P2PScamAwareness

On 17 October 2025, I encountered a sophisticated P2P scam while selling $BTC . A buyer contacted me, claiming to be a legitimate investor. He sent a payment confirmation screenshot, which looked authentic. However, I decided to verify the payment directly with my bank.
To my surprise, the payment hadn't been credited to my account. The buyer was pushing me to release the $BTC , citing a "time-sensitive" investment opportunity. I realized that the screenshot was fake, and the buyer was trying to scam me! 🚨
*Lesson Learned:*
1. *Verify payments directly*: Don't rely on screenshots or third-party confirmations. Verify payments directly with your bank or wallet.
2. *Be cautious of pressure tactics*: Scammers often try to create a sense of urgency. Stay calm, and don't make rash decisions.
*Pro Tip:*
Keep an eye on $ADA
, it's showing potential for growth! 📈
*Stay Safe:*
Don't let scammers win. Learn from my experience, and stay vigilant! 🔐
What's your take on P2P scams?

#P2PScamAwareness

P2P scams can be devastating. Here's a general outline to help you report and potentially recover your funds:

Reporting the Scam
1. Contact Binance Support: Reach out to Binance's customer support immediately and report the scam. Provide detailed information, including transaction IDs, userness, and any communication with the scammer.
2. File a Police Report: Report the incident to your local authorities and provide them with the necessary documentation.
3. Freeze Your Account: Request Binance to freeze your account to prevent further transactions.

Potential Recovery
1. Binance's Dispute Resolution: Binance has a dispute resolution process for P2P transactions. They may be able to assist in recovering your funds.
2. Payment Reversal: If the scammer hasn't withdrawn the funds, Binance might be able to reverse the transaction.

Prevention Tips
1. Verify Counterparties: Only trade with verified and trusted users.
2. Use Escrow: Use Binance's escrow services to hold funds until the transaction is completed.
3. Be Cautious: Be wary of deals that seem too good to be true or require unusual payment methods.

$HEI
#P2P #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

الإبلاغ عن عملية الاحتيال
* الاتصال بدعم بينانس: تواصل مع خدمة عملاء بينانس فوراً وأبلغ عن عملية الاحتيال. قدم معلومات مفصلة، بما في ذلك معرفات المعاملات (Transaction IDs)، واسم المستخدم (username) الخاص بالطرف الآخر، وأي اتصالات جرت مع المحتال.
* تقديم بلاغ للشرطة: أبلغ السلطات المحلية عن الحادث وقدم لهم الوثائق اللازمة.
* تجميد حسابك: اطلب من بينانس تجميد حسابك لمنع المزيد من المعاملات.
الاسترداد المحتمل
* حل النزاعات في بينانس: لدى بينانس عملية لحل النزاعات لمعاملات P2P. قد يتمكنون من المساعدة في استرداد أموالك.
* عكس المعاملة (Payment Reversal): إذا لم يكن المحتال قد سحب الأموال بعد، قد تتمكن بينانس من عكس المعاملة.
نصائح للوقاية
* التحقق من الأطراف المقابلة: تداول فقط مع مستخدمين موثوقين وتم التحقق منهم.
* استخدام خدمة الضمان (Escrow): استخدم خدمات الضمان التي توفرها بينانس لحفظ الأموال حتى اكتمال المعاملة.
* كن حذراً: احذر من الصفقات التي تبدو مغرية جداً لدرجة لا تُصدق أو التي تتطلب طرق دف
ع غير عادية.
$HEI
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

