Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft deze week een Venezolaanse man aangeklaagd omdat hij via crypto exchanges betrokken zou zijn bij een witwaspraktijk van $1 miljard.
Volgens de aanklacht werden de fondsen in en uit de Verenigde Staten verplaatst. De uitgaande bestemmingen waren “hoog-risico” landen zoals Colombia, China, Panama en Mexico.
Aanklagers lichten meerstaps crypto-fondsrouting toe
Uit rechtbankverslagen blijkt dat de 59-jarige Jorge Figueira uit Venezuela wordt beschuldigd van het gebruik van meerdere bankrekeningen, accounts op cryptocurrency exchanges, privé crypto-wallets en schijnbedrijven om illegale fondsen te verplaatsen en wit te wassen over grenzen heen.
“Door het inschakelen van ondergeschikten en het uitvoeren van tientallen transacties probeerde Figueira de aard van de fondsen te verbergen, waardoor mogelijk criminele activiteiten in verschillende landen werden gefaciliteerd,” zei FBI-special agent Reid Davis in een verklaring.
Figueira zou een meerstapsproces hebben gevolgd. Daarbij werden de fondsen eerst omgezet in cryptocurrency en daarna via een netwerk van digitale wallets geleid. De crypto-assets werden daarna via een gestructureerde route verstuurd om de herkomst te verbergen.
Hij stuurde het geld naar liquiditeitsproviders om de cryptocurrency om te wisselen naar dollars. Vervolgens werden de dollars naar zijn bankrekeningen en uiteindelijk naar de uiteindelijke ontvangers gestuurd.
De zaak tegen Figueira wordt nu behandeld in het Eastern District of Virginia. De Amerikaanse officier van justitie Lindsey Halligan benadrukte dat het hoge bedrag grote risico’s voor de openbare veiligheid met zich meebracht.
“Witwassen op deze schaal stelt internationale criminele organisaties in staat om te opereren, uit te breiden en echte schade aan te richten. Wie miljarden aan illegale fondsen verplaatst, moet erop rekenen dat hij wordt opgespoord, aangepakt en volledig verantwoordelijk wordt gehouden volgens de federale wet,” aldus Halligan in een verklaring.
Als Figueira wordt veroordeeld, riskeert hij tot 20 jaar gevangenisstraf.
Dit is één van meerdere onderzoeken die afgelopen jaar naar boven zijn gekomen. Ze laten zien dat cryptocurrencies steeds vaker worden gebruikt bij het mogelijk maken van illegale activiteiten.
Illegale crypto-stromen stijgen ondanks toezicht
Crypto-criminaliteit heeft in 2025 een all-time high bereikt, en de trend lijkt door te zetten in het nieuwe jaar.
Volgens een recent rapport van Chainalysis hebben illegale adressen vorig jaar minstens $154 miljard ontvangen. Dit bedrag is 162% hoger dan in 2024.
Stablecoins zijn vooral populair bij criminelen geworden. In 2020 draaide ongeveer 70% van de illegale transacties om Bitcoin, terwijl stablecoins toen slechts 15% van het totaal uitmaakten.
Vijf jaar later is dit patroon helemaal omgekeerd. In 2025 was 84% van alle illegale transacties in stablecoins, terwijl het aandeel van Bitcoin gedaald is naar slechts 7%.
Daarom moesten grote stablecoin-uitgevers ingrijpen. Afgelopen zondag blokkeerde Tether, de uitgever van USDT, op één dag meer dan $180 miljoen vanwege verdachte activiteit bij Tron-wallets.
Dit incident laat ook zien dat de samenwerking tussen politie, stablecoin-uitgevers en blockchain-analyseplatforms steeds beter wordt.
