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Tether Einfrierungen REKORD $4.2B USDT verbunden mit Verbrechen Compliance Power Move!
Tether erreichte einen Rekordfrost: 4.2B$ USDT auf der Liste für Verbrechensverbindungen (Betrügereien, Hacks, Terror) insgesamt seit 2014 eingefroren jetzt 13.4B$.
Einfrierungsanalyse:
• 2025 allein: 4.2B$ (steigend von 1.3B$ 2024).
• Arbeitet mit 140+ LEAs (FBI, Europol).
• 95% der Einfrierungen über Smart Contracts.
Beweist Reserven sauber trotz MiCA-Prüfung USDT-Dominanz hält 65% CEX.
Bullish Signal? Gedanken?
#Tether #USDTFreeze #CryptoCompliance #aml #stablecoin
$USDT
Einfrierungsanalyse:
• 2025 allein: 4.2B$ (steigend von 1.3B$ 2024).
• Arbeitet mit 140+ LEAs (FBI, Europol).
• 95% der Einfrierungen über Smart Contracts.
Beweist Reserven sauber trotz MiCA-Prüfung USDT-Dominanz hält 65% CEX.
Bullish Signal? Gedanken?
#Tether #USDTFreeze #CryptoCompliance #aml #stablecoin
$USDT
🇷🇺 Krypto wurde "erlaubt"... aber an der Leine
In der RF wurde ein Projekt zur Legalisierung von Krypto mit Start am 1. Juli 2026 vorgestellt. Formal gesehen – ein Schritt zum Markt. Faktisch – totale Kontrolle.
💳 Zahlungen innerhalb des Landes mit Krypto sind verboten. Alle Operationen – nur über lizenzierte Plattformen unter Aufsicht der Zentralbank der Russischen Föderation.
Bis 100k ₽ – vereinfachte Überprüfung. Über 100k ₽ – vollständiges KYC und Offenlegung der Daten des Absenders und Empfängers.
🏦 Wechselstuben verwandeln sich faktisch in Filialen der FNS: strenge AML, Finanzüberwachung, Sperrungen bei "verdächtigen" Transaktionen.
🐹 Für normale Benutzer – Filter durch den Status "Kvala". Kein Status? Mach den Test. Selbst wenn du bestanden hast – erhalte ein Limit von ~300k ₽ und eine Liste von "erlaubten" Münzen.
⛏ Mining – unter Kontrolle. Die Behörden erhalten ein Werkzeug, um Farmen in "ungeeigneten" Regionen abzuschalten.
Und das Beste: Wenn dein Bitcoin in einer persönlichen Wallet außerhalb der "weißen" Adressen liegt – ist der Schutz vor Gericht fraglich.
Legalisierung oder digitale Zwangsmaßnahme?
#CryptoRegulationBattle #russia #bitcoin #aml #MISTERROBOT
In der RF wurde ein Projekt zur Legalisierung von Krypto mit Start am 1. Juli 2026 vorgestellt. Formal gesehen – ein Schritt zum Markt. Faktisch – totale Kontrolle.
💳 Zahlungen innerhalb des Landes mit Krypto sind verboten. Alle Operationen – nur über lizenzierte Plattformen unter Aufsicht der Zentralbank der Russischen Föderation.
Bis 100k ₽ – vereinfachte Überprüfung. Über 100k ₽ – vollständiges KYC und Offenlegung der Daten des Absenders und Empfängers.
🏦 Wechselstuben verwandeln sich faktisch in Filialen der FNS: strenge AML, Finanzüberwachung, Sperrungen bei "verdächtigen" Transaktionen.
🐹 Für normale Benutzer – Filter durch den Status "Kvala". Kein Status? Mach den Test. Selbst wenn du bestanden hast – erhalte ein Limit von ~300k ₽ und eine Liste von "erlaubten" Münzen.
⛏ Mining – unter Kontrolle. Die Behörden erhalten ein Werkzeug, um Farmen in "ungeeigneten" Regionen abzuschalten.
Und das Beste: Wenn dein Bitcoin in einer persönlichen Wallet außerhalb der "weißen" Adressen liegt – ist der Schutz vor Gericht fraglich.
Legalisierung oder digitale Zwangsmaßnahme?
#CryptoRegulationBattle #russia #bitcoin #aml #MISTERROBOT
Möchtest du von 5 - 10 USDC am Tag verdienen?
Wie man 5–10$ am Tag auf Binance ohne Investitionen macht? 💰
Möchtest du in Krypto verdienen, hast aber kein Startkapital?
Ja, auch ohne Investitionen kann man Einkommen erzielen – wenn man die kostenlosen Möglichkeiten von Binance richtig nutzt.
Hier ist ein kurzer Plan 👇
1️⃣ Lernen & Verdienen 🎓
Du siehst kurze Lektionen → machst den Test → erhältst Token.
