Cơ quan Tình báo Tài chính Úc (AUSTRAC) vừa thực hiện một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với lĩnh vực tiền điện tử, nhắm vào 13 công ty crypto vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài suốt một năm nhằm siết chặt kiểm soát các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Úc.
Hàng Loạt Công Ty Crypto Bị Đình Chỉ Hoặc Thu Hồi Giấy Phép
#AUSTRAC cho biết 9 công ty, bao gồm Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty, và Blue Star Exchange Pty Ltd, đã bị thu hồi, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký vì không tuân thủ các quy định pháp lý. Hai công ty khác, Currencyfair Australia Pty Ltd và Currencyfair Limited, bị đặt trong danh sách đăng ký có điều kiện do không đáp ứng yêu cầu trong thời gian quy định.
Ngoài ra, Zipmex Australia Pty Ltd và FTX Express Pty Ltd cũng bị xóa tên khỏi danh sách sàn giao dịch tiền điện tử sau khi tuyên bố phá sản, cho thấy AUSTRAC không khoan nhượng với các doanh nghiệp không tuân thủ.
Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, khẳng định:
“Các sàn giao dịch tiền điện tử là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc phát hiện hoạt động tội phạm. Việc không tuân thủ quy định sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Hàng Loạt Công Ty Crypto Đang Bị Điều Tra
Không chỉ dừng lại ở 13 công ty này, AUSTRAC còn đặt hơn 50 công ty khác vào diện giám sát do nghi ngờ có vi phạm pháp luật. Kể từ tháng 1/2024, AUSTRAC đã gửi cảnh báo tuân thủ đến 106 doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục sai phạm nếu không muốn đối mặt với các biện pháp mạnh hơn.
Úc hiện có hơn 400 sàn giao dịch tiền điện tử và hơn 5.000 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, điều này khiến AUSTRAC phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ để giữ vững sự minh bạch và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.
Crypto Tại Úc Đang Bị Kiểm Soát Gắt Gao
AUSTRAC không phải là cơ quan duy nhất siết chặt quản lý tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (
#asic ) cũng đã kiện Binance Australia vào tháng 12/2024, cáo buộc nền tảng này phân loại sai khách hàng nhỏ lẻ và tước bỏ quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thu giữ 6,4 triệu USD tiền điện tử vào tháng 10/2024 trong Chiến dịch Kraken, nhắm vào các băng nhóm tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền. Gần đây nhất, Cảnh sát bang Victoria đã triệt phá một nhóm tội phạm chuyên đánh cắp từ các máy ATM crypto tại Melbourne, thu giữ trading cards trị giá 31.800 USD và nhiều vũ khí.
Tương Lai Nào Cho Ngành Crypto Tại Úc?
Với động thái mạnh tay của chính phủ Úc, ngành tiền điện tử tại quốc gia này có thể sẽ đối mặt với các quy định khắt khe hơn trong thời gian tới. Các sàn giao dịch và công ty crypto cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt nếu không muốn bị loại khỏi thị trường.
⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro:
Thị trường crypto tiềm ẩn rủi ro cao và có thể bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính.
#anhbacong