Chinesische Behörden haben erneut ihre harte Haltung im Umgang mit dem illegalen Einsatz von Kryptowährungen unter Beweis gestellt. Ein Gericht in Shanghai hat fünf Personen zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie ein groß angelegtes Netzwerk betrieben hatten, das digitale Vermögenswerte nutzte, um Geld aus China herauszuschleusen. Nach Angaben der Ermittler überstiegen die illegalen Transaktionen 200 Millionen Yuan, das sind ungefähr 29,4 Millionen US-Dollar.
Der Fall gehört zu den größten jüngsten strafrechtlichen Verfolgungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Land und zeigt Chinas anhaltende Bemühungen, den Einsatz digitaler Vermögenswerte zu bekämpfen, um dessen strenge Devisenkontrollen zu umgehen.
Kryptowährungen wurden genutzt, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen
Laut der Generalstaatsanwaltschaft der Volksstaatsanwaltschaft des Bezirks Jing'an der Stadt Shanghai begann die Untersuchung, nachdem die Staatliche Devisenverwaltung Chinas (SAFE) im Jahr 2024 verdächtige grenzüberschreitende Finanztransaktionen festgestellt hatte.
Ermittler deckten ein organisiertes Netzwerk auf, das seit etwa drei Jahren über Kryptowährungen Auslands-Überweisungen ermöglicht hatte.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, die Gruppe habe sich in erster Linie an vermögende Kunden gerichtet, die Auslandsimmobilien erwerben, Studien im Ausland finanzieren oder aus China auswandern wollten. Berichten zufolge habe sie ihr Geschäft über ein landesweites Netzwerk von Vermittlern ausgeweitet.
Eine ehemalige Kundenbetreuerin mit dem Nachnamen Gao soll eine entscheidende Rolle gespielt haben und illegale Devisengeschäfte im Wert von mehr als 170 Millionen Yuan abgewickelt haben. Nachdem sie das Unternehmen verlassen hatte, behaupten die Staatsanwälte, sie habe ihr eigenes nicht genehmigtes Devisentauschgeschäft gegründet.
Haftstrafen von bis zu sechs Jahren
Die Behörden nahmen zunächst neun Personen im Zusammenhang mit der Untersuchung fest. Nach dem Prozess wurden fünf Angeklagte verurteilt und zu Haftstrafen von zweieinhalb bis sechs Jahren verurteilt.
Zusätzlich zur Haftstrafe verhängte das Gericht Geldbußen in einer Spanne von 300.000 Yuan bis 1,5 Millionen Yuan.
Ermittler erklärten, die Gruppe habe Blockchain-Transaktionen verwendet, um die Bewegung der Gelder zu verschleiern, wodurch die Beweissicherung erheblich erschwert wurde.
Laut Staatsanwaltschaft bleibt elektronische Beweislage eine der größten Herausforderungen bei strafrechtlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen, da sie leicht gelöscht, verändert oder verloren gehen kann.
China zieht Kapitalverkehrskontrollen weiter an
China unterhält einige der strengsten Devisenregelungen der Welt. Privatpersonen ist es in der Regel auf den Umtausch oder die Überweisung des Gegenwerts von 50.000 US-Dollar ins Ausland pro Jahr beschränkt.
Die Behörden argumentieren, dass Versuche, diese jährliche Grenze zu umgehen, zu den Hauptgründen gehören, warum kriminelle Organisationen zunehmend auf Kryptowährungen zurückgreifen, um grenzüberschreitende Kapitaltransfers zu erleichtern.
Laut SAFE untersuchten chinesische Regulierungsbehörden in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mehr als 400 Fälle von Verstößen gegen den Devisenverkehr. In Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden gingen die Behörden zudem gegen mehr als 180 illegale Bankgeschäfte vor, von denen viele angeblich auf digitale Vermögenswerte oder andere alternative Methoden zur internationalen Verbringung von Geldern setzten.
Krypto bleibt unter striktem Regulierungsdruck
Obwohl China weiterhin die Nutzung seiner Zentralbank-Digitalwährung (E-CNY) ausbaut, sind Kryptowährungshandel und die meisten mit Krypto verbundenen Geschäftstätigkeiten auf dem chinesischen Festland weiterhin verboten.
Die jüngsten Verurteilungen zeigen, dass die chinesischen Behörden nicht nur den Kryptowährungshandel selbst ins Visier nehmen, sondern zunehmend darauf abzielen, digitale Vermögenswerte zu nutzen, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen.
Für Investoren und Unternehmen, die in der Region tätig sind, dient der Fall als erneute Erinnerung daran, dass China zu den am stärksten regulierten Rechtsräumen der Welt für Krypto-Aktivitäten zählt.
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