ponzi
94,809 مشاهدات
89 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
أنا آسف، ولكن القول بأن البيتكوين والعملات المشفرة قد سعرت بالفعل في قانون الوضوح هو أحد أضعف الآراء التي رأيتها منذ فترة طويلة. لقد كان السعر ينخفض لعدة أشهر مع اقترابهم من الموافقة. قانون الوضوح والتلاعب الذي كان يحدث على مدار الأشهر القليلة الماضية كان جهدًا موحدًا لتخويف التجزئة حتى يتمكن المستثمرون المؤسسيون من شراء العملات المشفرة الرخيصة.
إذا كان هناك أي شيء، فهم يقومون بإعداد القاع قبل أن يمر!
#crypto #HarvardAddsETHExposure #bearishmomentum #ponzi #BlockBeats
$OP
$AAVE
$PIPPIN
إذا كان هناك أي شيء، فهم يقومون بإعداد القاع قبل أن يمر!
#crypto #HarvardAddsETHExposure #bearishmomentum #ponzi #BlockBeats
$OP
$AAVE
$PIPPIN
André Montbard:
100% 👍
#BREAKING
احتيال العملات الرقمية
🚨 رقم قياسي عالمي: الشرطة البريطانية تصادر 61,000 $BTC في قضية احتيال
أكبر مصادرة للعملة المشفرة في التاريخ تصدرت العناوين — وهي مباشرة من رواية جريمة.
🔑 الأرقام
61,000 بيتكوين مصادرة.
القيمة الحالية: 5.5 مليار جنيه إسترليني+ (6.7–7.4 مليار دولار).
السلطة المصادرة: الشرطة البريطانية الكبرى.
هذا أكبر حتى من مصادرة اختراق بيتفينكس من قبل وزارة العدل الأمريكية.
👤 العقل المدبر: زيمين تشيان (المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، “إلهة الثروة”)
أدارت عملية احتيال استثمارية على طراز بونزي في الصين (2014–2017)، مخادعة أكثر من 128,000 ضحية، معظمهم من كبار السن.
هربت من الصين مع العائدات بالبيتكوين، مستخدمة جواز سفر مزيف من سانت كيتس ونيفيس للدخول إلى المملكة المتحدة.
💰 خطة غسل الأموال
استعانت بجين وين، عاملة سابقة في خدمات التوصيل، كـ “واجهة” لها.
عاشت في قصر بقيمة 5 مليون جنيه إسترليني في هامبستيد، وأنفقت ببذخ في هارودز، واشتريت عقارات في دبي، وسافرت في الدرجة الأولى.
غطت كل ذلك بقصة عن “عمل تجاري للمجوهرات” و”أرباح التعدين.”
🚔 الاختراق
في عام 2018، داهمت الشرطة البريطانية منزلها.
الجائزة الكبرى؟ لاب توب يحمل مفاتيح لـ 61,000 BTC في محافظ.
⚖️ العواقب القانونية
قدمت تشيان الآن اعترافًا بالذنب في الحصول على وامتلاك ممتلكات إجرامية.
تم إدانة المتواطئة جين وين سابقًا وسُجنت لمدة 6 سنوات و8 أشهر.
البيتكوين المصادرة في حالة من الفوضى بينما تطالب الصين بالتعويض للضحايا.
#CryptoNews #ponzi #scam
احتيال العملات الرقمية
🚨 رقم قياسي عالمي: الشرطة البريطانية تصادر 61,000 $BTC في قضية احتيال
أكبر مصادرة للعملة المشفرة في التاريخ تصدرت العناوين — وهي مباشرة من رواية جريمة.
🔑 الأرقام
61,000 بيتكوين مصادرة.
القيمة الحالية: 5.5 مليار جنيه إسترليني+ (6.7–7.4 مليار دولار).
السلطة المصادرة: الشرطة البريطانية الكبرى.
هذا أكبر حتى من مصادرة اختراق بيتفينكس من قبل وزارة العدل الأمريكية.
