trazabilidad

Der Nationale Integrierte Dienst für Zoll- und Steuerverwaltung (SENIAT) betrachtet P2P-Transaktionen (Peer-to-Peer) als eine gewerbliche Tätigkeit, die Nettoerträge generieren kann. Dafür verlangt es präzise Dokumentationsnachweise, um das Volumen der Transaktionen auf deinen Bankkonten zu begründen und die Einkommensteuer (ISLR) zu berechnen.
Zum Zeitpunkt der Erklärung oder bei einer steuerlichen Überprüfung im Zusammenhang mit Vorgängen wie dem Kauf und Verkauf von Kryptoassets sind die wichtigsten Anforderungen:

Der P2P-Handel mit Krypto-Assets in Venezuela ist 100% legal. Um jedoch ohne Probleme mit der Bank oder der Steuerverwaltung zu operieren, musst du diese wesentlichen Regeln befolgen.
1. Operative Sicherheit: Verhindere die Sperrung von Bankkonten
Strikte Inhaberschaft (Goldene Regel): Das Bankkonto muss auf denselben Namen laufen (C.I./RIF) wie das Exchange-Profil. Akzeptiere oder tätige niemals Zahlungen an/von Dritten.
Keine Triangulation: Lehne Anfragen ab, bei denen die Gegenpartei sagt „ein Familienmitglied wird dir überweisen“ oder „Zahlung von einem Unternehmen“. Du könntest in Ermittlungen wegen Betrugs oder Geldwäsche verwickelt werden.