Chainalysis

大家都看见了，#SIREN 是唯一一个没有上币安alpha，却被币安官推转发而抬轿子的项目🤔，我不禁好奇💭，这是一个怎么样的叙事，于是我研究透了它的底层叙事和未来应用，发现这个项目真的不简单。🚀

一、SIREN的叙事——美丽而诱惑的塞壬女王⭐🔥
SIREN的项目方将#SIREN塑造成和《荷马史诗》中的强大的塞壬海妖女王一般，充满了吸引力和洞察力,👀SIREN将会是下一个最好用的“引导众人穿越市场迷雾”的区块链智能工具。
SIREN运行在 BNB Chain 上，强调通过 AI 技术优化加密资产的交易和分析体验。其核心叙事是利用 AI 提供智能化的链上数据分析、交易策略优化以及自动化投资工具，同时也通过智能合约和 AI 代理（SirenAIAgent）为用户提供去中心化的交易和分析工具。降低用户进入加密市场的门槛，提升用户的交易效率。🚂
当希腊神与智能AI结合，历史与未来产生碰撞会产生怎样的的璀璨火花呢，
2.SIREN的背后——一支强大的团队💻
在现在的币圈，光是有叙事还不够，还需要一支强大的团队，于是我深扒了项目方的背景：
团队信息：SIREN项目团队通过与币安生态的深度合作（例如参与币安 #MEME 流动性支持计划）获得了市场认可。此外，SIREN与 #Chainalysis 等知名区块链分析平台合作，显示出一定的行业资源整合能力。
社区与市场表现：SIREN 在 2025 年因其在币安交易大赛中的优异表现（日冠军、周榜前列）以及与 #fourmeme 、DODO 等平台的合作而受到关注。DWF Labs 收购了价值 54 万美元的 SIREN 代币，进一步提升了市场信心。
精简版：SIREN团队的social能力非常强大，与圈内众多top级机构都链接了深度合作，强背书，可冲！🚀

三、未来应用场景
SIREN 的未来应用场景主要围绕 AI 与区块链的结合，以及去中心化金融（DeFi）和社区驱动的生态发展。以下是我能想到的可应用场景：
1️⃣AI 驱动的链上分析工具

SIREN 的 AI 代理（SirenAIAgent）可用于分析链上数据、预测市场趋势并为用户提供个性化的交易建议。例如，AI 可以帮助用户识别高潜力代币、优化投资组合或自动化交易策略。
2️⃣SIREN代币的星辰大海
SIREN 代币用于支付平台交易费用、激励流动性提供者（LP）以及参与治理投票。未来，项目可能扩展到更多去中心化交易所（DEX），提升代币的流动性和使用场景。用户可以通过 SIREN 参与流动性挖矿、质押奖励或治理决策，推动平台生态的去中心化发展。社区驱动的 Meme 经济
3️⃣去中心化交易与流动性提供
未来，项目可能扩展到更多去中心化交易所（DEX），提升代币的流动性和使用场景。用户可以通过 SIREN 参与流动性挖矿、质押奖励或治理决策，推动平台生态的去中心化发展。
4️⃣社区驱动的 Meme 经济
作为 meme 币，#SIREN利用社区文化和病毒式营销吸引用户。未来可能通过 NFT、游戏化金融或社交平台整合，进一步增强社区参与度。
5️⃣与区块链安全和合规的结合
SIREN 与 Chainalysis 的合作表明其在打击非法加密活动和提升区块链透明度方面的潜力。未来，SIREN 的 AI 技术可能用于实时监测链上交易，检测欺诈或洗钱行为。可以为监管机构、交易所或企业提供合规性分析工具，增强加密市场的信任度。
总结：未来，SIREN将会在衍生品和社区经济领域大放异彩，当然了，还有更远的征途，值得每一位加密航行者去探索！
#SIREN的星辰大海
关注@小赌狗 获取更多加密圈认知👈