👤 العقل المدبر: زيمين تشيان (المعروفة أيضًا باسم يادي تشانغ، “إلهة الثروة”)
أدارت عملية احتيال استثمارية على طراز بونزي في الصين (2014–2017)، مخادعة أكثر من 128,000 ضحية، معظمهم من كبار السن.
هربت من الصين مع العائدات بالبيتكوين، مستخدمة جواز سفر مزيف من سانت كيتس ونيفيس للدخول إلى المملكة المتحدة.
💰 خطة غسل الأموال
استعانت بجين وين، عاملة سابقة في خدمات التوصيل، كـ “واجهة” لها.
عاشت في قصر بقيمة 5 مليون جنيه إسترليني في هامبستيد، وأنفقت ببذخ في هارودز، واشتريت عقارات في دبي، وسافرت في الدرجة الأولى.
غطت كل ذلك بقصة عن “عمل تجاري للمجوهرات” و”أرباح التعدين.”
🚔 الاختراق
في عام 2018، داهمت الشرطة البريطانية منزلها.
الجائزة الكبرى؟ لاب توب يحمل مفاتيح لـ 61,000 BTC في محافظ.
⚖️ العواقب القانونية
قدمت تشيان الآن اعترافًا بالذنب في الحصول على وامتلاك ممتلكات إجرامية.
تم إدانة المتواطئة جين وين سابقًا وسُجنت لمدة 6 سنوات و8 أشهر.
البيتكوين المصادرة في حالة من الفوضى بينما تطالب الصين بالتعويض للضحايا.
#CryptoNews #ponzi #scam
ليس تصحيح السوق بل هو انهيار السوق
تحولت الجدول الزمني إلى جدار البكاء حتى عندما كنت في القدس لم أرَ هذا العدد من الناس يبكون
يجب أن تدرك أن السوق مزور وأن المؤثرين فاسدون، يتم دفع أموال لهم لإقناعك بأن السوق سيتعافى
تحتاج أنظمة بونزي دائمًا إلى ضحايا جدد #ponzi
تحولت الجدول الزمني إلى جدار البكاء حتى عندما كنت في القدس لم أرَ هذا العدد من الناس يبكون
يجب أن تدرك أن السوق مزور وأن المؤثرين فاسدون، يتم دفع أموال لهم لإقناعك بأن السوق سيتعافى
تحتاج أنظمة بونزي دائمًا إلى ضحايا جدد #ponzi
❤️🔥❤️🔥سنستمر في طرق الاحتيال بهذا الموضوع❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️خطط بونزي المالية:☢️☢️
هي عمليات احتيالية تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، دون وجود استثمار حقيقي أساسي.💰💰تنهار هذه الخطط حتمًا عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يتسبب في خسائر ضخمة للمشاركين.😱😱أحد أشهر الأمثلة هو خطة تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي.
⚠️⚠️تحذير⚠️⚠️
هذه الخطط غير قانونية وتؤدي إلى خسائر كبيرة. دائمًا ابحث عن استثمارات شرعية وشفافة.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️خطط بونزي المالية:☢️☢️
هي عمليات احتيالية تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، دون وجود استثمار حقيقي أساسي.💰💰تنهار هذه الخطط حتمًا عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يتسبب في خسائر ضخمة للمشاركين.😱😱أحد أشهر الأمثلة هو خطة تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي.