سکیم کی اطلاع دینا اور فوری اقدامات
1. فوری طور پر Binance سپورٹ سے رابطہ کریں
فوری کارروائی کرتے ہوئے Binance کی کسٹمر سپورٹ کو مطلع کریں۔ انہیں تمام ضروری تفصیلات فراہم کریں، جن میں:
* ٹرانزیکشن IDs
* سکیمر کا صارف نام (Username)
* سکیمر کے ساتھ ہونے والی تمام بات چیت (Communication)
2. پولیس رپورٹ درج کروائیں
اس واقعے کی اطلاع اپنے مقامی قانونی حکام کو دیں اور انہیں وہ تمام دستاویزات (Documentation) فراہم کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ آئندہ کی کارروائیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔
3. اپنا اکاؤنٹ منجمد (Freeze) کرائیں
مزید کسی بھی غیر مجاز ٹرانزیکشن کو روکنے کے لیے Binance سے فوری طور پر اپنا اکاؤنٹ منجمد کرنے کی درخواست کریں۔
فنڈز کی ممکنہ وصولی (Potential Recovery)
1. Binance کا تنازعات کا حل (Dispute Resolution)
Binance P2P ٹرانزیکشنز کے لیے ایک تنازعات کے حل کا نظام رکھتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ آپ کے فنڈز کی وصولی میں مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔
2. ادائیگی کی واپسی (Payment Reversal)
اگر سکیمر نے ابھی تک فنڈز اپنے اکاؤنٹ سے نہیں نکالے ہیں، تو Binance کے پاس ٹرانزیکشن کو واپس (reverse) کرنے کی صلاحیت ہو سکتی ہے۔
احتیاطی تدابیر (Prevention Tips)
1. دوسرے فریق کی تصدیق کریں (Verify Counterparties)
صرف ان صارفین کے ساتھ تجارت کریں جو تصدیق شدہ (verified) ہوں اور جن کے پاس اچھا تجارتی ریکارڈ اور مثبت آراء (positive reviews) ہوں۔
2. ہمیشہ ایسکرو (Escrow) استعمال کریں
فنڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے Binance کی ایسکرو خدمات کو استعمال کریں۔ ایسکرو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ جب تک آپ ٹرانزیکشن کی مکمل تصدیق نہیں کرتے، فنڈز محفوظ جگہ پر رہیں گے۔
3. ہوشیار رہیں
ایسی پیشکشوں پر شک کریں جو حقیقت سے زیادہ اچھی لگتی ہوں یا جن کے لیے غیر معمولی یا آف پلیٹ فارم ادائیگی کے طریقوں کی ضرورت ہو۔ یاد رکھیں، جلدی امیر ہونے والی سکیمیں اکثر جعلی ہوتی ہیں۔
آپ کا یہ تجربہ شیئر کرنا دوسروں کو بھی خبردار کرنے میں مدد دے گا۔ ؟
$XPL
#P2PScam #P2PScamAwareness #p2ptransactions

* Fake Payment Proof (Most Common in Crypto P2P):
* The Scam: A buyer will send a forged or altered screenshot claiming they have transferred the funds to your bank account or payment app. They will pressure you to release the crypto or goods immediately.
* Protection: NEVER release the crypto or product based on a screenshot. Always log into your actual bank account or payment application to confirm the funds have been received and are available (not pending or reversible).
* Chargeback Fraud (Common in Digital Payments):
* The Scam: A buyer completes a transaction, receives the crypto/goods, and then contacts their bank or payment provider to reverse the transfer (a "chargeback"), claiming the payment was unauthorized or fraudulent. Since P2P transfers are often final once made by the seller, the seller loses both the asset and the money.
* Protection: Use non-reversible payment methods whenever possible. If using bank transfers, be extremely vigilant. Many P2P platforms offer escrow services—always use them if available, as they hold the asset until the payment is confirmed.
* Phishing/Impersonation Scams:
* The Scam: Scammers pretend to be customer support, a bank representative, or a P2P platform moderator via email, text, or a fake website. They try to trick you into revealing sensitive information like your password, two-factor authentication (2FA) codes, or private keys.
* Protection:
* Never share your passwords, OTPs (One-Time Passwords), or 2FA codes with anyone, including "support staff."
* Verify the source. If you receive a suspicious message, contact the company directly through their official website or a known phone number, not the one provided in the message.
* Check URLs carefully for subtle misspellings before logging in.
* Misdirection/Incorrect Transaction Details:
* The Scam: A scammer may try to convince you to complete the transaction outside of the secure P2P platform or escrow system, often offering a slightly better rate. Once you send the money or asset, they disappear.
* Protection: Always conduct the full transaction within the official platform's system. Only communicate and confirm payment/release through the platform's chat or interface.
Key General Tips:
* Be Skeptical: If an offer seems too good to be true, it likely is.
* Double-Check: Always confirm all details, including the receiver's name and the exact amount, before sending funds.
* Act Fast If Scammed: If you suspect you've been scammed, contact your bank or the platform's support immediately. You may also report it to relevant law enforcement or consumer protection agencies in your region (like
the FTC in the US).

