تعود منصة بينانس لتقع مجددًا تحت أنظار وزارة العدل الأمريكية (DOJ) بعدما شرعت هذه الجهة في مراجعة ما إذا كانت أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم قد تتغاضى عمدًا أو دون قصد عن بعض المعاملات المتعلقة بإيران، في انتهاك مباشر لقرارات العقوبات التي تفرضها واشنطن.
وتتمحور نقاط التدقيق في هذه الجولة حول ثلاثة عوامل رئيسية:
الفعالية الفعلية لنظام الامتثال وإجراءات اكتشاف المعاملات المشبوهة.
ما إذا كانت الإدارة على علم بهذه التدفقات المالية.
واتهامات لبعض الشركات الصينية عبر حسابات بينانس لإجراء تحويلات لتدوير الأموال لشراء وبيع نفط إيران.
لم تُصدر وزارة العدل (DOJ) بعد أي استنتاج نهائي بشأن أي انتهاكات. ومع ذلك، فإن السجل المظلم منذ عام 2023 عندما اضطرّت بينانس للاعتراف بغسل الأموال وتحويل الأموال دون ترخيص ودفع غرامة قياسية بلغت 4.3 مليارات دولار يجعل هذه الأخبار كفيلة بإحداث بعض الارتجاجات قصيرة الأجل في السوق.
المنشور لا يُعدو كونه مجرد ترويج لأخبار الفضول والترفيه، وليس نصيحة استثمارية. فإذا ارتفعت بشكل مبالغ فيه أو فقدت حسابك فالعفو—تحبون تحملون وسادتكم تبكون وحدكم، لأن ad لا يتحمل المسؤولية، حسنًا؟!
#Binance #CryptoNews #DOJ #CryptoMarket #Blockchain
وتتمحور نقاط التدقيق في هذه الجولة حول ثلاثة عوامل رئيسية:
الفعالية الفعلية لنظام الامتثال وإجراءات اكتشاف المعاملات المشبوهة.
ما إذا كانت الإدارة على علم بهذه التدفقات المالية.
واتهامات لبعض الشركات الصينية عبر حسابات بينانس لإجراء تحويلات لتدوير الأموال لشراء وبيع نفط إيران.
لم تُصدر وزارة العدل (DOJ) بعد أي استنتاج نهائي بشأن أي انتهاكات. ومع ذلك، فإن السجل المظلم منذ عام 2023 عندما اضطرّت بينانس للاعتراف بغسل الأموال وتحويل الأموال دون ترخيص ودفع غرامة قياسية بلغت 4.3 مليارات دولار يجعل هذه الأخبار كفيلة بإحداث بعض الارتجاجات قصيرة الأجل في السوق.
المنشور لا يُعدو كونه مجرد ترويج لأخبار الفضول والترفيه، وليس نصيحة استثمارية. فإذا ارتفعت بشكل مبالغ فيه أو فقدت حسابك فالعفو—تحبون تحملون وسادتكم تبكون وحدكم، لأن ad لا يتحمل المسؤولية، حسنًا؟!
#Binance #CryptoNews #DOJ #CryptoMarket #Blockchain