⚠️⚠️تحذير⚠️⚠️
هذه الخطط غير قانونية وتؤدي إلى خسائر كبيرة. دائمًا ابحث عن استثمارات شرعية وشفافة.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
دليل مؤسس ASTER هو علم أحمر ضخم
إذا كنت قد قضيت في هذه اللعبة أكثر من دورة واحدة، فأنت تعرف الإجراءات. عندما يلجأ المؤسسون إلى تكتيكات تسويقية رخيصة - مثل استئجار عارضات للأشخاص للترويج لرمزهم - فإنها إشارة كارثية. $ASTER يشغل هذا الدليل الآن. هذه ليست نصيحة استثمارية؛ هذه تحذير من مخضرم. نرى نفس النمط في كل دورة. احمِ رأس مالك. تجنب الضوضاء وتمسك بالأساسيات مثل $BTC. هذه ليست نصيحة مالية. قم بإجراء بحثك الخاص.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
إذا كنت قد قضيت في هذه اللعبة أكثر من دورة واحدة، فأنت تعرف الإجراءات. عندما يلجأ المؤسسون إلى تكتيكات تسويقية رخيصة - مثل استئجار عارضات للأشخاص للترويج لرمزهم - فإنها إشارة كارثية. $ASTER يشغل هذا الدليل الآن. هذه ليست نصيحة استثمارية؛ هذه تحذير من مخضرم. نرى نفس النمط في كل دورة. احمِ رأس مالك. تجنب الضوضاء وتمسك بالأساسيات مثل $BTC. هذه ليست نصيحة مالية. قم بإجراء بحثك الخاص.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨
**احذر من مخططات بونزي المتنكرة كأعمال شرعية**
لقد تطورت مخططات بونزي، مستخدمة حيلًا متطورة لتبدو شرعية. بعضهم الآن يتفاخر بـ **شهادات مزيفة (مثل NMBS) ، تي شيرتات تحمل علامات تجارية، قبعات، وحتى مساحات مكتبية مستأجرة** لكسب الثقة. ينظمون **ندوات لامعة**، ويقومون بتجنيد الشركاء بشكل عدواني، ويعدون بعوائد غير واقعية - تمامًا مثل عمليات الاحتيال الشهيرة مثل **MMM و Sigma Investments**.
**كيفية اكتشاف مخطط بونزي فورًا**
1. **عوائد "أفضل من أن تكون حقيقية"** - إذا كانوا يعدون **عوائد شهرية تزيد عن 20% بدون مخاطر**، فهي عملية احتيال.
2. **التجنيد فوق المنتج** - تركيزهم الرئيسي هو **تسجيل أعضاء جدد** بدلاً من بيع منتجات / خدمات حقيقية.
3. **شهادات مزيفة** - يظهرون مؤهلات مشكوك فيها (مثل، "معتمد من NMBS") ليبدو أنهم خاضعون للتنظيم.
4. **ضغط للاستثمار بسرعة** - يخلقون شعورًا بالعجلة: *"انضم الآن قبل أن تغلق الأماكن!"*
5. **عدم وجود مصدر واضح للإيرادات** - إذا لم يتمكنوا من شرح كيفية تحقيق الأرباح، فهي عملية بونزي.
6. **تأخيرات في الدفع أو أعذار** - عندما تتباطأ المدفوعات أو تتوقف، فإنها تنهار.
**دروس من MMM و Sigma**
- **MMM (2016)** انهار بعد أن وعد بـ **عوائد شهرية بنسبة 30%**، مما ترك الملايين في حالة إفلاس.
- **Sigma Investments (2020)** استخدمت **مكاتب مزيفة و تأييدات من المشاهير** قبل أن تختفي مع أموال المستثمرين. نفس الشيء كما في (14/04/2025) في نيجيريا
**احمِ نفسك**
- **ابحث** - تحقق من الهيئات التنظيمية (SEC، EFCC) لشرعية الشركة.
- **تجنب "دخل بالتحويل فقط"** - الأعمال الحقيقية لا تعتمد فقط على التجنيد.
- **انسحب مبكرًا** - تدفع مخططات بونزي للمستثمرين الأوائل بأموال الودائع الجديدة؛ سحب الأموال بسرعة إذا كان هناك شك.
