Fast neunzig Prozent der Peer-to-Peer-Trader, die durch Betrug ihre Konten bei der Bank verlieren, haben die verhängnisvolle Transaktion tatsächlich selbst ausgelöst – in der Annahme, sie würden nur standardmäßige Sicherheitsprotokolle befolgen.

Es gibt nichts Schlimmeres, als zuzusehen, wie deine mühsam erarbeiteten Trading-Gewinne verschwinden, weil eine einzelne Transaktion dein gesamtes Lebenszeit-Bankkonto wegen Geldwäsche markiert hat. Dieses beklemmende Gefühl hat schon viele vielversprechende Portfolios ruiniert, bevor sie überhaupt richtig gestartet sind.

In den frühen Tagen von $BTC nutzten Betrüger einfache Chargeback-Tricks, doch heute sind die Taktiken bei Weitem ausgefeilter. Eine gefährliche neue Schwachstelle besteht darin, dass Betrüger anbieten, unter deinem Namen eine virtuelle IBAN für $USDT-Käufe einzurichten. Sie instruieren dich, Fiat an dieses Konto zu senden und deinen eigenen Namen als Empfänger anzugeben. Es klingt sicher, weil dein Name auf der Überweisung steht, aber das Konto gehört tatsächlich einer dritten Partei.

Wenn Sie dieser Vereinbarung zustimmen, senden Sie effektiv Geld an ein unbekanntes Ziel, während Sie rechtlich behaupten, dass Sie Eigentümer des Empfängerkontos sind. Wenn der Betrüger mit den Geldern verschwindet, sieht Ihre Bank Ihren Namen auf einer betrügerischen Überweisung und macht Sie damit rechtlich haftbar. Da ich die Entwicklung des Peer-to-Peer-Handels seit den frühen Tagen von $ETH beobachtet habe, kann ich Ihnen sagen, dass es der einzige Weg ist, zu überleben, wenn Ihre Zahlungsdaten strikt mit Ihrer verifizierten ID übereinstimmen.

Sind Ihnen bei Ihren jüngsten Trades irgendwelche verdächtigen Zahlungsanweisungen wie diese begegnet?

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