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🚫 80% P2P VERKÄUFER — KANDIDATEN FÜR BLOCK
Hart? Vielleicht.
Aber seien wir ehrlich.
Arbeiten mit Dritten.
Ignorieren des Risikomanagements.
Streben nach +0,2% Kurssteigerung.
Bestätigung des Auftrags „um schneller zu sein“.
Und dann:
„Warum AML? Ich habe nur gehandelt“.
P2P ist nicht der Knopf „verdienen“.
Es ist Arbeit mit Bankrisiken.
❓ Frage:
Handeln Sie nach System oder „nach Situation“?
Antworten Sie mit einem Wort 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
Hart? Vielleicht.
Aber seien wir ehrlich.
Arbeiten mit Dritten.
Ignorieren des Risikomanagements.
Streben nach +0,2% Kurssteigerung.
Bestätigung des Auftrags „um schneller zu sein“.
Und dann:
„Warum AML? Ich habe nur gehandelt“.
P2P ist nicht der Knopf „verdienen“.
Es ist Arbeit mit Bankrisiken.
❓ Frage:
Handeln Sie nach System oder „nach Situation“?
Antworten Sie mit einem Wort 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
TOP KRYPTOMISCHEN, DIE GEFANGEN WURDEN
1️⃣ Sam Bankman-Fried
Gründer von FTX.
- Die Börse ist zusammengebrochen.
- Milliarden von Kunden sind verschwunden.
- Für Betrug in den USA verurteilt.
2️⃣ Do Kwon
Schöpfer von Terra/LUNA.
- Zusammenbruch des Ökosystems auf ~$40 Mrd.
- Festgenommen und steht vor Gericht.
3️⃣ Ruja Ignatova
Schöpfer von OneCoin.
- Pyramide im Wert von $4+ Mrd.
- Auf der Fahndung des FBI.
❓ Frage des Publikums:
Gründer von FTX.
- Die Börse ist zusammengebrochen.
- Milliarden von Kunden sind verschwunden.
- Für Betrug in den USA verurteilt.
2️⃣ Do Kwon
Schöpfer von Terra/LUNA.
- Zusammenbruch des Ökosystems auf ~$40 Mrd.
- Festgenommen und steht vor Gericht.
3️⃣ Ruja Ignatova
Schöpfer von OneCoin.
- Pyramide im Wert von $4+ Mrd.
- Auf der Fahndung des FBI.
❓ Frage des Publikums:
🚨 BETRÜGER DES TAGES #5
Schema: „Falscher Wechselkurs“
Heute ein Schema, auf das selbst erfahrene Leute hereinfallen 👇
Man bekommt einen „günstigen Kurs“, der unter dem Marktpreis liegt.
Es wird ein Link zu einer schönen Wechselkurs-Website geschickt.
Man überweist USDT…
Und die Website „hängt einfach fest“.
Das Geld – ist weg.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Eine Kopie des echten Wechselkurses wird erstellt.
2️⃣ Fake-Bewertungen werden eingekauft.
3️⃣ Ein besserer Kurs als der Markt wird angeboten.
4️⃣ Nach der Überweisung – Blockade oder „Zusatzzahlung für AML erforderlich“
📌 Rote Flaggen:
- Neuer Domainname
- Keine echten sozialen Medien
- Fordern „Zusatzzahlung zur Freischaltung“
- Unterstützung nur über Telegram
So schützt man sich:
✔ Das Alter der Domain überprüfen
✔ Sich nicht auf einen „zu günstigen“ Kurs einlassen
✔ Einen Test mit einem Minimalbetrag durchführen
✔ Nur über geprüfte Plattformen arbeiten
❓ Frage:
Wenn der Kurs 3–5% unter dem Marktpreis liegt – werden Sie überprüfen oder sofort einsteigen?
Schreiben Sie „ÜBERPRÜFEN“ oder „EINSTIEG“ 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
Schema: „Falscher Wechselkurs“
Heute ein Schema, auf das selbst erfahrene Leute hereinfallen 👇
Man bekommt einen „günstigen Kurs“, der unter dem Marktpreis liegt.
Es wird ein Link zu einer schönen Wechselkurs-Website geschickt.
Man überweist USDT…
Und die Website „hängt einfach fest“.
Das Geld – ist weg.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Eine Kopie des echten Wechselkurses wird erstellt.
2️⃣ Fake-Bewertungen werden eingekauft.
3️⃣ Ein besserer Kurs als der Markt wird angeboten.
4️⃣ Nach der Überweisung – Blockade oder „Zusatzzahlung für AML erforderlich“
📌 Rote Flaggen:
- Neuer Domainname
- Keine echten sozialen Medien
- Fordern „Zusatzzahlung zur Freischaltung“
- Unterstützung nur über Telegram
So schützt man sich:
✔ Das Alter der Domain überprüfen
✔ Sich nicht auf einen „zu günstigen“ Kurs einlassen
✔ Einen Test mit einem Minimalbetrag durchführen
✔ Nur über geprüfte Plattformen arbeiten
❓ Frage:
Wenn der Kurs 3–5% unter dem Marktpreis liegt – werden Sie überprüfen oder sofort einsteigen?
