TRMLabs

Chính quyền Tây Ban Nha vừa thông báo đã bắt giữ 23 người và thu giữ được số tiền $26.4 triệu nhờ sự hỗ trợ từ Đơn Vị Tội Phạm Tài Chính T3 (T3 FCU). Đây là vụ phá án lớn nhất của T3 tính đến nay, giúp triệt phá một mạng lưới tội phạm tài chính xuyên quốc gia tại châu Âu.
Vụ Bắt Giữ Lớn Nhất Của T3 FCU
Theo thông báo từ T3 Financial Crime Unit, tổ chức này đã giúp các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đóng băng số tiền $26.4 triệu liên quan đến một tổ chức tội phạm tài chính châu Âu. #T3 cho biết đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất mà nhóm đã tham gia từ khi ra đời vào năm ngoái. Tổng cộng, T3 đã đóng băng $126 triệu cho đến nay.
Mạng Lưới Tội Phạm Quốc Tế
Tổ chức tội phạm này được cho là hoạt động trên nhiều quốc gia châu Âu, cung cấp dịch vụ rửa tiền từ tiền mặt thành tiền điện tử cho các nhóm tội phạm. Cảnh sát Guardia Civil Tây Ban Nha đã phát hiện ra nhóm tội phạm này qua các biện pháp giám sát và hồ sơ KYC (biết khách hàng) của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (#VASP ).
Cộng Tác Giữa Công Tư
T3 là một liên minh giữa các tổ chức như Tron, Tether, và TRM Labs, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và các công ty tư nhân. Chris Janczewski, trưởng nhóm điều tra tại #TRMLabs , cho biết sự kết hợp này giúp tận dụng được thế mạnh của cả hai bên: cơ quan pháp luật mang đến kinh nghiệm truyền thống và khu vực tư nhân đóng góp khả năng kỹ thuật cần thiết trong các cuộc điều tra crypto.

Sự Hỗ Trợ Từ Tether
Paolo Ardoino, CEO của Tether, cho biết công ty đã hợp tác với hơn 220 cơ quan thực thi pháp luật tại hơn 51 khu vực pháp lý để đóng băng hơn 2,400 địa chỉ, trị giá gần 2.2 tỷ USDT. Sự hợp tác này đã giúp các cơ quan chức năng giải quyết các vụ án liên quan đến tiền điện tử một cách hiệu quả hơn.

Tổ Chức Tội Phạm Quốc Tế
Theo Europol, nhóm tội phạm này chủ yếu bao gồm các công dân Ukraina, cùng một số người gốc Armenia, Azerbaijan và Kazakhstan.
Vụ bắt giữ này là một ví dụ điển hình về sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực công và tư trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính toàn cầu.

A recent investigation by blockchain intelligence company TRM Labs has revealed that the Houthi group in Yemen has allegedly utilized over $900 million in cryptocurrency transactions to circumvent U.S. sanctions. These funds, routed through eight specific blockchain addresses, were reportedly funneled to high-risk entities, potentially funding military acquisitions, including drones and counter-drone systems.

The analysis shows these addresses were included in the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals (SDN) list as of April 2. Tracking the on-chain flows, TRM Labs traced a significant volume of cryptocurrency moving toward associates of Iran-based financier Sa’id al-Jamal and a Russian intermediary with links to a Chinese drone manufacturer.

This activity strongly suggests that the group is leveraging blockchain-based financial systems to acquire defense technology. Enhanced UAV capabilities observed in the Houthi arsenal align with the timeframe and scale of these crypto-linked transactions, supporting the firm’s conclusions.

🌍 Crypto Becomes a Tool for Sanctions Evasion

The Houthi movement, which has governed large parts of Yemen since 2014, has drawn increasing global attention for its actions in the Red Sea, specifically targeting commercial vessels in response to conflict in Gaza. The U.S. has officially designated the group as a Foreign Terrorist Organization (FTO), deploying sanctions and military efforts in response.

In an apparent response to restrictions on traditional banking channels, the Houthis have turned to digital assets as a financial lifeline. This mirrors strategies employed by other sanctioned entities, such as North Korea, which has been linked to cyberattacks on crypto platforms to fund nuclear ambitions. Groups like Hamas and Hezbollah have also been flagged by OFAC for their use of digital currencies to move money across borders.

What’s particularly noteworthy is the Houthis’ use of cryptocurrency mining—reportedly underway since 2017. By exploiting browser-based mining services such as the now-defunct Coinhive, and operating through Yemen’s national ISP, they managed to quietly build a new stream of revenue with minimal hardware requirements.

📈 Rising Crypto Adoption Amid Sanctions in Yemen

Interestingly, beyond the context of sanctions evasion, Yemen is seeing a broader surge in crypto usage. With formal financial systems under stress, ordinary citizens are turning to decentralized finance (DeFi) protocols and peer-to-peer networks for cross-border transactions and asset storage. According to TRM Labs, 63% of Yemeni crypto activity now occurs on DeFi platforms, with only 18% flowing through centralized exchanges.