$ENA
#P2PScam #P2PScamAwareness

P2P स्कैम क्या है? (What is a P2P Scam?)
P2P (व्यक्ति से व्यक्ति) लेनदेन में, धोखेबाज़ आमतौर पर आपको पैसे भेजने के बजाय आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं।
मुख्य P2P स्कैम अलर्ट (Main P2P Scam Alerts):
* 'रिक्वेस्ट मनी' या 'पेमेंट लिंक' को स्वीकार न करें (Do not accept 'Request Money' or 'Payment Link'):
* जब कोई आपको पैसे भेजता है, तो आपको केवल एक सूचना मिलती है कि पैसा आपके खाते में जमा हो गया है। आपको कोई UPI पिन दर्ज करने या किसी लिंक को 'स्वीकार' करने की आवश्यकता नहीं होती है।
* अगर कोई आपको 'रिक्वेस्ट मनी' का लिंक या सूचना भेजता है और कहता है कि यह पैसा प्राप्त करने के लिए है, तो यह एक स्कैम है।
* पैसा प्राप्त करने के लिए कभी भी अपना UPI पिन दर्ज न करें।
* OTP या पिन किसी को न दें (Do not share OTP or PIN):
* बैंक या कोई भी वैध संस्था आपको फ़ोन करके या मैसेज करके कभी भी आपका OTP, UPI पिन, या कार्ड नंबर नहीं पूछेगी।
* अगर कोई खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर या किसी कंपनी का कर्मचारी बताकर आपसे ये जानकारी मांगता है, तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दें।
* अज्ञात नंबरों से सावधान रहें (Beware of Unknown Numbers):
* अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति किसी ऑनलाइन खरीदारी या किसी चीज़ का बहाना बनाकर आपसे UPI पर 'रिक्वेस्ट मनी' या 'पेमेंट लिंक' को स्वीकार करने के लिए कहता है, तो सावधान रहें।
* स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स से बचें (Avoid Screen Sharing Apps):
* अगर कोई तकनीकी समस्या हल करने के बहाने आपसे 'TeamViewer', 'AnyDesk' जैसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो ऐसा कभी न करें। इससे धोखेबाज़ आपके फ़ोन का पूरा नियंत्रण ले सकते हैं और आपके बैंक खाते खाली कर सकते हैं।
अगर आप स्कैम के शिकार होते हैं तो क्या करें? (What to do if you are a victim of a scam?)
* तुरंत बैंक से संपर्क करें: अपने बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और धोखाधड़ी की रिपोर्ट करें।
* नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें: आप भारत में National Cybercrime Reporting Portal पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
हमेशा याद रखें: पैसे प्राप्त करने के लिए आपको कभी भी अपना UPI पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। (Always remember: You never need to enter your UPI PIN
to RECEIVE money.)