Schreiben Sie „ÜBERPRÜFEN“ oder „EINSTIEG“ 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
🚨 BETRÜGER DES TAGES #6( P2P )
Schema: „Rückzahlung nach Bestätigung“
Szenario 👇
1️⃣ Geld kommt an
2️⃣ Sie bestätigen die Bestellung
3️⃣ Nach 1–3 Tagen — der Kunde veranlasst die Rückzahlung über die Bank
4️⃣ Die Bank blockiert die Überweisung
5️⃣ AML-Prüfung beginnt
Sie sind ohne Fiat. Und unter dem Risiko der Sperrung.
🔎 Warum funktioniert das?
— Es werden Drop-Karten verwendet
— Druck: „Bestätige schneller“
— Kleine Beträge zum Testen
Wie man das Risiko minimiert:
✔ Überprüfen Sie die Historie des Geschäftspartners
✔ Arbeiten Sie nicht mit neuen Konten ohne Transaktionen
✔ Vermeiden Sie „dringende“ Kunden
✔ Alle Screenshots festhalten
❓ Frage:
Haben Sie jemals eine Rückzahlung nach einem P2P-Geschäft erhalten?
„WAR“ oder „WAR NICHT“ 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
Schema: „Rückzahlung nach Bestätigung“
Szenario 👇
1️⃣ Geld kommt an
2️⃣ Sie bestätigen die Bestellung
3️⃣ Nach 1–3 Tagen — der Kunde veranlasst die Rückzahlung über die Bank
4️⃣ Die Bank blockiert die Überweisung
5️⃣ AML-Prüfung beginnt
Sie sind ohne Fiat. Und unter dem Risiko der Sperrung.
🔎 Warum funktioniert das?
— Es werden Drop-Karten verwendet
— Druck: „Bestätige schneller“
— Kleine Beträge zum Testen
Wie man das Risiko minimiert:
✔ Überprüfen Sie die Historie des Geschäftspartners
✔ Arbeiten Sie nicht mit neuen Konten ohne Transaktionen
✔ Vermeiden Sie „dringende“ Kunden
✔ Alle Screenshots festhalten
❓ Frage:
Haben Sie jemals eine Rückzahlung nach einem P2P-Geschäft erhalten?
„WAR“ oder „WAR NICHT“ 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
🚨 BETRÜGER DES TAGES #3
Schema: „Falscher KYC-Prüfer“
Heute neuer Fall 👇
Der Benutzer erhält eine Nachricht:
„Sie haben die KYC-Prüfung nicht bestanden. Das Konto wird in 12 Stunden gesperrt. Bitte bestätigen Sie dringend Ihre Identität über den Link“.
⚠️ Dies ist keine Prüfung. Das ist Phishing.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Sie setzen Angst vor einer Sperrung ein
2️⃣ Sie geben einen gefälschten Link (Kopie der Website)
3️⃣ Sie geben Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort, den SMS-Code ein
4️⃣ Das Konto wird in wenigen Minuten geleert
📌 So erkennen Sie, dass es sich um einen Betrüger handelt:
- Der Link unterscheidet sich von der offiziellen Domain
- Fehler im Text
- Fordern „dringend“ zur Verifizierung außerhalb der Plattform auf
- Schreiben zuerst in Telegram / WhatsApp
Was wichtig zu beachten ist:
✔ KYC erfolgt nur innerhalb der offiziellen Anwendung
✔ Der Support fragt keine 2FA-Codes an
✔ Klicken Sie niemals auf Links aus persönlichen Nachrichten
✔ Überprüfen Sie die Anmeldehistorie
❓ Frage:
Wenn Ihnen 12 Stunden „bis zur Sperrung“ gegeben werden — werden Sie in Panik geraten oder die Domain überprüfen?
Schreiben Sie in die Kommentare „PANIK“ oder „ÜBERPRÜFEN“ 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
Schema: „Falscher KYC-Prüfer“
Heute neuer Fall 👇
Der Benutzer erhält eine Nachricht:
„Sie haben die KYC-Prüfung nicht bestanden. Das Konto wird in 12 Stunden gesperrt. Bitte bestätigen Sie dringend Ihre Identität über den Link“.
