trazabilidad

يعتبر Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) عمليات P2P (من نظير إلى نظير) نشاطًا تجاريًا يُحتمل أن يولد زيادة صافية، مما يستلزم مستندات داعمة دقيقة لتبرير حجم المعاملات في حساباتك البنكية وحساب ضريبة الدخل (ISLR).
عند وقت التصريح أو مواجهة تدقيق/فحص ضريبي بسبب الحركات المرتبطة بشراء وبيع الأصول الرقمية (الـ criptoactivos)، فإن المتطلبات الرئيسية هي:

التجارة بنظام P2P باستخدام العملات المشفرة في فنزويلا قانونية 100%، ولكن لكي تعمل دون تعقيدات مع البنك أو مع الإدارة الضريبية، يجب أن تتبع هذه القواعد الأساسية.
١. السلامة التشغيلية: تجنّب حظر الحسابات البنكية
الملكية الصارمة (قاعدة ذهبية): يجب أن يكون الحساب البنكي باسم نفس صاحب الحساب (الهوية/السجل الضريبي C.I./RIF) الذي يخص ملف مستخدم منصة الصرف (الـ exchange). لا تقبل أبدًا ولا تنفّذ مدفوعات إلى/من طرف ثالث.
بدون وسيطة (Triangulación): ارفض الطلبات التي تقول فيها الجهة المقابلة: "سيحوّل لك أحد أفراد العائلة" أو "الدفع قادم من شركة". قد تتورط في تحقيقات بسبب الاحتيال أو تبييض الأموال (شرعنة رأس المال).