$COAI
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2PScamWarning

P2P سکیمز سے بچنا آج کل بہت ضروری ہے، خاص کر جب آپ کرپٹو کرنسیز یا آن لائن لین دین (Online Transactions) کر رہے ہوں۔
P2P سکیمز سے بچنے کی اہم تدابیر (Important Measures to Avoid P2P Scams)
یہاں کچھ اہم تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں:
1. تصدیق (Verification) لازمی ہے
* صرف جانے پہچانے لوگوں سے ڈیل کریں: کوشش کریں کہ آپ صرف ان لوگوں کے ساتھ P2P ٹریڈنگ کریں جن کو آپ جانتے ہیں یا جو کسی معتبر (Reputable) ایکسچینج پر اعلیٰ ریٹنگ اور زیادہ کامیاب ٹریڈز کا ریکارڈ رکھتے ہوں۔
* بائر/سیلر کی تفصیلات چیک کریں: ٹرانزیکشن شروع کرنے سے پہلے اس شخص کا پروفائل، ریویوز، اور مکمل شدہ آرڈرز کی تعداد ضرور دیکھیں۔ اگر پروفائل نیا ہو، ریٹنگ کم ہو یا ریویوز منفی ہوں، تو محتاط رہیں۔
2. ادائیگی کی تصدیق (Payment Confirmation)
* ادائیگی وصول ہونے کا انتظار کریں: کرپٹو یا کوئی بھی چیز تب تک ریلیز نہ کریں جب تک آپ اپنے بینک اکاؤنٹ یا ای-والٹ میں اصل رقم وصول نہ کر لیں۔
* تصویر یا اسکرین شاٹ پر بھروسہ نہ کریں: سکیمرز اکثر جعلی (Fake) ادائیگی کے اسکرین شاٹس یا رسیدیں بھیجتے ہیں۔ ہمیشہ خود اپنے اکاؤنٹ میں جا کر رقم چیک کریں۔
* چارج بیک (Chargeback) سے بچیں: اگر ممکن ہو تو ایسے ادائیگی کے طریقے استعمال کریں جن میں چارج بیک کا آپشن نہ ہو یا جو ریورس نہ ہو سکیں۔
3. جلد بازی سے گریز (Avoid Urgency/Pressure)
* دباؤ میں نہ آئیں: سکیمرز اکثر آپ پر جلد بازی کا دباؤ ڈالتے ہیں کہ جلدی ریلیز کریں ورنہ ٹرانزیکشن کینسل ہو جائے گی۔ آرام سے کام لیں اور تمام مراحل مکمل کریں۔
* کوئی بھی ذاتی معلومات شیئر نہ کریں: اپنے بینک اکاؤنٹ کا PIN، پاسورڈ، OTP (One-Time Password) یا کوئی بھی ذاتی خفیہ معلومات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ کا بینک یا کوئی بھی معتبر ادارہ یہ معلومات کبھی نہیں مانگے گا۔
4. پلیٹ فارم کے اصولوں پر عمل کریں (Follow Platform Rules)
* P2P پلیٹ فارم کے اصولوں کو سمجھیں: جس بھی پلیٹ فارم پر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اس کے تمام قوانین اور طریقہ کار کو اچھی طرح پڑھیں۔
* پلیٹ فارم کا میسجنگ سسٹم استعمال کریں: ٹریڈ کی تمام بات چیت (Communication) پلیٹ فارم کے چیٹ باکس میں ہی رکھیں۔ چیٹ کو کسی دوسرے میسنجر (جیسے WhatsApp یا Telegram) پر منتقل کرنے کی درخواست کو نظر انداز کر دیں۔ یہ چیٹ تنازع (Dispute) کی صورت میں ثبوت کے طور پر کام آتی ہے۔
* Dispute کی صورت میں: اگر کوئی مسئلہ ہو تو فوری طور پر P2P پلیٹ فارم پر Dispute کھولیں تاکہ پلیٹ فارم کی ٹیم مداخلت کر سکے۔
میرا ذاتی تجربہ (My Personal Experience)
میں آپ کے ساتھ ایک فرضی (Hypothetical) مگر عام P2P سکیم کے بارے میں ذاتی تجربہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آئے۔
> تجربہ: ایک دفعہ میں کرپٹو بیچ رہا تھا، اور خریدار (Buyer) نے مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا جس میں بظاہر لگتا تھا کہ اس نے مجھے رقم بھیج دی ہے۔ اس نے میسج میں لکھا کہ "بھائی، بھیج دیا ہے، ذرا جلدی ریلیز کر دو، میں نے کہیں اور ٹریڈ کرنی ہے۔"
>
> غلطی سے بچاؤ: میں نے فوراً اپنے بینک اکاؤنٹ میں خود لاگ ان کر کے چیک کیا۔ وہاں کوئی رقم موصول نہیں ہوئی تھی۔ خریدار نے ایک جعلی رسید بھیجی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ رقم نہیں آئی تو اس نے چیٹ میں گالی گلوچ شروع کر دی اور دھمکی دینے لگا کہ وہ میری رپورٹ کرے گا۔
>
> سیکھ (Lesson Learned): میں نے سکون سے جواب دیا کہ میں رقم کی تصدیق کے بغیر ریلیز نہیں کروں گا اور میں Dispute کھول رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد، وہ شخص خاموش ہو گیا اور میری ٹریڈ ٹائم آؤٹ ہو گئی (Expired ہو گئی)۔
>
> نتیجہ: اس واقعے سے مجھے یہ سیکھ ملی کہ "دباؤ" سکیمرز کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ پرسکون رہنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، اور خود اپنے اکاؤنٹ میں جا کر ہر چیز دوبارہ چیک کرنی ہے۔ کسی کی باتوں، دھمکیوں یا اسکرین شاٹس پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔
>
یاد رکھیں: آپ کا پیسہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ P2P ٹریڈنگ میں ہوشیاری اور احتیاط ہی
آپ کو نقصان سے بچا سکتی ہے۔

$COAI
#P2PScam #P2PScamAwareness