⚠️ Dies ist keine Prüfung. Das ist Phishing.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Sie setzen Angst vor einer Sperrung ein
2️⃣ Sie geben einen gefälschten Link (Kopie der Website)
3️⃣ Sie geben Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort, den SMS-Code ein
4️⃣ Das Konto wird in wenigen Minuten geleert
📌 So erkennen Sie, dass es sich um einen Betrüger handelt:
- Der Link unterscheidet sich von der offiziellen Domain
- Fehler im Text
- Fordern „dringend“ zur Verifizierung außerhalb der Plattform auf
- Schreiben zuerst in Telegram / WhatsApp
Was wichtig zu beachten ist:
✔ KYC erfolgt nur innerhalb der offiziellen Anwendung
✔ Der Support fragt keine 2FA-Codes an
✔ Klicken Sie niemals auf Links aus persönlichen Nachrichten
✔ Überprüfen Sie die Anmeldehistorie
❓ Frage:
Wenn Ihnen 12 Stunden „bis zur Sperrung“ gegeben werden — werden Sie in Panik geraten oder die Domain überprüfen?
Schreiben Sie in die Kommentare „PANIK“ oder „ÜBERPRÜFEN“ 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
🚨 BETRÜGER DES TAGES #4
Schema: „Invest-Guru mit einer Garantie von 3 % pro Tag“
Heute betrachten wir den „Krypto-Coach“, der verspricht:
„Ich garantiere 3 % pro Tag. Ohne Risiko. Arbeite mit Insiderwissen“.
⚠️ Spoiler: Garantien im Trading = 100 % rote Flagge.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Veröffentlicht gefälschte „Berichte“ mit Gewinn
2️⃣ Zeigt ein luxuriöses Leben (Auto mieten, fremde Screenshots)
3️⃣ Bittet, die Einzahlung „in treuhänderische Verwaltung“ zu überweisen
4️⃣ Verschwindet oder „verdrängt den Markt“
📌 Beweise für Betrug:
- Garantierte Rendite (der Markt funktioniert nicht so)
- Keine öffentliche verifizierte Statistik
- Bittet, USDT direkt zu überweisen
- Drückt mit dem Satz: „Plätze sind begrenzt“
Wie man sich schützen kann:
✔ Kein Geld an Privatpersonen übergeben
✔ Die tatsächliche Handelsgeschichte überprüfen
✔ Sich daran erinnern: hohe Rendite = hohes Risiko
✔ Niemals unter Druck investieren
❓ Ehrlich:
Wenn Ihnen 3 % pro Tag versprochen würden – würden Sie $100 riskieren?
Schreiben Sie „JA“ oder „NEIN“ 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
Schema: „Invest-Guru mit einer Garantie von 3 % pro Tag“
Heute betrachten wir den „Krypto-Coach“, der verspricht:
„Ich garantiere 3 % pro Tag. Ohne Risiko. Arbeite mit Insiderwissen“.
⚠️ Spoiler: Garantien im Trading = 100 % rote Flagge.
🔎 So funktioniert das Schema:
1️⃣ Veröffentlicht gefälschte „Berichte“ mit Gewinn
2️⃣ Zeigt ein luxuriöses Leben (Auto mieten, fremde Screenshots)
3️⃣ Bittet, die Einzahlung „in treuhänderische Verwaltung“ zu überweisen
4️⃣ Verschwindet oder „verdrängt den Markt“
📌 Beweise für Betrug:
- Garantierte Rendite (der Markt funktioniert nicht so)
- Keine öffentliche verifizierte Statistik
- Bittet, USDT direkt zu überweisen
- Drückt mit dem Satz: „Plätze sind begrenzt“
Wie man sich schützen kann:
✔ Kein Geld an Privatpersonen übergeben
✔ Die tatsächliche Handelsgeschichte überprüfen
✔ Sich daran erinnern: hohe Rendite = hohes Risiko
✔ Niemals unter Druck investieren
❓ Ehrlich:
Wenn Ihnen 3 % pro Tag versprochen würden – würden Sie $100 riskieren?
Schreiben Sie „JA“ oder „NEIN“ 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
BETRÜGER DES TAGES #1
Schema: „P2P-Überweisung von einer dritten Person“
Heute Fall aus P2P.
Der Käufer hat Geld gesendet…
Aber ❗ die Überweisung kam von einer ANDEREN Person.
In 2 Tagen:
— die Bank eröffnet ein Chargeback
— das Konto wird gesperrt
— die Mittel werden aufgrund von AML-Prüfungen eingefroren
🔎 Was ist das Schema?
1️⃣ Betrüger verwendet eine fremde Karte (Drop)
Heute Fall aus P2P.
Der Käufer hat Geld gesendet…
Aber ❗ die Überweisung kam von einer ANDEREN Person.
In 2 Tagen:
— die Bank eröffnet ein Chargeback
— das Konto wird gesperrt
— die Mittel werden aufgrund von AML-Prüfungen eingefroren
🔎 Was ist das Schema?
1️⃣ Betrüger verwendet eine fremde Karte (Drop)
🚨 BETRÜGER DES TAGES №2
Schema: „Fake AML-Auditor“
Heute Fall – Abonnent erhielt eine Nachricht:
„Ich bin AML-Auditor von Binance. Ihr Konto ist verdächtig, benötigen Dokumente und ein Foto mit dem Ausweis zur Überprüfung“.
