Zerschlagen von zwei Betrugsnetzwerken in Spanien mit Bezug zu Kryptowährungen
Spanische Behörden haben Dutzende Personen wegen mutmaßlicher Betrügereien festgenommen, die 750.000 Euro übersteigen.
Ein falscher Broker leitete ein Schneeballsystem (Ponzi), das 113 Anleger im Land betraf.
Ein kriminelles Netzwerk verwandelte Geld aus herkömmlichen Betrügereien in Kryptoassets, um Ermittlungen zu umgehen.
Beamte der Guardia Civil haben in Spanien eine mutmaßliche kriminelle Gruppe aus vier Personen zerschlagen, die mit Kryptowährungen ein pyramidales oder Ponzi-System betrieb.
Wie Europa Press am 18. September berichtete, konnte die Organisation — deren Name nicht genannt wurde — Gelder von 113 geschädigten Personen einwerben und dabei einen wirtschaftlichen Schaden von rund 327.000 Euro erlangen.
Wie die Kommandantur der Guardia Civil in einer Mitteilung mitteilte, die von der Nachrichtenagentur zitiert wurde, begann die Untersuchung im Oktober des vergangenen Jahres, nachdem Anzeigen von Opfern eingegangen waren, die ihr Geld investiert hatten, weil sie einer Person vertrauten, die sich als Broker ausgab.
Das betrügerische Schema funktionierte, indem es künftige Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen in kurzer Zeit anlockte. Die Zahlungen angeblicher Erträge an die ersten Teilnehmer wurden mit dem Kapital der neuen Investoren geleistet, ohne dass es ein echtes Produkt gab, das diese Gewinne tatsächlich erwirtschaftete.
Die Behörden stellten fest, dass die vier mutmaßlich Beteiligten klar voneinander abgegrenzte Rollen innerhalb der Struktur hatten. Ein Mitglied stellte die technologischen Werkzeuge bereit und konfiguriere die Geräte der Opfer, ein weiteres kümmerte sich darum, das Geld entgegenzunehmen, und die beiden übrigen konzentrierten sich darauf, die Betroffenen zu gewinnen und ihnen das nötige Vertrauen zu geben, um den Betrug zu begehen.
Parallel dazu zerschlug ein Einsatz der Nationalpolizei ein zweites kriminelles Netzwerk, das auf die massive Begehung von Computerbetrug und Geldwäsche spezialisiert war.
#news
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Spanische Behörden haben Dutzende Personen wegen mutmaßlicher Betrügereien festgenommen, die 750.000 Euro übersteigen.
Ein falscher Broker leitete ein Schneeballsystem (Ponzi), das 113 Anleger im Land betraf.
Ein kriminelles Netzwerk verwandelte Geld aus herkömmlichen Betrügereien in Kryptoassets, um Ermittlungen zu umgehen.
Beamte der Guardia Civil haben in Spanien eine mutmaßliche kriminelle Gruppe aus vier Personen zerschlagen, die mit Kryptowährungen ein pyramidales oder Ponzi-System betrieb.
Wie Europa Press am 18. September berichtete, konnte die Organisation — deren Name nicht genannt wurde — Gelder von 113 geschädigten Personen einwerben und dabei einen wirtschaftlichen Schaden von rund 327.000 Euro erlangen.
Wie die Kommandantur der Guardia Civil in einer Mitteilung mitteilte, die von der Nachrichtenagentur zitiert wurde, begann die Untersuchung im Oktober des vergangenen Jahres, nachdem Anzeigen von Opfern eingegangen waren, die ihr Geld investiert hatten, weil sie einer Person vertrauten, die sich als Broker ausgab.
Das betrügerische Schema funktionierte, indem es künftige Investoren mit dem Versprechen hoher Renditen in kurzer Zeit anlockte. Die Zahlungen angeblicher Erträge an die ersten Teilnehmer wurden mit dem Kapital der neuen Investoren geleistet, ohne dass es ein echtes Produkt gab, das diese Gewinne tatsächlich erwirtschaftete.
Die Behörden stellten fest, dass die vier mutmaßlich Beteiligten klar voneinander abgegrenzte Rollen innerhalb der Struktur hatten. Ein Mitglied stellte die technologischen Werkzeuge bereit und konfiguriere die Geräte der Opfer, ein weiteres kümmerte sich darum, das Geld entgegenzunehmen, und die beiden übrigen konzentrierten sich darauf, die Betroffenen zu gewinnen und ihnen das nötige Vertrauen zu geben, um den Betrug zu begehen.
Parallel dazu zerschlug ein Einsatz der Nationalpolizei ein zweites kriminelles Netzwerk, das auf die massive Begehung von Computerbetrug und Geldwäsche spezialisiert war.
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