A #chainalysis report reveals that the United States is losing ground in stablecoin adoption due to regulatory uncertainty, even as demand for US dollar-backed #Stablecoins soars globally. In 2024, stablecoin transactions on US platforms fell below 40%, down from 50% last year, while non-US platforms surpassed 60%, driven by emerging markets like Argentina and Turkey. Tether’s CEO #PaoloArdoino noted that demand is strongest in regions with unstable currencies. With the US lagging on #stablecoin regulations, other regions are attracting stablecoin projects, putting pressure on US policymakers to step up and protect its leadership in digital finance.
#MemeCoinTrending $USDC

تطور جرائم العملات المشفرة في عصر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة
كشف تقرير حديث صادر عن Chainalysis بعنوان "تقرير جرائم العملات المشفرة لعام 2025" عن تحولات كبيرة في عالم الجرائم المالية الرقمية، حيث أصبحت هذه الجرائم أكثر تعقيدًا وتطورًا من أي وقت مضى. وأشار التقرير إلى أن عصرًا جديدًا يهيمن عليه الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وغسل الأموال عبر العملات المستقرة، وأنشطة المجموعات السيبرانية الفعالة، قد بدأ بالفعل.
بلغت قيمة المعاملات غير القانونية في العام الماضي 51 مليار دولار، مسجلةً بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا. وعلى الرغم من التقديرات الأولية التي أشارت إلى انخفاض جرائم العملات المشفرة في عام 2024، إلا أن التحليلات الإضافية كشفت أن هذا الانخفاض كان انطباعًا زائفًا. فقد اعتمد المجرمون تقنيات متطورة لغسل الأموال، مستفيدين من انتشار العملات المستقرة، وبروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، بالإضافة إلى أساليب الخداع المعززة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد التقرير أن هذه التطورات جعلت من الصعب على الجهات الرقابية تتبع الأنشطة غير القانونية، حيث أصبحت الأساليب المستخدمة أكثر تعقيدًا وتتطلب أدوات تحليلية متقدمة لمواجهتها.
ما هي الدروس المستفادة؟
1. ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات التقنية لمكافحة الجرائم السيبرانية.
2. أهمية تطوير أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على كشف الأنشطة الاحتيالية.
3. الحاجة إلى تشديد الرقابة على منصات التمويل اللامركزي والعملات المستقرة.
يجب أن نكون أكثر يقظة في مواجهة هذه التحديات المتطورة، حيث إن الجرائم الإلكترونية لم تعد تقتصر على أفراد معزولين، بل أصبحت أنشطة منظمة تعتمد على تقنيات متقدمة.
#العملات_المشفرة #SHELLAirdropOnBinance #الذكاء_الاصطناعي #Chainalysis #defi