⚠️ Phishing-Falle.
🔎 So funktioniert der Betrüger:
1️⃣ Übt Druck durch Autorität aus: „AML-Auditor“
2️⃣ Fordert Dokumente und Scans an
3️⃣ Erhält Zugang zum Konto und 2FA
4️⃣ Zieht Gelder über P2P ab
📌 Beweise für den Betrug:
- Sie senden niemals offizielle E-Mails von @binance.com
- Echte AML-Auditoren fordern keine Scans über Telegram/WhatsApp an
- Dringlichkeit und Angst = Haupttrick
🛡 So schützen Sie sich:
✔ Überprüfen Sie die E-Mail und die Domain
✔ Dokumente nicht über Messenger senden
✔ Anti-Phishing-Code aktivieren
✔ Nur über den offiziellen Support von Binance kommunizieren
❓ Frage an das Publikum:
Wenn ein „AML-Auditor“ bei Telegram erscheinen würde, was würden Sie tun?
Schreiben Sie in die Kommentare 👇
#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
Schema: „Fake AML-Auditor“
Heute Fall – Abonnent erhielt eine Nachricht:
„Ich bin AML-Auditor von Binance. Ihr Konto ist verdächtig, benötigen Dokumente und ein Foto mit dem Ausweis zur Überprüfung“.
⚠️ Phishing-Falle.
🔎 So funktioniert der Betrüger:
1️⃣ Übt Druck durch Autorität aus: „AML-Auditor“
2️⃣ Fordert Dokumente und Scans an
3️⃣ Erhält Zugang zum Konto und 2FA
4️⃣ Zieht Gelder über P2P ab
📌 Beweise für den Betrug:
- Sie senden niemals offizielle E-Mails von @binance.com
- Echte AML-Auditoren fordern keine Scans über Telegram/WhatsApp an
- Dringlichkeit und Angst = Haupttrick
🛡 So schützen Sie sich:
✔ Überprüfen Sie die E-Mail und die Domain
✔ Dokumente nicht über Messenger senden
✔ Anti-Phishing-Code aktivieren
✔ Nur über den offiziellen Support von Binance kommunizieren
❓ Frage an das Publikum:
Wenn ein „AML-Auditor“ bei Telegram erscheinen würde, was würden Sie tun?
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#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
🇨🇦 Der $14,8 MILLIARDEN Schatten: Unregistrierte Krypto-Büros befeuern globale Kriminalität! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Eine schockierende gemeinsame Untersuchung hat gerade Kanadas eklatantes Loch in seinen Anti-Geldwäsche (AML)-Verteidigungen aufgedeckt! Unregistrierte, illegale "Krypto-zu-Bar"-Dienste im ganzen Land operieren mit "absolut null Kontrollen" und ermöglichen es kriminellen Netzwerken, riesige Summen an Krypto in nicht zurückverfolgbare Fiat-Währungen umzuwandeln.
Was die Untersuchung aufgedeckt hat
Null ID, Maximales Bargeld: Undercover-Reporter konnten Bargeld-gegen-Krypto-Transaktionen mit minimaler Überprüfung abschließen – in einem Geschäft in Toronto reichte die Seriennummer eines $5-Scheins aus, um Bargeld zu erhalten! Dies verstößt direkt gegen die kanadischen AML-Gesetze, die eine ID für Transfers über $1.000 verlangen.
Das $1 Million Angebot: Internationale Plattformen, wie die in der Ukraine ansässige 001k, boten an, bis zu $1 MILLION in bar an Standorte in Montreal und Quebec im Austausch für Tether (USDT) zu liefern, ohne dass Identitätsprüfungen erforderlich waren.
Massives Volumen: Laut Chainalysis-Daten hat 001k seit August 2022 über $14,8 MILLIARDEN in Krypto-Überweisungen erhalten und operiert ohne FINTRAC-Registrierung in Kanada. Dies zeigt das schiere Ausmaß des illegalen Geldflusses, der legale Kanäle umgeht.
Die Durchsetzungs-Krise
Experten nennen dies den "Wilden Westen." FINTRAC, Kanadas Finanznachrichtendienst, ist Berichten zufolge unterbesetzt und hat Schwierigkeiten, die über 2.600 registrierten Geldserviceunternehmen zu überwachen, ganz zu schweigen von den Dutzenden unregistrierten Krypto-zu-Bar-Kuriere, die von Halifax bis Vancouver operieren.
Diese regulatorische Lücke macht Kanada zu einem attraktiven Zufluchtsort für die Wäsche der Erträge aus Verbrechen und bedroht die Integrität des gesamten digitalen Vermögensökosystems.
