Der P2P-Handel mit Krypto-Assets in Venezuela ist 100% legal. Um jedoch ohne Probleme mit der Bank oder der Steuerverwaltung zu operieren, musst du diese wesentlichen Regeln befolgen.
1. Operative Sicherheit: Verhindere die Sperrung von Bankkonten
Strikte Inhaberschaft (Goldene Regel): Das Bankkonto muss auf denselben Namen laufen (C.I./RIF) wie das Exchange-Profil. Akzeptiere oder tätige niemals Zahlungen an/von Dritten.
Keine Triangulation: Lehne Anfragen ab, bei denen die Gegenpartei sagt „ein Familienmitglied wird dir überweisen“ oder „Zahlung von einem Unternehmen“. Du könntest in Ermittlungen wegen Betrugs oder Geldwäsche verwickelt werden.
Filtere deine Gegenparteien: Arbeite vorrangig mit verifizierten Händlern und mit einer Abschlussquote von über 95%.
Bewahre Belege auf: Lade regelmäßig den Verlauf der Bestellungen und die Überweisungsnachweise herunter. Das sind deine Beweise für die finanzielle Nachvollziehbarkeit.
2. Steuerliche Pflichten: Vermeide Geldstrafen des SENIAT
Melde deine Gewinne in der ISLR: Der aus deinen P2P-Transaktionen erzielte Gewinn muss in der jährlichen ISLR-Erklärung in der Zeile „Andere Einnahmen“ angegeben werden.
Steuer auf den Nettoertrag: Die Steuer wird nur auf den tatsächlichen Gewinn berechnet (Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis), nicht auf das gesamte im Bankverkehr bewegte Volumen.
Vermeide schwere Sanktionen: Das Weglassen von Einnahmen kann gemäß dem Orgánico Tributario (COT) zu Strafen führen, mit Bußgeldern zwischen 100% und 300% der nicht erklärten Steuer.
💡 Zusammenfassend: Halte die Nachvollziehbarkeit deiner Gelder aufrecht, tätige Transaktionen immer auf deinen Namen und erkläre deine Gewinne, um die Legalität und Ruhe in deiner P2P-Aktivität zu gewährleisten.