This trend is fueled by the appeal of trustless, intermediary-free platforms in a country where traditional banking remains largely inaccessible. While Yemen faces significant obstacles—including limited internet access, a lack of crypto literacy, and the absence of regulatory guidance—adoption continues to grow organically, driven by necessity.

TRM Labs concludes that the dual use of crypto—both by politically motivated actors and by everyday users seeking financial stability—underscores the complex role of blockchain technology in conflict zones and underbanked regions.
$#CryptoNews #BlockchainIntelligence #TRMLabs #YemenCrypto #SanctionsEvasion

Một báo cáo gây chấn động từ TRM Labs vừa tiết lộ: từ hacker Triều Tiên, các băng đảng ma túy Mexico, mafia Nga cho đến các trò lừa đảo crypto tinh vi trên Telegram—tất cả đều phụ thuộc vào một mạng lưới ngầm tại Trung Quốc để rửa tiền số lên tới hàng tỷ USD. Đây không chỉ là những giao dịch lén lút trên blockchain, mà là một hệ thống tài chính phi pháp cực kỳ tinh vi, được điều hành bởi các tổ chức tội phạm Trung Quốc và hoạt động xuyên quốc gia.

Khi tất cả đường dẫn đều quy về Trung Quốc

Theo #TRMLabs , mặc dù crypto thường được nhắc đến như một công cụ phi tập trung và không bị kiểm soát, nhưng phần lớn các tổ chức tội phạm lớn trên toàn cầu lại không thể sử dụng tài sản số quy mô lớn nếu thiếu mạng lưới ngân hàng ngầm của Trung Quốc. Những ngân hàng không chính thức này—chủ yếu do các băng đảng tội phạm có tổ chức như triads điều hành—chuyên xử lý dòng tiền crypto cho các hoạt động bất hợp pháp.

Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu tại TRM và là cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng chính sách của Mỹ hiện nay đang "chia nhỏ" vấn đề tội phạm: coi fentanyl là tội phạm ma túy, coi Triều Tiên là tội phạm mạng, còn các trò lừa đảo crypto chỉ là các vụ scam riêng lẻ. Theo ông, chính cách tiếp cận tách biệt này khiến gốc rễ vấn đề là mạng lưới rửa tiền từ Trung Quốc không bị xử lý triệt để.

“Chúng ta phải ngừng nhìn nhận đây là những mối đe dọa riêng lẻ, mà nên xem đó là các đầu mối đều quy về một: hệ thống rửa tiền ngầm của Trung Quốc,” Redbord nhấn mạnh.

Triều Tiên hack 1,4 tỷ USD—nhưng ai mới là kẻ rửa tiền?

Vụ hack kỷ lục diễn ra vào tháng 2 năm nay, khi Triều Tiên đánh cắp tới 1,4 tỷ USD ETH từ sàn Bybit chỉ trong vài giây. Tuy nhiên, theo Nick Carlsen—điều tra viên cấp cao tại TRM và là cựu phân tích viên FBI—số ETH này không được rửa bởi Triều Tiên, mà bởi các bên trung gian Trung Quốc sử dụng dịch vụ như Thorchain để chuyển đổi sang Bitcoin, trước khi tiếp tục ẩn danh hóa.

Các nhà điều tra khẳng định đây là một ngành công nghiệp rửa tiền hoạt động chuyên nghiệp, với mục tiêu không chỉ giúp tội phạm quốc tế mà còn phục vụ cả giới nhà giàu Trung Quốc muốn chuyển tiền ra nước ngoài, tránh kiểm soát tài chính của chính quyền.

“Nếu bạn là người Trung Quốc và muốn mua một căn nhà trị giá 1 triệu USD tại Los Angeles, bạn sẽ phải nhờ đến những người này,” Carlsen nói.


Băng đảng ma túy Mexico sống nhờ USDT... và Trung Quốc

Theo TRM, cartel Sinaloa—một trong những tổ chức buôn ma túy lớn nhất Mexico—đang vận hành hoạt động của mình bằng cách sử dụng stablecoin như USDT, với sự hỗ trợ rửa tiền từ mạng lưới Trung Quốc. Nếu hệ thống này bị gián đoạn, đây sẽ là “cú đánh chí mạng” với chúng, Carlsen nhận định.

Giải pháp mà #TRM đưa ra là sử dụng chiến thuật tấn công chủ động: nếu Triều Tiên có Lazarus Group (đơn vị hacker chính phủ), thì Mỹ cũng cần có một lực lượng tấn công blockchain để phá hoại và làm gián đoạn các hoạt động tài chính ngầm của Trung Quốc.

“Hãy làm điều mà Triều Tiên đang làm, nhưng làm lại với chính họ,” Carlsen nói.

Vì sao chưa có giải pháp?