👇 Wie kann die Krypto-Community die Regulierungsbehörden dazu bringen, diese gefährlichen Schlupflöcher zu schließen, ohne Innovationen zu ersticken?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Eine schockierende gemeinsame Untersuchung hat gerade Kanadas eklatantes Loch in seinen Anti-Geldwäsche (AML)-Verteidigungen aufgedeckt! Unregistrierte, illegale "Krypto-zu-Bar"-Dienste im ganzen Land operieren mit "absolut null Kontrollen" und ermöglichen es kriminellen Netzwerken, riesige Summen an Krypto in nicht zurückverfolgbare Fiat-Währungen umzuwandeln.
Was die Untersuchung aufgedeckt hat
Null ID, Maximales Bargeld: Undercover-Reporter konnten Bargeld-gegen-Krypto-Transaktionen mit minimaler Überprüfung abschließen – in einem Geschäft in Toronto reichte die Seriennummer eines $5-Scheins aus, um Bargeld zu erhalten! Dies verstößt direkt gegen die kanadischen AML-Gesetze, die eine ID für Transfers über $1.000 verlangen.
Das $1 Million Angebot: Internationale Plattformen, wie die in der Ukraine ansässige 001k, boten an, bis zu $1 MILLION in bar an Standorte in Montreal und Quebec im Austausch für Tether (USDT) zu liefern, ohne dass Identitätsprüfungen erforderlich waren.
Massives Volumen: Laut Chainalysis-Daten hat 001k seit August 2022 über $14,8 MILLIARDEN in Krypto-Überweisungen erhalten und operiert ohne FINTRAC-Registrierung in Kanada. Dies zeigt das schiere Ausmaß des illegalen Geldflusses, der legale Kanäle umgeht.
Die Durchsetzungs-Krise
Experten nennen dies den "Wilden Westen." FINTRAC, Kanadas Finanznachrichtendienst, ist Berichten zufolge unterbesetzt und hat Schwierigkeiten, die über 2.600 registrierten Geldserviceunternehmen zu überwachen, ganz zu schweigen von den Dutzenden unregistrierten Krypto-zu-Bar-Kuriere, die von Halifax bis Vancouver operieren.
Diese regulatorische Lücke macht Kanada zu einem attraktiven Zufluchtsort für die Wäsche der Erträge aus Verbrechen und bedroht die Integrität des gesamten digitalen Vermögensökosystems.
👇 Wie kann die Krypto-Community die Regulierungsbehörden dazu bringen, diese gefährlichen Schlupflöcher zu schließen, ohne Innovationen zu ersticken?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
🚫 NEUIGKEITEN: Neuseeland unternimmt Schritte gegen Krypto! 🇳🇿💥
In einem mutigen Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche hat Neuseeland alle Krypto-ATMs verboten und ein strenges Limit von 5.000 $ für internationale Überweisungen eingeführt. 🌐💸
🔐 Fintech-Unternehmen und Krypto-Plattformen sind nun verpflichtet, die KYC-Verfahren zu verschärfen, während die Aufsichtsbehörden stärkere finanzielle Überwachung und Kontrolle fordern.
Dies signalisiert einen bedeutenden Wandel in der Haltung Neuseelands zur Krypto-Freiheit – und die Branche wird genau beobachten. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
In einem mutigen Schritt zur Bekämpfung von Geldwäsche hat Neuseeland alle Krypto-ATMs verboten und ein strenges Limit von 5.000 $ für internationale Überweisungen eingeführt. 🌐💸
🔐 Fintech-Unternehmen und Krypto-Plattformen sind nun verpflichtet, die KYC-Verfahren zu verschärfen, während die Aufsichtsbehörden stärkere finanzielle Überwachung und Kontrolle fordern.
Dies signalisiert einen bedeutenden Wandel in der Haltung Neuseelands zur Krypto-Freiheit – und die Branche wird genau beobachten. 👀⚖️
#CryptoRegulation #NewZealand #KYC #CryptoNews #AML
Neue AML-Regeln der EU verbieten anonyme Kryptowährungen ab 2027
Die Europäische Union bereitet sich auf erhebliche Veränderungen in der Kryptoindustrie vor: Ab dem 1. Juli 2027 werden neue Regeln zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) anonyme Krypto-Konten und private Coins wie Monero (XMR) und Zcash (ZEC) verbieten. Gemäß der AML-Verordnung (AMLR) dürfen Banken, Finanzinstitute und Anbieter von Krypto-Diensten (CASPs) keine anonymen Wallets oder Vermögenswerte unterstützen, die Benutzerdaten verbergen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die Transparenz zu erhöhen und illegalen Aktivitäten im digitalen Raum entgegenzuwirken.