🚨 **تذكر:** إذا كانت تبدو مثل بونزي، وتتصرف مثل بونزي، وتدفع مثل بونزي - فهي **بونزي**. **لا تكن الضحية التالية!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
لقد تطورت مخططات بونزي، مستخدمة حيلًا متطورة لتبدو شرعية. بعضهم الآن يتفاخر بـ **شهادات مزيفة (مثل NMBS) ، تي شيرتات تحمل علامات تجارية، قبعات، وحتى مساحات مكتبية مستأجرة** لكسب الثقة. ينظمون **ندوات لامعة**، ويقومون بتجنيد الشركاء بشكل عدواني، ويعدون بعوائد غير واقعية - تمامًا مثل عمليات الاحتيال الشهيرة مثل **MMM و Sigma Investments**.
**كيفية اكتشاف مخطط بونزي فورًا**
1. **عوائد "أفضل من أن تكون حقيقية"** - إذا كانوا يعدون **عوائد شهرية تزيد عن 20% بدون مخاطر**، فهي عملية احتيال.
2. **التجنيد فوق المنتج** - تركيزهم الرئيسي هو **تسجيل أعضاء جدد** بدلاً من بيع منتجات / خدمات حقيقية.
3. **شهادات مزيفة** - يظهرون مؤهلات مشكوك فيها (مثل، "معتمد من NMBS") ليبدو أنهم خاضعون للتنظيم.
4. **ضغط للاستثمار بسرعة** - يخلقون شعورًا بالعجلة: *"انضم الآن قبل أن تغلق الأماكن!"*
5. **عدم وجود مصدر واضح للإيرادات** - إذا لم يتمكنوا من شرح كيفية تحقيق الأرباح، فهي عملية بونزي.
6. **تأخيرات في الدفع أو أعذار** - عندما تتباطأ المدفوعات أو تتوقف، فإنها تنهار.
**دروس من MMM و Sigma**
- **MMM (2016)** انهار بعد أن وعد بـ **عوائد شهرية بنسبة 30%**، مما ترك الملايين في حالة إفلاس.
- **Sigma Investments (2020)** استخدمت **مكاتب مزيفة و تأييدات من المشاهير** قبل أن تختفي مع أموال المستثمرين. نفس الشيء كما في (14/04/2025) في نيجيريا
**احمِ نفسك**
- **ابحث** - تحقق من الهيئات التنظيمية (SEC، EFCC) لشرعية الشركة.
- **تجنب "دخل بالتحويل فقط"** - الأعمال الحقيقية لا تعتمد فقط على التجنيد.
- **انسحب مبكرًا** - تدفع مخططات بونزي للمستثمرين الأوائل بأموال الودائع الجديدة؛ سحب الأموال بسرعة إذا كان هناك شك.
🚨 **تذكر:** إذا كانت تبدو مثل بونزي، وتتصرف مثل بونزي، وتدفع مثل بونزي - فهي **بونزي**. **لا تكن الضحية التالية!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC
النرويج تتهم 4 أفراد في قضية احتيال تشفير بقيمة 87 مليون دولار
قامت السلطات النرويجية بتوجيه الاتهام لأربعة رجال بتهمة إدارة نموذج احتيال استثماري من نوع بونزي، استولوا على ما يقرب من 963 مليون كرونة نرويجية (86.5 مليون دولار أمريكي) من المستثمرين في الفترة من 2015 إلى 2018. لقد خدع المحتالون الضحايا للاستثمار في حزم منتجات "وهمية"، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم، ولكن لم يتم إجراء أي استثمار فعلي.
خداع بونزي – استغلال ثقة المستثمرين
خداع بونزي – استغلال ثقة المستثمرين
مشروع احتيال ASTR - مشروع عملة مشفرة من اليابانيين
$ASTR هو مشروع احتيال على أموال المستثمرين؛ أولئك الذين اشتروا $ASTR منذ لحظة إدراج هذه العملة على منصة Binance تكبدوا خسائر كبيرة (السعر عند الإدراج كان حوالي 0.3$، والآن انخفضت القيمة أكثر من عشر مرات إلى 0.025$). نأمل أن يتجنب كل من يدخل هذا السوق هذه العملة المشفرة $ASTR ، وأيضًا نرجو أن يتجنبوا مشاريع العملات المشفرة من اليابانيين! مشروع حقير!
