#binancep2pantoan @Binance Vietnam
Ich erhielt dreimal einzelne Überweisungen statt einer einzigen vollständigen Zahlung und hätte das beinahe übersehen.
Ich verkaufe USDT; die Order wurde mit einem Käufer ausgeführt, der zunächst unauffällig wirkte. Gleich am Anfang schlug er vor, per Zalo zu schreiben: „damit der Austausch bei großen Mengen bequemer ist“. Ich lehnte ab und hielt alle Kommunikation in der Binance P2P-App, denn nur dort erfasst und schützt das System mich, falls es Probleme gibt.
Bevor ich in die Order ging, sah ich mir das Profil des Käufers an. Der Account hat das Händlerabzeichen, eine hohe Zahl abgeschlossener Orders und wirkt insgesamt vertrauenswürdig. Das machte mich etwas ruhiger.
Der Käufer meldete, er habe das Geld vollständig überwiesen. Als ich jedoch in der Banking-App nachsah, sah ich nur drei kleine Transaktionen, die sich zwar ungefähr addierten, aber nicht exakt mit dem Bestellbetrag übereinstimmten. Solche Zahlungen in kleine Teile zu splitten ist eine Methode, um zu vermeiden, dass die Bank- bzw. Transaktionssysteme eine große Zahlung markieren—ein Hinweis, den ich nicht ignorieren konnte.
Ich hielt die Order vorerst zurück, forderte den Käufer zur Erklärung auf und meldete die Situation an den Binance Support, bevor ich mich entscheide, die Freigabe zu veranlassen.
Hast du schon einmal eine ungewöhnlich gesplittete Zahlung gesehen?
Ich erhielt dreimal einzelne Überweisungen statt einer einzigen vollständigen Zahlung und hätte das beinahe übersehen.
Ich verkaufe USDT; die Order wurde mit einem Käufer ausgeführt, der zunächst unauffällig wirkte. Gleich am Anfang schlug er vor, per Zalo zu schreiben: „damit der Austausch bei großen Mengen bequemer ist“. Ich lehnte ab und hielt alle Kommunikation in der Binance P2P-App, denn nur dort erfasst und schützt das System mich, falls es Probleme gibt.
Bevor ich in die Order ging, sah ich mir das Profil des Käufers an. Der Account hat das Händlerabzeichen, eine hohe Zahl abgeschlossener Orders und wirkt insgesamt vertrauenswürdig. Das machte mich etwas ruhiger.
Der Käufer meldete, er habe das Geld vollständig überwiesen. Als ich jedoch in der Banking-App nachsah, sah ich nur drei kleine Transaktionen, die sich zwar ungefähr addierten, aber nicht exakt mit dem Bestellbetrag übereinstimmten. Solche Zahlungen in kleine Teile zu splitten ist eine Methode, um zu vermeiden, dass die Bank- bzw. Transaktionssysteme eine große Zahlung markieren—ein Hinweis, den ich nicht ignorieren konnte.
Ich hielt die Order vorerst zurück, forderte den Käufer zur Erklärung auf und meldete die Situation an den Binance Support, bevor ich mich entscheide, die Freigabe zu veranlassen.
Hast du schon einmal eine ungewöhnlich gesplittete Zahlung gesehen?