#aml Einfluss der globalen Regulierungen auf den Kryptowährungsmarkt
Regierungsregulierungen bleiben ein heißes und einflussreiches Thema im Kryptowährungsmarkt, und Binance reagiert ständig auf diese Entwicklungen. Regierungen auf der ganzen Welt streben danach, rechtliche Rahmenbedingungen für Kryptowährungen zu schaffen, was die Abläufe an Börsen wie Binance und die Art und Weise, wie sie Dienstleistungen anbieten, sowie den Handel mit Währungen wie $XRP , die regulatorischen Herausforderungen gegenüberstehen, beeinflusst. Diese Regulierungen wirken sich auf Aspekte wie die Bekämpfung von Geldwäsche (AML), die Know Your Customer (KYC)-Prozesse, Steuern und die Listung von Kryptowährungen aus. Das Engagement von Binance für die Einhaltung dieser Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Nachhaltigkeit und Sicherheit im sich verändernden globalen Markt zu gewährleisten.
#aml
$XRP
Regierungsregulierungen bleiben ein heißes und einflussreiches Thema im Kryptowährungsmarkt, und Binance reagiert ständig auf diese Entwicklungen. Regierungen auf der ganzen Welt streben danach, rechtliche Rahmenbedingungen für Kryptowährungen zu schaffen, was die Abläufe an Börsen wie Binance und die Art und Weise, wie sie Dienstleistungen anbieten, sowie den Handel mit Währungen wie $XRP , die regulatorischen Herausforderungen gegenüberstehen, beeinflusst. Diese Regulierungen wirken sich auf Aspekte wie die Bekämpfung von Geldwäsche (AML), die Know Your Customer (KYC)-Prozesse, Steuern und die Listung von Kryptowährungen aus. Das Engagement von Binance für die Einhaltung dieser Vorschriften ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Nachhaltigkeit und Sicherheit im sich verändernden globalen Markt zu gewährleisten.
#aml
$XRP
Google Play wird neue Lizenzregeln für Krypto-Wallet-Apps durchsetzen, nicht verwahrende Wallets sind ausgeschlossen
Regelungen gelten ab dem 29. Oktober in über 15 Regionen, einschließlich der USA und der EU
Ab dem 29. Oktober muss der Google Play Store von Entwicklern von Krypto-Wallet-Apps in über 15 Jurisdiktionen – einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union – spezifische Lizenzen eingeholt werden und „Branchennormen“ einhalten. Die aktualisierte Richtlinie gilt nicht für nicht verwahrende Wallets.
Laut Googles Richtlinien müssen US-Entwickler sich als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) oder Geldübermittler registrieren, während EU-Entwickler sich als Anbieter von Krypto-Asset-Diensten (CASP) registrieren müssen. In den USA müssen Unternehmen, die bei FinCEN registriert sind, auch ein schriftliches Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) implementieren, was eine breitere Annahme von Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen fördern könnte.
Ab dem 29. Oktober muss der Google Play Store von Entwicklern von Krypto-Wallet-Apps in über 15 Jurisdiktionen – einschließlich der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union – spezifische Lizenzen eingeholt werden und „Branchennormen“ einhalten. Die aktualisierte Richtlinie gilt nicht für nicht verwahrende Wallets.
Laut Googles Richtlinien müssen US-Entwickler sich als Gelddienstleistungsunternehmen (MSB) oder Geldübermittler registrieren, während EU-Entwickler sich als Anbieter von Krypto-Asset-Diensten (CASP) registrieren müssen. In den USA müssen Unternehmen, die bei FinCEN registriert sind, auch ein schriftliches Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) implementieren, was eine breitere Annahme von Know Your Customer (KYC)-Maßnahmen fördern könnte.
Singapur verschärft die Vorschriften für Krypto 💣!
Singapur zieht die Zügel für Krypto-Unternehmen an! 🔩 Die Monetary Authority of Singapore (MAS) unternimmt Schritte und setzt eine Frist bis zum 30. Juni für lokale Krypto-Dienstleister, um ihre Dienste für digitale Token (DT) auf ausländischen Märkten einzustellen. 🚫
Das bedeutet, dass in Singapur ansässige Unternehmen, die mit digitalen Token im Ausland handeln, entweder aufhören oder eine Lizenz erhalten müssen. Verstöße können mit Geldstrafen von bis zu 200.000 USD und sogar Gefängnisstrafen geahndet werden. 🚨
Die MAS ist besorgt über die Ausnutzung regulatorischer Lücken, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). Sie sorgen dafür, dass alle sich an die Regeln halten, auch wenn sie außerhalb Singapurs tätig sind.
Dies ist Teil von Singapurs Bemühungen, grenzüberschreitende Risiken im Krypto-Bereich zu bekämpfen! 🔥
Was haltet ihr von diesem Schritt Singapurs?
Folgt für weitere Einblicke!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Singapur zieht die Zügel für Krypto-Unternehmen an! 🔩 Die Monetary Authority of Singapore (MAS) unternimmt Schritte und setzt eine Frist bis zum 30. Juni für lokale Krypto-Dienstleister, um ihre Dienste für digitale Token (DT) auf ausländischen Märkten einzustellen. 🚫
Das bedeutet, dass in Singapur ansässige Unternehmen, die mit digitalen Token im Ausland handeln, entweder aufhören oder eine Lizenz erhalten müssen. Verstöße können mit Geldstrafen von bis zu 200.000 USD und sogar Gefängnisstrafen geahndet werden. 🚨
Die MAS ist besorgt über die Ausnutzung regulatorischer Lücken, insbesondere im Hinblick auf die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). Sie sorgen dafür, dass alle sich an die Regeln halten, auch wenn sie außerhalb Singapurs tätig sind.
