ذكر موظفو الديمقراطيين في اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات أن 84% من أصل 846 محفظة مسيّلة بعقوبات مرتبطة بإيران تفاعلت تقريبًا بالكامل عبر USDT.
طلب السيناتور ريتشارد بلومنثال من وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعي العام تود بلانش التحقيق في ضوابط عقوبات تيثر ومكافحة غسل الأموال (AML).
قالت تيثر إن الإجراءات المتعلقة بـ USDT جمدت نحو 550 مليون دولار من الأصول المرتبطة بإيران في عام 2026، بما في ذلك أكثر من 344 مليون دولار في أبريل.
شهدت العملة المستقرة المرتبطة بالدولار «تيثر» تحوّلها إلى «رافعة مالية كبيرة» داخل شبكات التهرّب من العقوبات في إيران، وفقًا لتقرير لموظفين من 28 صفحة صدر يوم الإثنين عن الديمقراطيين في اللجنة الدائمة بمجلس الشيوخ المعنية بالتحقيقات.
راجع المحققون 846 محفظة مُدرجة على لوائح العقوبات أو المستهدفة للمصادرة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والهيئة الوطنية الإسرائيلية لمكافحة تمويل الإرهاب، بسبب صلاتها بإيران وجماعات إقليمية، منها حماس وحزب الله والحوثيون. وخلص التقرير إلى أن 84% من تلك المحافظ أجرت معاملات حصرياً أو بشكل شبه حصري باستخدام USDT، وارتفعت النسبة إلى 87% بين 757 عنواناً ضمن قائمة إسرائيل، وإلى 57% بين 101 تعيينات لدى مكتب OFAC.
وفي بيان، قال السيناتور ريتشارد بلومنتال، وهو الديمقراطي الأرفع في التشكيل الفرعي، إن النتائج "تكشف كيف أصبح تيذر (Tether) ورمزُه الرئيسي مركزياً في نظام التمويل المصرفي الموازي لإيران، ما يمكّن الحكومة الإيرانية من تمويل وكلائها الإقليميين، والقيام بانتهاكات لحقوق الإنسان، والسعي وراء برامج طائرات مسيّرة وصواريخ هجومية بينما تتحدّى نظام عقوباتنا." وأحال التقرير إلى وزيرة الخزانة سكوت بستنت والأمين العام للمحكمة (المدعي العام) تود بلانش، وطلب من كلا الجهتين فحص ممارسات تيذر لمكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات.
كما ذكر التقرير أن اثنين من تجّار النفط الإيرانيين الخاضعين للعقوبات، هما علي رضا درخشأن وأرش عستاكي أليفاند، نقلا أكثر من 603 ملايين دولار من USDT بين عامي 2021 و2025. ودفعت الكوادر بأن تجميد محافظ تيذر كان متفاوتاً، مشيرة إلى حالات استمرت فيها الأموال في التحرك بعد صدور إدراجات علنية.
تراجعت تيذر عن ذلك في اليوم نفسه. وفي بيان للشركة، قال الرئيس التنفيذي باولو أردوينو: "أثبتت تيذر باستمرار أن USD® ليست ملاذاً للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية." وقالت تيذر إن الإجراءات المتعلقة بـ USDT جمدت ما يقرب من 550 مليون دولار من أصول مرتبطة بإيران في 2026، بما في ذلك أكثر من 344 مليون دولار عبر عنوانين في أبريل بعد معلومات من مكتب OFAC وإنفاذ القانون الأمريكي، وأكثر من 130 مليون دولار عبر أربع محافظ في يوليو. وذكر المُصدِر أنه دعم أكثر من 2900 تحقيق على مستوى العالم وساعد في تجميد أكثر من 4.9 مليارات دولار من الأصول إجمالاً.
لا يزال USDT أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار في العالم. يأتي هذا الاحتكاك في وقت تعمل فيه وزارة الخزانة على توسيع جهود فرض العقوبات المتعلقة بإيران، بما في ذلك عملية الشهر الماضي المسماة Operation Economic Outcast، التي أدرجت الأصول الرقمية ضمن قطاعات تخضع لتدقيق أشد. وما إذا كانت الخزانة أو وزارة العدل ستفتح تحقيقاً رسمياً بشأن تيذر ليس أمراً معلناً بعد.