السلطات الفيتنامية عملية احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، شملت أكثر من 138 ألف مستثمر في جميع أنحاء البلاد. ومع سرقة ما يقرب من 400 مليون دولار أمريكي، وسلسلة من عمليات شراء العقارات والمحافظ الرقمية ومخططات الإحالة، تُعدّ هذه القضية الآن من بين أكبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا.

سلسلة المصفوفات: عملية احتيال مُغلفة بضجة بلوكتشين

نُفِّذت عملية الاحتيال هذه متخفيةً تحت ستار منصة عملات مشفرة مزيفة تُدعى " ماتريكس تشين" (MTC) . أنشأتها مجموعة بقيادة نجوين كوك هونغ ، حيث قلّدت المنصة بورصات العملات المشفرة الشرعية، لكنها في الواقع كانت مخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) مُموَّهًا بذكاء.

وُعِدَ المشاركون بعوائد شهرية مرتفعة، وشُجِّعوا على دعوة آخرين للانضمام إلى النظام، مما جعله يبدو مكتفيًا ذاتيًا. اشترطت المنصة رسومًا رمزية باستخدام عملة مستقرة - 1 USDT عبر نظام محفظة SafePal - لانضمام مستخدمين جدد. زاد انخفاض حاجز الدخول من وهم الشرعية، مع تمكين نمو سريع في عدد المستخدمين.

في غضون أشهر قليلة، استقطبت MTC 138,000 مستخدم وجمعت 394 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل نحو 10 تريليون دونج فيتنامي (400 مليون دولار أمريكي) . ولم تُستثمر أو تُتداول غالبية هذه الأموال، بل وُجهت مباشرةً إلى جيوب مُنشئي النظام.