تتزايد مشاركة العملات المشفرة في البنية التحتية المالية التي يستخدمها المجرمون لتمكين الجرائم الخطيرة، لكن شفافية هذه المعاملات تجعل تلك الشبكات أيضًا أسهل في التتبع.
أجرت شركة تشيناليسس بقيادة تحقيق، أُطلق عليه اسم عملية لايت هاوس، فحصًا لـ 29,120 عنوانًا للعملات الرقمية ومعرّفات رقمية مرتبطة بأكثر من 100 شبكة من شبكات المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
بالتعاون مع بينانس وكوينباس ووكاﻻت إنفاذ القانون وشركاء آخرين، قامت العملية
بإنتاج 14,300 توجيه/معلومة تحقيقية
عبر 11 بورصة عملات رقمية وخدمات دفع،
حددت أكثر من 7,700 حسابًا مشبوهًا، و
ربطت المشتبه بهم بـ 125 دولة.
التنظيم | باينانس ستمنع المعاملات مع 14 منصة للعملات المشفرة عقب مراجعة تنظيمية
تسلّط هذه التطورات الضوء على اتجاه أوسع في جرائم العملات المشفرة.
تقول Chainalysis إن التدفقات المرتبطة بالعملات المشفرة إلى خدمات يُشتبه في صلتها بالاتجار بالبشر ارتفعت بنسبة 85% في 2025، لتصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وقد أصبحت العملات المستقرة ذات أهمية خاصة في بعض شبكات الاتجار والخدمات غير المشروعة بسبب استقرار سعرها وسهولة تحويلها.
ملخص 2025 | ارتفعت أنشطة العملات المستقرة غير المشروعة إلى أعلى مستوى في 5 سنوات في 2025، مع استخدام أكثر من 80% منها لتفادي العقوبات
لذلك تلعب العملات المشفرة دورًا متزايد الوضوح في تمويل الأنشطة الإجرامية – من الاستغلال والاتجار إلى الاحتيال وبرامج الفدية.
لكن هناك مفارقة مهمة: إن الشفافية نفسها التي تجذب المجرمين إلى البلوكشين يمكن أن تكشفهم أيضًا.
الجريمة المشفّرة | باينانس عالجت أكثر من 70,000 طلب من جهات إنفاذ القانون حول العالم في 2025 وحده
وعلى عكس النقد، تترك معاملات العملات المشفرة سجلًا دائمًا وقابلًا للتتبع. وعندما تُدمج تحليلات البلوكشين مع بيانات المنصات ومعلومات إنفاذ القانون، يمكن لتلك السجلات أن تحوّل نشاط المحافظ الذي يبدو مجهولًا إلى خيوط قابلة للتنفيذ.
التحدي لم يعد يتعلق أكثر فأكثر بما إذا كان المجرمون يستخدمون العملات المشفرة، بل بمدى السرعة التي يمكن للصناعة والسلطات أن
تحدد،
تجمّد، وتعطل
تلك الشبكات المالية.
الجريمة المشفّرة | أحجام العملات المشفرة غير المشروعة تصل إلى نحو 160 مليار دولار في 2025، بحسب TRM Labs
تابع BitKE للاطلاع على أحدث التطورات في مجال التشفير غير المشروع عالميًا.
انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.
تابعنا على X للحصول على أحدث المنشورات والتحديثات
انضم وتفاعل مع مجتمعنا على تيليغرام
_______________