Dies ist Teil von Singapurs Bemühungen, grenzüberschreitende Risiken im Krypto-Bereich zu bekämpfen! 🔥
Was haltet ihr von diesem Schritt Singapurs?
Folgt für weitere Einblicke!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
🚨 *Krypto-Alarm: Trumps Politik & Risiken der Terrorfinanzierung in Pakistan!
Hilft Trumps krypto-freundlicher Ansatz unbeabsichtigt der Terrorfinanzierung in Pakistan? 🤔
- Pakistan nutzt Kryptowährung, um die Beziehungen zur US-Regierung unter Trump zu stärken.
- Bedenken über schwache Durchsetzung von Anti-Geldwäsche-Vorschriften und mögliche Terrorfinanzierung steigen.
- Pakistans Ziel: sich an US-Krypto-Regeln anpassen, aber möglicherweise die FATF- und IWF-Kontrolle umgehen.
Wird Krypto zu einem Risiko oder einer Revolution? Teilen Sie Ihre Gedanken!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
$190M KRYPTOWÄSCHEN AUFGEDECKT Das ändert alles!
„Sie benutzten Tote Drops, Briefkastenfirmen & klassische Autos, um Millionen in Krypto zu waschen.“
Australien hat gerade einen der größten Kryptowäsche-Ringe aller Zeiten zerschlagen und es war kein Dark-Web-Einsatz.
Es war ein Sicherheitsunternehmen, das nebenbei als Krypto-Geldwäscher tätig war.
$190.000.000+ AUD bewegt
Gewaschen über $USDC & $ETH
Vorgespiegelt durch Luxusautos & legitime Unternehmen
Involviert waren ehemalige Motorsport-Exekutiv, Immobilien und Offshore-Wallets
Vier verhaftet, weitere unter Untersuchung
Warum das FÜR Sie WICHTIG IST:
Regierungen beobachten Krypto wie nie zuvor
AML-Verschärfungen kommen SCHNELL
Jede Adresse, die mit zweifelhaften Flüssen verbunden ist? Könnte als Nächstes markiert werden.
Wenn Sie keine Wallets verfolgen, die Zuflüsse beobachten und sich auf regulatorische Veränderungen vorbereiten, spielen Sie blind.
Krypto wird erwachsen.
Und damit kommen Kontrolle, Überwachung und ernsthafte Konsequenzen.
Was denken SIE?
Ist das bullisch für die Krypto-Adoption oder bärisch für die Privatsphäre?
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#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
„Sie benutzten Tote Drops, Briefkastenfirmen & klassische Autos, um Millionen in Krypto zu waschen.“
Australien hat gerade einen der größten Kryptowäsche-Ringe aller Zeiten zerschlagen und es war kein Dark-Web-Einsatz.
Es war ein Sicherheitsunternehmen, das nebenbei als Krypto-Geldwäscher tätig war.
$190.000.000+ AUD bewegt
Gewaschen über $USDC & $ETH
Vorgespiegelt durch Luxusautos & legitime Unternehmen
Involviert waren ehemalige Motorsport-Exekutiv, Immobilien und Offshore-Wallets
Vier verhaftet, weitere unter Untersuchung
Warum das FÜR Sie WICHTIG IST:
Regierungen beobachten Krypto wie nie zuvor
AML-Verschärfungen kommen SCHNELL
Jede Adresse, die mit zweifelhaften Flüssen verbunden ist? Könnte als Nächstes markiert werden.
Wenn Sie keine Wallets verfolgen, die Zuflüsse beobachten und sich auf regulatorische Veränderungen vorbereiten, spielen Sie blind.
Krypto wird erwachsen.
Und damit kommen Kontrolle, Überwachung und ernsthafte Konsequenzen.
Was denken SIE?
Ist das bullisch für die Krypto-Adoption oder bärisch für die Privatsphäre?
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Experten haben den aktualisierten Gesetzentwurf GENIUS untersucht: Tether und der DeFi-Sektor fallen unter die Zuständigkeit der USA
#CryptoNewss Im US-Senat wurde eine neue Version des Gesetzentwurfs GENIUS Act (S. 1582) veröffentlicht, die die Zuständigkeit der amerikanischen Finanzregulierung in Bezug auf ausländische Emittenten von Stablecoins erheblich erweitert. Laut dem Dokument sind Unternehmen wie Tether verpflichtet, die Anforderungen des lokalen Rechts einzuhalten, wenn sie Dienstleistungen für Nutzer aus den USA anbieten – unabhängig vom Registrierungsland.@Cryptoland_88
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