حظرت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيسيا جيمس، أليكس ماشينسكي مدى الحياة من العمل في قطاعات الأوراق المالية والسلع والعملات المشفرة، وفرضت عليه غرامة قدرها 35 مليون دولار لن تحصّلها نيويورك إلا إذا خالف الرئيس السابق لشركة «سيلسيوس نتورك» الاتفاق الفيدرالي الذي أودعه السجن بالفعل.
رفعت جيمس دعوى قضائية ضد ماشينسكي في عام 2023، متهمةً إياه بتضليل مئات الآلاف من المودعين، بينهم أكثر من 26 ألفًا من سكان نيويورك، بشأن مدى أمان أموالهم لدى شركة الإقراض بالعملات المشفرة.
كيف تعمل فعليًا غرامة نيويورك البالغة 35 مليون دولار المفروضة على ماشينسكي؟
وبحسب مكتب المدعي العام، ينقسم مبلغ الـ35 مليون دولار إلى دفعتين مشروطتين.
الشرط الأول هو أنه إذا لم يصادر ماشينسكي 10 ملايين دولار من المكاسب غير المشروعة لصالح الحكومة الفيدرالية، إضافةً إلى الأصول التي سلّمها بالفعل، فسيكون مدينًا للولاية بمبلغ 25 مليون دولار.
أما مبلغ الـ10 ملايين دولار الآخر، الذي يرفع الإجمالي إلى 35 مليون دولار، فلن يُطبّق إلا إذا لم يقضِ ماشينسكي مدة عقوبته كاملةً في السجن.
يتضمن الإقرار الفيدرالي بالذنب الذي قدمه ماشينسكي بالفعل أمرًا بمصادرة 48,393,446 دولارًا، وفقًا للاتفاق المقدم إلى المحكمة في القضية. وإذا صادر هذا المبلغ وأكمل مدة عقوبته، فلن تذهب أي أموال إلى نيويورك.
لذلك، لكي تحصل الولاية على أي جزء من هذه العقوبة، سيتعين على ماشينسكي الإخلال بالتعهدات التي قطعها لتجنب عقوبة أطول.
حظر مدى الحياة آخر على رجل يقبع خلف القضبان بالفعل
ليست هذه المرة الأولى التي يُفرض فيها على ماشينسكي قيد مدى الحياة. فقد أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) حكمًا معلّقًا بقيمة 4.7 مليارات دولار، وألزمت ماشينسكي بدفع 10 ملايين دولار ضمن التسوية. ثم فرضت عليه نظامًا للإبلاغ مدته 18 عامًا، مع منعه من التعامل مع العملات المشفرة والخدمات المالية.
في يونيو، فرضت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل بموجب أمر موافقة صادر عن المحكمة.
يقضي ماشينسكي 144 شهرًا في السجن، وهي عقوبة مدتها 12 عامًا صدرت في مايو 2025 بعد إقراره بالذنب في الاحتيال في السلع والتلاعب بسعر رمز CEL التابع لشركة Celsius.
قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات التي قد تضيف حظرًا مدى الحياة آخر
لم تُطوَ بعد صفحة تعاملات ماشينسكي مع الجهات التنظيمية بالكامل، إذ لا تزال الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ضده في يوليو 2023، بشأن مزاعم طرح أوراق مالية غير مسجلة والتلاعب بسعر CEL، مفتوحةً وفقًا للتقارير.
وأبلغت الوكالة محكمةً فيدرالية بأنها «شاركت في مناقشات جوهرية بشأن التسوية» معه في أواخر مايو، من دون التوصل إلى اتفاق، ومنحت المحكمة الطرفين 60 يومًا إضافية لمواصلة المحادثات.
قد يواجه ماشينسكي حظرًا مدى الحياة مرة أخرى إذا توصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تسوية بالشروط نفسها التي اعتمدتها الوكالات الأخرى.
ما الذي استرده عملاء Celsius؟
بدأت الأحداث التي أدت إلى سلسلة الأحكام وقرارات الحظر مدى الحياة في يونيو 2022، بعدما جمّدت Celsius عمليات السحب على منصتها. وبعد شهر، تقدمت بطلب لإشهار الإفلاس بموجب الفصل 11، ما أدى إلى تبخر الودائع التي أودعها مستخدمون كانوا يتعاملون مع المنصة كأنها حساب ادخار.
ومنذ ذلك الحين، حصل الدائنون على أكثر من 3.4 مليارات دولار عبر إجراءات الإفلاس، حتى أغسطس 2026.
وقالت جيمس في بيان: «لن أسمح للمحتالين باستخدام العملات المشفرة للافتراس بسكان نيويورك الغافلين».
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. حافظ على تقدمك مع نشرتنا الإخبارية.