#ponzi حكمت المحكمة البرازيلية على ثلاثة من التنفيذيين في مخطط العملة المشفرة المنهار Braiscompany بالسجن لمدة إجمالية تبلغ 171 عامًا
المخطط، جويل فيريرا دي سوزا، تلقى 128 عامًا في السجن، بينما تلقى الآخرون، جيسانا راياني سيلفا وفيكتور فيرونيز، 27 و15 عامًا، على التوالي، لدورهم في المخطط.
جمعت Braiscompany حوالي 190 مليون دولار من 20,000 مستثمر.
المخطط، جويل فيريرا دي سوزا، تلقى 128 عامًا في السجن، بينما تلقى الآخرون، جيسانا راياني سيلفا وفيكتور فيرونيز، 27 و15 عامًا، على التوالي، لدورهم في المخطط.
جمعت Braiscompany حوالي 190 مليون دولار من 20,000 مستثمر.
رجل من أريزونا يعترف بارتكاب الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 13 مليون دولار، يواجه 15 عامًا في السجن
فينسنت أنطوني ماتزوتا الابن، رجل من أريزونا، اعترف بارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال في قضية #ponzi العملات المشفرة التي تقدر بقيمة 13 مليون دولار. هو وشريكه ديفيد غيلبرت سافران احتالا على الضحايا من عام 2017 حتى 2023 من خلال شركات استثمار العملات المشفرة الوهمية مثل مايند كابيتال وكلود9 كابيتال.
أساليب متقدمة و "احتيال مزدوج"
استخدم ماتزوتا وسافران برامج تداول AI مزيفة لتقديم وعود بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن في الواقع، تم استخدام هذه الأموال لشراء سلع فاخرة مثل استئجار فيلات وطائرات خاصة واستئجار حراس شخصيين.
بشكل أكثر تطورًا، أنشأ المحتالان منظمة وهمية تُدعى "احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي". بعد أن فقد الضحايا أموالهم في الاحتيال الأول، تم خداعهم مرة أخرى عندما تم فرض رسوم إضافية عليهم مقابل "تحقيقات" وهمية تهدف إلى استرداد الأموال المفقودة.
يحذر الخبراء من أن هذا شكل من أشكال الاحتيال المزدوج القاسي، يستغل اليأس والخزي لدى الضحايا. سيتم الحكم على ماتزوتا في 15/12 وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن. تبرز هذه القضية مرة أخرى الحاجة إلى الحذر من الوعود بعوائد "جيدة جدًا لتكون حقيقية" في سوق العملات المشفرة. #scam
فينسنت أنطوني ماتزوتا الابن، رجل من أريزونا، اعترف بارتكاب الاحتيال وغسيل الأموال في قضية #ponzi العملات المشفرة التي تقدر بقيمة 13 مليون دولار. هو وشريكه ديفيد غيلبرت سافران احتالا على الضحايا من عام 2017 حتى 2023 من خلال شركات استثمار العملات المشفرة الوهمية مثل مايند كابيتال وكلود9 كابيتال.
أساليب متقدمة و "احتيال مزدوج"
استخدم ماتزوتا وسافران برامج تداول AI مزيفة لتقديم وعود بعوائد عالية للمستثمرين، ولكن في الواقع، تم استخدام هذه الأموال لشراء سلع فاخرة مثل استئجار فيلات وطائرات خاصة واستئجار حراس شخصيين.
بشكل أكثر تطورًا، أنشأ المحتالان منظمة وهمية تُدعى "احتياطي العملات المشفرة الفيدرالي". بعد أن فقد الضحايا أموالهم في الاحتيال الأول، تم خداعهم مرة أخرى عندما تم فرض رسوم إضافية عليهم مقابل "تحقيقات" وهمية تهدف إلى استرداد الأموال المفقودة.