TRM cho rằng lý do chính khiến hệ thống này vẫn hoạt động mạnh mẽ là vì nó nằm giữa các phạm vi xử lý của nhiều cơ quan Mỹ như FBI, DEA và Bộ Tài chính. Chính sự thiếu phối hợp này khiến các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia không bị truy vết hoặc xử lý hiệu quả.

Ngoài ra, TRM cũng chỉ ra rằng mặc dù có các báo cáo cho thấy Trung Quốc đang "siết chặt" kiểm soát hoạt động crypto, nhưng bản chất hệ thống kiểm soát chặt của nước này lại không ngăn cản được các tổ chức ngầm phát triển. “Một quốc gia độc tài với năng lực giám sát khủng khiếp như Trung Quốc mà vẫn để ngành này tồn tại—điều đó nói lên rất nhiều,” Carlsen nghi ngờ về thiện chí thực sự từ phía Bắc Kinh.


Crypto, địa chính trị và thách thức với người dùng

Dưới góc nhìn của người dùng Binance và cộng đồng crypto nói chung, phát hiện này cho thấy một thực tế đáng lo ngại: rủi ro trong hệ sinh thái tài sản số không chỉ đến từ công nghệ hay sàn giao dịch, mà đến từ chính hệ thống rửa tiền toàn cầu hoạt động phía sau. Trong khi các quốc gia vẫn còn loay hoay tìm giải pháp pháp lý, các mạng lưới như triads Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò như "xương sống" tài chính của nhiều hoạt động phi pháp.

Với những nhà đầu tư nhỏ lẻ, điều này cũng là lời nhắc nhở rằng: không phải mọi hoạt động crypto đều minh bạch, và dòng tiền đôi khi có thể bị cuốn vào các mạng lưới tội phạm toàn cầu nếu không thận trọng.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư vào tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và không phù hợp với tất cả mọi người. Thị trường có thể biến động mạnh do ảnh hưởng từ công nghệ, chính sách và các yếu tố phi tài chính khác như rửa tiền hay tội phạm mạng. Người dùng cần trang bị kiến thức và nghiên cứu kỹ trước khi tham gia.
#anhbacong

Theo báo cáo mới từ TRM Labs, hơn một nửa giao dịch crypto bất hợp pháp năm 2024 diễn ra trên mạng lưới Tron, với tổng giá trị lên tới 26 tỷ USD. Điều này khiến Tron trở thành nền tảng chủ yếu của các hoạt động bất hợp pháp, vượt xa Ethereum và Bitcoin.
Vì Sao Tron Thu Hút Các Đối Tượng Xấu?
Tron là một blockchain có phí giao dịch thấp, hỗ trợ nhiều stablecoin lớn như USDT, cùng với khả năng triển khai smart contract, khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu của những kẻ gian lận và hacker.
Một trong những nguyên nhân chính là các tổ chức bị cấm vận cũng tận dụng Tron để thực hiện giao dịch. #TRMLabs cho biết gần 50% giao dịch bất hợp pháp trên Tron liên quan đến các thực thể bị trừng phạt.
Nổi bật nhất là các hacker từ Triều Tiên, những kẻ đã đánh cắp 800 triệu USD từ các dự án crypto trong năm 2024. Các khoản tiền này thường được nhanh chóng rửa qua Tron trước khi đổi sang tiền mặt.
Không chỉ vậy, một báo cáo của Liên Hợp Quốc còn cho thấy USDT trên Tron là lựa chọn hàng đầu của các tổ chức rửa tiền và lừa đảo tại Đông Nam Á.

Tether, Tron và TRM Labs Bắt Tay Ngăn Chặn Hoạt Động Phi Pháp
Trước sức ép từ các cơ quan thực thi pháp luật, một sáng kiến mới mang tên T3 Unit đã được thành lập vào năm 2024 bởi TRM Labs, #Tether và Tron. Mục tiêu chính của dự án này là kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng USDT trên Tron.
Nhờ đó, hơn 130 triệu USD tài sản bất hợp pháp đã bị đóng băng chỉ trong 6 tháng.
Đáng chú ý, mặc dù vẫn là nền tảng dẫn đầu về giao dịch phi pháp, hoạt động bất hợp pháp trên $TRX đã giảm 6 tỷ USD so với năm 2023 – một tín hiệu cho thấy mạng lưới này đang nỗ lực cải tổ.
Liệu Tron Có Xóa Được "Tiếng Xấu"?
Dù tình trạng lạm dụng Tron vẫn chưa được giải quyết triệt để, nhưng với các biện pháp kiểm soát ngày càng nghiêm ngặt, mạng lưới này đang cho thấy những tiến triển nhất định.
📌 Liệu những nỗ lực của Tron có đủ để lấy lại danh tiếng, hay nền tảng này sẽ tiếp tục là "thiên đường" cho các giao dịch mờ ám? Hãy cùng chờ xem! 🚀 #anhbacong