平台,找大的商家,经过验资之后才能分批出金 希望大家拿好tko.咱顶峰见。

TKO赚1000万后出金方式。

在tko赚了1000万后,提现出金一定要注意的事项,留着以后暴富了备用!

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提现出金注意几点,这样可以有效防止收黑钱时卡被冻结。
(1)场外交易尽量选择币安、欧易等大平台。这些平台与内地监管机构和执法机构有良好的沟通渠道和风险控制手段。
(2)尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。虽然售币后现金无法立即提取,但它降低了通过场外交易涉嫌洗钱的风险。例如交易币安T+1、火币严选(对比自由交易、T+2提币)。
(3)避免直接使用USDT等稳定币OTC交易,尽量使用BTC、ETH等主流币种进行OTC交易。
(4)用于OTC交易的银行卡必须是独立卡,不用于正常使用,因此与工资卡是分开的,这样即使被冻结,也不影响其他资金的使用。调查,很容易解释现金流。
(5)OTC交易的银行卡应尽量使用当地银行卡,如不少地方的城市商业银行、农村商业银行。由于像工农钟家招这样的大中型商业银行和股份制银行在全国各地都有分支机构,执法部门基本上可以直接冻结它们。
(6)不与普通商户进行常规交易,也不与普通用户进行常规交易。如果同一用户一天内间接购买次数超过3次,或者购买几个小时后就卖出,涉嫌洗钱,这是非常危险的。
(7)寻找可靠的OTC卖家进行交易。尽量积极接受大贸易商和做市商的订单,减少下单,避开问题地区的商家。事实上,作为普通用户,很难区分哪些交易者是值得信赖的。比如,大量与火币蓝盾服务商户打交道的朋友也被冻结。
(8)减少取款频率,增加现金数额。
(9)OTC交易结束后,请勿更换为自己的其他银行卡,以免污染其他资金,给配合调查带来麻烦。如果您急需用钱,可以通过ATM机提取现金或网上消费。
(10)尽量选择工作日领取现金。最好选择像工作日这样的正常工作时间进行交易,比如上午9:00到晚上9:00提币。
(11) 收到货款后请勿立即转账。将USDT卖成人民币后,不要立即转出,应在账户中保留一段时间。
上面是避免被银行风控冻结的一些措施,那么假如很不幸你的资金被冻结了该怎么办呢?
我们如何解释卡被冻结以证明我们没有参与洗钱?
(1) 属于正常比特币交易的个人,与洗钱和其他交易无关;
(2)不知道出售钱币所得收益涉嫌犯罪的;
(3)配合并提供所有交易记录、聊天记录、链转账记录等;
(4)您必须非常清楚您从事数字资产交易不会违法。
在场外交易中,提金的银行卡被警方和司法系统冻结,对方会要求个人提供什么文件来解除封锁?
提供的常见信息主要包括:完整的交易记录,如银行卡流水、链上交易记录、交易平台的订单记录、微信聊天记录(包括通讯过程的内容)以及其他能够证明交易合法性的证据。财产,甚至收入证明等。
那么一旦不幸收到黑钱,卡被冻结了怎么办?
尤其像这种资金稍微大一点的玩家,一定要谨慎出入金。
首先,到开户银行查明锁卡的原因以及锁卡的权限是什么。
卡被冻结的原因可以概括为两类,银行风控和公安冻结
1.银行风险控制。银行的风险控制可归因于近期大额卡频繁转账、分散转集中转账、集中转分散转账、快速进出、夜间交易频繁且账户无余额等情况,统称为“大额卡”。异常交易。至此,该行反洗钱风控体系启动。
2. 警察僵住了。通常,接收其他被盗资金的账户与案件直接或间接相关。公安机关将停止支付并冻结所有涉案账户,防止资金转移,方便案件侦查。
这两类卡冻结原因如何解决?
1. 冻结控制银行风险
携带身份证件和银行卡到开户银行联系并提交相关对账证明,如有有关公安部门的政策说明,须前往当地公安部门配合调查。如果反作弊中央模型控制被激活,则必须根据反欺诈机构的要求填写反作弊申请表,并在测试通过后才能解冻评估。
2.处理冻结警察司法。
观察前 3 天。看看暂停付款是否会变成全面冻结(冻结延长半年)。如果被官方冻结,请尽快到开户银行询问冻结该卡的警察单位名称、案件编号以及办案人员姓名。然后联系负责人员查明卡被冻结的原因并配合警方调查。经核实您不存在违法违规行为,您的账户将被冻结。
总的来说,我们要尽可能的走正规的交易平台,找大的商家,经过验资之后才能分批出金
希望大家拿好tko.咱顶峰见。
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# b t c$TKO 1.改变自己最快的方法,就是做自己害怕的事情,不敢做的事,认为做不到的事,觉得不可能的事,马上做,立即做 2.买了就不要比价格,吃了就不要后悔,爱了就不要猜疑,散了也不要诋毁,所有的一切都是为自己的选择买单 3.钱没了可以在挣,工作没了可以再找,朋友没了可以再交,爱情没了可以再找,你生来就一无所有,何惧从头再来,水到绝境是瀑布,人到绝境就是重生,半山腰总是很挤,你得努力去山顶看看,人生这道题,怎么选都有遗憾,真正的强者,是夜深人静的时候,把心掏出来,缝缝补补,睡一觉起来又是信心百倍活着就该逢山开路,遇水架桥,睡前原谅一切,醒来便是重生 。加仓tko翻身做大狗🐶
# b t c$TKO
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2.买了就不要比价格,吃了就不要后悔,爱了就不要猜疑,散了也不要诋毁,所有的一切都是为自己的选择买单
3.钱没了可以在挣,工作没了可以再找,朋友没了可以再交,爱情没了可以再找,你生来就一无所有,何惧从头再来,水到绝境是瀑布,人到绝境就是重生,半山腰总是很挤,你得努力去山顶看看,人生这道题,怎么选都有遗憾,真正的强者,是夜深人静的时候,把心掏出来,缝缝补补,睡一觉起来又是信心百倍活着就该逢山开路,遇水架桥,睡前原谅一切,醒来便是重生 。加仓tko翻身做大狗🐶
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