$SHELL
$RED

Ngày 1/3/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị 05 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong đó có một điểm đáng chú ý: yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trình đề xuất khung pháp lý quản lý tài sản số ngay trong tháng 3.
Đây được xem là một bước đi mang tính đột phá, giúp Việt Nam theo kịp xu hướng phát triển của thị trường tiền số, đồng thời tạo ra cơ chế rõ ràng hơn để bảo vệ nhà đầu tư, thu hút doanh nghiệp và tận dụng tiềm năng từ lĩnh vực blockchain.
Vì Sao Việt Nam Cần Gấp Rút Hoàn Thiện Khung Pháp Lý Cho Crypto?
Dù Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ ứng dụng tài sản số cao nhất thế giới, nhưng hiện tại vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng về tiền mã hóa như Bitcoin ($BTC ) hay Ethereum ($ETH ).
📌 Thực trạng hiện tại:
Tiền số vẫn chưa được định nghĩa cụ thể trong hệ thống pháp luật Việt Nam.Các quy định hiện hành chỉ đề cập đến tiền điện tử gắn với tiền pháp định (thẻ ngân hàng, ví điện tử).Doanh nghiệp Việt phải đăng ký hoạt động tại Singapore, Mỹ… rồi quay lại Việt Nam, gây thất thu thuế và mất lợi thế cạnh tranh.Nhà đầu tư cá nhân gặp rủi ro vì thiếu cơ chế bảo vệ và minh bạch trong giao dịch.
📌 Mục tiêu của khung pháp lý:
Định danh và định giá tài sản số, giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.Hạn chế tình trạng dòng vốn chảy ra nước ngoài do chưa có hành lang pháp lý cụ thể.Đảm bảo an toàn cho nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp blockchain tại Việt Nam.Chính Phủ Tăng Tốc – Lộ Trình Pháp Lý Đang Được Đẩy Nhanh
Ban đầu, kế hoạch của Chính phủ là để Bộ Tài chính trình khung pháp lý crypto vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, với tình hình thực tế, Thủ tướng đã yêu cầu rút ngắn thời gian xuống còn tháng 3.
Không chỉ có vậy, trong tuần trước, Thủ tướng còn giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính và Bộ Khoa học & Công nghệ phải nhanh chóng xây dựng chính sách về tài sản số, khu vực thử nghiệm (#Sandbox ) trong quý II/2025.
Từ đầu năm nay, các cơ quan cấp cao của Việt Nam đã có nhiều động thái cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực này:
📌 Tháng 1/2025: Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp về dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó thảo luận cách phân loại tài sản số, tài sản ảo và tài sản mã hóa dựa trên blockchain.
📌 Cuối tháng 2/2025: Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để thành lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam.

Việt Nam Đang Mất Dần Vị Thế Trên Bản Đồ Crypto – Cần Hành Động Ngay!
Theo báo cáo từ #Chainalysis , Việt Nam đã có 4 năm liên tiếp nằm trong top 5 quốc gia có tỷ lệ ứng dụng crypto cao nhất thế giới, với lợi nhuận từ crypto trong năm 2023 lên đến 1,2 tỷ USD.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thứ hạng của Việt Nam đang có xu hướng sụt giảm, do chưa có chính sách rõ ràng để hỗ trợ và thúc đẩy ngành công nghiệp blockchain.
⏳ Nếu không nhanh chóng có khung pháp lý phù hợp, Việt Nam có thể đánh mất cơ hội trở thành trung tâm blockchain hàng đầu khu vực, trong khi nhiều quốc gia như Singapore, UAE hay Mỹ đã có những quy định chặt chẽ nhưng cởi mở cho tiền mã hóa.

Kết Luận – Crypto Tại Việt Nam Sắp Bước Sang Trang Mới?
Việc Thủ tướng yêu cầu trình khung pháp lý tài sản số ngay trong tháng 3 là tín hiệu cực kỳ tích cực cho ngành crypto tại Việt Nam. Đây có thể là bước đi mở đường cho sự chấp nhận chính thức của tiền mã hóa, giúp ngành blockchain phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời tăng tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.
Bạn nghĩ sao về động thái này? Liệu Việt Nam có thể tận dụng cơ hội để bứt phá trong lĩnh vực tài sản số? 🚀 #anhbacong

Liên minh Châu Âu (EU) vừa đưa Garantex, một sàn giao dịch tiền mã hóa có trụ sở tại Moscow, vào gói trừng phạt thứ 16 nhắm vào Nga. Theo EU, Garantex đã hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, chợ đen và các nhóm ransomware như Conti, khiến nó trở thành một mắt xích quan trọng trong hoạt động rửa tiền và trốn tránh lệnh trừng phạt.
Garantex – Cầu Nối Giúp Nga Lách Trừng Phạt
Theo thông báo từ Hội đồng Châu Âu, #Garantex bị trừng phạt vì có liên hệ với Sberbank, Tinkoff Bank và Alfa-Bank – ba ngân hàng Nga đã nằm trong danh sách trừng phạt của EU từ năm 2014.
Bằng cách chuyển đổi rúp Nga từ các ngân hàng này sang crypto, sau đó đổi thành các loại tiền tệ khác, Garantex đã giúp cá nhân và tổ chức Nga tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu.
Bà Kaja Kallas, Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh, cho biết gói trừng phạt mới nhằm đánh dấu ba năm kể từ khi Nga tấn công Ukraine, đồng thời nhắm vào các tàu dầu vi phạm an toàn, hệ thống ngân hàng trốn tránh trừng phạt và các nền tảng tuyên truyền sai sự thật.

