😮 SIE STEHLTEN DIE WELT FÜR MINING — ZERLEGTEN IHR IMPERIUM AUF $300 MIO. PRO JAHR
Es begann ganz alltäglich: Irgendwer zapfte bei der Stromversorgung der Regierung ab. DSI zog an einer Faser — und stieß auf ein transnationales Netzwerk chinesischen „grauen“ Kapitals.
Das Ausmaß ist beeindruckend: 6.390 beschlagnahmte Miner, gestohlener Strom im Wert von $29 Mio., tägliche Bargeld-Auszahlungen über Bürger aus Myanmar von $920k bis $1,5 Mio. — insgesamt $300+ Mio. pro Jahr.
Mining war hier nicht das Ziel, sondern die Röhre. Schmuddelgeld aus Call-Center-Scams und Online-Glücksspiel flutete hinein — kam sauber wieder heraus über Unternehmenskonten und BTC-Transaktionen. Die zentrale Person — Wang Yicheng — bei dem der US Secret Service bereits $17,8 Mio. Krypto aus einem früheren Fall wegen Betrugs im Umfang von $61 Mio. beschlagnahmt hatte.
Klassiker: Das Schwierigste beim Geldwäscheprozess ist, genug „Röhren“ zu finden. Das Mining erwies sich als ideal: energieintensiv, technisch schwer durchschaubar und wandelt Fiat in Krypto um — fast ohne Spuren. Bis zur ersten Überprüfung des Stromzählers.
#bitcoin #Crypto #MoneyLaundering #Mining
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Es begann ganz alltäglich: Irgendwer zapfte bei der Stromversorgung der Regierung ab. DSI zog an einer Faser — und stieß auf ein transnationales Netzwerk chinesischen „grauen“ Kapitals.
Das Ausmaß ist beeindruckend: 6.390 beschlagnahmte Miner, gestohlener Strom im Wert von $29 Mio., tägliche Bargeld-Auszahlungen über Bürger aus Myanmar von $920k bis $1,5 Mio. — insgesamt $300+ Mio. pro Jahr.
Mining war hier nicht das Ziel, sondern die Röhre. Schmuddelgeld aus Call-Center-Scams und Online-Glücksspiel flutete hinein — kam sauber wieder heraus über Unternehmenskonten und BTC-Transaktionen. Die zentrale Person — Wang Yicheng — bei dem der US Secret Service bereits $17,8 Mio. Krypto aus einem früheren Fall wegen Betrugs im Umfang von $61 Mio. beschlagnahmt hatte.
Klassiker: Das Schwierigste beim Geldwäscheprozess ist, genug „Röhren“ zu finden. Das Mining erwies sich als ideal: energieintensiv, technisch schwer durchschaubar und wandelt Fiat in Krypto um — fast ohne Spuren. Bis zur ersten Überprüfung des Stromzählers.
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