يحذر الخبراء من أن هذا شكل من أشكال الاحتيال المزدوج القاسي، يستغل اليأس والخزي لدى الضحايا. سيتم الحكم على ماتزوتا في 15/12 وقد يواجه عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن. تبرز هذه القضية مرة أخرى الحاجة إلى الحذر من الوعود بعوائد "جيدة جدًا لتكون حقيقية" في سوق العملات المشفرة. #scam
احتيال 300 مليون دولار عبر العملات الرقمية: نجو ثي ثيو تم اعتقاله في تايلاند
نجو ثي ثيو، المعروف باسم "مدام نج"، تم اعتقاله في بانكوك، تايلاند في 23/5/2025، بسبب تورطه في قضية احتيال العملات الرقمية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، مما تسبب في أضرار لأكثر من 2,600 ضحية في فيتنام. القضية، التي تعالجها الإنتربول، وشرطة تايلاند، وشرطة فيتنام، تبرز المخاطر في الاستثمار في العملات الرقمية. المقال يلخص تفاصيل الحادثة، نموذج الاحتيال، التأثير على السوق، والدروس للمستثمرين في فيتنام وتايلاند.
CryptoSpain و 300 مليون دولار من الأوهام: أكبر هرم عملات رقمية في إسبانيا
🦹♂️ تذكير آخر بأنه حتى في عصر البلوكشين، لم تختفِ خطة بونزي القديمة — بل قامت فقط بتحديث غلافها.
تم اعتقال المدون الإسباني في مجال العملات الرقمية ألفارو روميلو، المعروف باسم CryptoSpain، دون حق الكفالة.
إن ناديه الاستثماري Madeira Invest Club (MIC) تبين أنه هرم مالي كلاسيكي، خدع أكثر من 3 000 مستثمر بمبلغ 300 مليون دولار.
تم اعتقال المدون الإسباني في مجال العملات الرقمية ألفارو روميلو، المعروف باسم CryptoSpain، دون حق الكفالة.
إن ناديه الاستثماري Madeira Invest Club (MIC) تبين أنه هرم مالي كلاسيكي، خدع أكثر من 3 000 مستثمر بمبلغ 300 مليون دولار.
$PDA أرى أن الأصدقاء الذين اشتروه من هنا بدأوا يقولون إنه سيطير بعيدًا، من الواضح أنه لم يقم بأي بحث، لقد جاء إلى هنا مقابل 3 دولارات، وهو لا يعرف ذلك، علاوة على ذلك، الرموز المميزة التي كانت قيمتها 0.15 دولارًا وأصبحت 3 دولارات في نفس النطاق، وأخشى أن يتم استبدالنا برموز تحتوي على الكثير من الأصفار. حتى المحتال دو كوون لم يسبب لنا هذا القدر من الضرر. الأصدقاء الذين اشتروها مقابل 0.1 دولار مقابل لفترة طويلة. إذا انتظروا، فسوف يفهمون ما أتحدث عنه. تذكر أنه في بعض التبادلات، لم يكن هناك حتى تحول، فهو يجلس في الزاوية مثل رمز مزيف ولا يوجد صوت لأنه لا توجد عقوبة ضده هؤلاء اللصوص تذكر إذا تمت مصادرة أموالك فلا يوجد شيء يمكنك القيام به من قبل فريق Playdapp ويمكن لفريق اللصوص هذا أن يأخذ أموالك في أي وقت يمكنك القول أننا انهارنا وليس من الواضح ما إذا كانوا سيفعلون هذا أم لا لا.
فراعنة البيتكوين معتقل في فلوريانوبوليس بعد عام ونصف من الفرار
فلوريانوبوليس، 31 مايو 2024 - كلوديو باربوسا، المعروف باسم "فراعنة البيتكوين"، تم اعتقاله في فلوريانوبوليس ليلة الثلاثاء (28)، بعد عام ونصف من الفرار من العدالة. هو متهم بالانخراط في مخطط هرم مع العملات المشفرة الذي تسبب في خسائر قدرها 4.1 مليار ريال برازيلي في أكثر من 80 دولة.