Garantex – "Tội Đồ" Trong Hệ Sinh Thái Tiền Mã Hóa?
Không chỉ bị EU trừng phạt, Mỹ (OFAC) và Anh đã đưa Garantex vào danh sách đen từ các năm 2022 và 2023.
Theo Isabella Chase, Trưởng ban Chính sách khu vực Anh - #Eu tại TRM Labs, Garantex đóng vai trò chủ chốt trong việc hỗ trợ hoạt động tài chính phi pháp kể từ khi thành lập vào năm 2019.
Sàn này bị cáo buộc giúp thực hiện giao dịch liên quan đến tội phạm mạng, thị trường chợ đen darknet và ransomware.Từng là nền tảng chính để giao dịch trên Hydra Market, một chợ đen trực tuyến lớn của Nga trước khi bị đánh sập.Chỉ tính trong năm 2024, Garantex và sàn Nobitex của Iran đã chiếm 85% tổng dòng tiền đổ vào các tổ chức bị trừng phạt.
Mặc dù bị trừng phạt, Garantex vẫn tiếp tục xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi năm, cho thấy lệnh cấm có thể không đủ mạnh để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp của sàn này.

Lệnh Trừng Phạt Có Hiệu Quả Hay Không?
Theo Andrew Fierman, Trưởng bộ phận Tình báo An ninh Quốc gia tại Chainalysis, Garantex vẫn là một nút quan trọng trong mạng lưới tội phạm mạng của Nga, ngay cả sau khi bị Mỹ và Anh trừng phạt.
Ông cho biết sàn này đã:
✅ Hỗ trợ rửa tiền cho giới tinh hoa Nga.
✅ Tạo điều kiện cho các cuộc tấn công ransomware.
✅ Giúp chuyển tiền cho các chiến dịch tuyên truyền.
✅ Có thể liên quan đến chuỗi cung ứng quân sự.
Mặc dù có nhiều sàn giao dịch nhỏ khác hoạt động tại Nga, nhưng Garantex vẫn là sự lựa chọn hàng đầu vì khả năng thanh khoản mạnh và danh tiếng ổn định. Điều này khiến lệnh trừng phạt khó có thể ngăn chặn ngay lập tức hoạt động của sàn.

Số Liệu Về Hoạt Động Giao Dịch Của Các Thực Thể Bị Trừng Phạt
Dữ liệu từ hai nền tảng phân tích blockchain hàng đầu cho thấy những kết quả trái chiều:
📉 Theo TRM Labs, tổng giá trị giao dịch của các thực thể bị trừng phạt đã giảm 33%, từ $21.9 tỷ (2023) xuống còn $14.8 tỷ (2024).
📈 Trong khi đó, Chainalysis lại báo cáo mức tăng từ $14.9 tỷ (2023) lên $15.8 tỷ (2024).
Sự khác biệt này có thể xuất phát từ cách tính toán, vì dữ liệu của #Chainalysis bao gồm cả hoạt động hợp pháp tại các khu vực bị trừng phạt.
Kết Luận: EU Có Ngăn Chặn Được Garantex?
Dù bị trừng phạt bởi Mỹ, Anh và EU, Garantex vẫn là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tài chính ngầm của Nga. Với danh tiếng ổn định và thanh khoản mạnh, sàn này khó có thể bị thay thế ngay lập tức.
Tuy nhiên, áp lực từ các lệnh cấm vẫn có tác động nhất định. Nếu sự siết chặt tiếp tục, Garantex có thể gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động, đặc biệt nếu các cơ quan thực thi pháp luật mạnh tay truy quét các đối tác và khách hàng của sàn.
Liệu EU có thành công trong việc làm suy yếu hệ thống tài chính ngầm của Nga? Hay Garantex sẽ tìm ra cách vượt qua rào cản như cách các sàn giao dịch phi pháp khác từng làm? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng.

Anyway, Bybit has released a report on what happened with their hack in the first place. Point by point, the picture is as follows:
- First they hacked the comp of one of the developers of #safe (a multisig wallet provider), through which Bybit signed their trances.
- Then Lazarus injected a malicious script directly into one of the files Safe stored on their servers in AWS (specifically S3).
- This script spoofed transactions at the signature stage. That is, you sign one thing, but in fact another thing is already flying out.
- And the code worked only if the transaction went to one of two addresses: the Bybit contract and some murky test address, which, most likely, was controlled by the hackers themselves.
- As soon as the transaction went away, the hackers immediately cleaned up their tracks, deleted the script and uploaded a clean version of the file back.
- As a result of the investigation, it became clear that the Bybit infrastructure itself was not affected, it was Safe that was affected. Safe's contracts were not touched either, the whole attack went through the interface.
Safe from its side gave minimum information, they promised to tell more after the investigation is completed.
#cz_binance also reacted negatively to Safe's report, because nothing is really clear from it.
Anyway, it's another reminder that regular users have nothing to hope for at all except their paranoia hehehe 🥹
#chainalysis btw posted a graph of how Lazarus are trying to launder money. What do you think? Isn't that art? 🥲

Những ngày qua, hai #memecoin TRUMP và MELANIA đã tạo nên cơn sốt trong cộng đồng crypto, thu hút sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo phân tích từ Chainalysis, bức tranh lợi nhuận thực tế lại không như mơ với hầu hết người tham gia.
"Cá voi" ăn lớn, nhà đầu tư nhỏ lẻ ngậm ngùi
Dữ liệu từ #Chainalysis cho thấy 94% lượng TRUMP và MELANIA đều nằm trong tay 40 ví lớn nhất, tạo nên sự tập trung tài sản cao độ. Trong số này, 60 ví "cá voi" đã kiếm được trên 10 triệu USD mỗi ví.
Ngược lại, 77% người nắm giữ TRUMP chỉ kiếm được chưa tới 100 USD, và hơn 80% các nhà đầu tư sở hữu dưới 1.000 USD giá trị tài sản. Điều này cho thấy phần lớn lợi nhuận thuộc về những người mua sớm và sử dụng công cụ phát hiện "kèo ngon", trong khi phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ gần như không có lời.

Tín hiệu tích cực: Thu hút người dùng mới
Mặc dù đa số các nhà đầu tư nhỏ không đạt được lợi nhuận, báo cáo chỉ ra rằng khoảng 50% trong số họ lần đầu tiếp cận blockchain Solana qua TRUMP và MELANIA. Điều này cho thấy memecoin vẫn đóng vai trò tích cực trong việc thu hút thêm người dùng mới đến với crypto.

Giá trị TRUMP và MELANIA tụt dốc
Cơn sốt fomo dần qua đi, giá của TRUMP và MELANIA lao dốc:
TRUMP hiện chỉ còn 34 USD, giảm 53% so với mức đỉnh 73 USD, vốn hóa khoảng 7 tỷ USD.MELANIA còn tệ hơn, giảm gần 80% từ đỉnh, vốn hóa chỉ còn 400.000 USD.
Bài học cho nhà đầu tư nhỏ
Cơn sốt memecoin một lần nữa nhấn mạnh rủi ro cao của loại tài sản này. Những người mua muộn thường trở thành nạn nhân khi giá giảm mạnh sau thời kỳ hype. Điều này nhắc nhở các nhà đầu tư cần cẩn trọng, nghiên cứu kỹ trước khi tham gia vào các dự án mang tính đầu cơ cao.

Cảnh báo rủi ro:
Thị trường crypto tiềm ẩn nhiều biến động lớn. Nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận rủi ro. #anhbacong