تم اعتقال باربوسا في سيارة فاخرة في حي جوريير إنترناسيونال، بعد بلاغ مجهول. لم يقاوم الاعتقال. دفاع المتهم زعم أن الاحتجاز الوقائي غير ضروري، لأن القضية في المرحلة النهائية، وأنه لم يكن هناك تنظيم بشأن الأصول المشفرة في وقت وقوع الأحداث.
مخطط مليونير
وفقًا للشرطة الفيدرالية، كانت شركة باربوسا، ترست إنفستنج، تقدم حزم استثمارية بدءًا من 15 دولارًا، مع وعود بأرباح يومية تصل إلى 20% شهريًا وأكثر من 300% سنويًا. في عام 2021، أطلق المجموعة عملتين مشفرتين بدون دعم مالي للحفاظ على استمرار الهرم.
اعتقال سابق
في عام 2021، تم اعتقال رجل آخر معروف باسم "فراعنة البيتكوين"، غلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، بسبب مخطط مشابه.
الإطار القانوني للأصول المشفرة
في عام 2022، تم اعتماد القانون رقم 14.478/2022، المعروف باسم الإطار القانوني للأصول المشفرة. يدعي دفاع باربوسا أن التحقيقات ضده جرت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، عندما لم يكن هناك تنظيم حول هذا الموضوع في البرازيل.
ماذا يحدث الآن؟
لا يزال باربوسا معتقلًا في فلوريانوبوليس. يسعى الدفاع لعكس قرار العدالة والإفراج عنه. القضية قيد المعالجة في مدينة كامبو غراندي (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
فلوريانوبوليس، 31 مايو 2024 - كلوديو باربوسا، المعروف باسم "فراعنة البيتكوين"، تم اعتقاله في فلوريانوبوليس ليلة الثلاثاء (28)، بعد عام ونصف من الفرار من العدالة. هو متهم بالانخراط في مخطط هرم مع العملات المشفرة الذي تسبب في خسائر قدرها 4.1 مليار ريال برازيلي في أكثر من 80 دولة.
تم اعتقال باربوسا في سيارة فاخرة في حي جوريير إنترناسيونال، بعد بلاغ مجهول. لم يقاوم الاعتقال. دفاع المتهم زعم أن الاحتجاز الوقائي غير ضروري، لأن القضية في المرحلة النهائية، وأنه لم يكن هناك تنظيم بشأن الأصول المشفرة في وقت وقوع الأحداث.
مخطط مليونير
وفقًا للشرطة الفيدرالية، كانت شركة باربوسا، ترست إنفستنج، تقدم حزم استثمارية بدءًا من 15 دولارًا، مع وعود بأرباح يومية تصل إلى 20% شهريًا وأكثر من 300% سنويًا. في عام 2021، أطلق المجموعة عملتين مشفرتين بدون دعم مالي للحفاظ على استمرار الهرم.
اعتقال سابق
في عام 2021، تم اعتقال رجل آخر معروف باسم "فراعنة البيتكوين"، غلايدسون أكاسيو دوس سانتوس، بسبب مخطط مشابه.
الإطار القانوني للأصول المشفرة
في عام 2022، تم اعتماد القانون رقم 14.478/2022، المعروف باسم الإطار القانوني للأصول المشفرة. يدعي دفاع باربوسا أن التحقيقات ضده جرت قبل دخول القانون حيز التنفيذ، عندما لم يكن هناك تنظيم حول هذا الموضوع في البرازيل.
ماذا يحدث الآن؟
لا يزال باربوسا معتقلًا في فلوريانوبوليس. يسعى الدفاع لعكس قرار العدالة والإفراج عنه. القضية قيد المعالجة في مدينة كامبو غراندي (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi
القليل من التنوير #بونزي
لا يزال الكثير من الناس يزعمون أن العرض يصل إلى مليار دولار. وهذا مذكور أيضًا في الورقة البيضاء إذا قمت بفحصه.
لكن لا تنخدع كما حدث في البداية عندما التزمت Terra الصمت بشأن التضخم المفرط الذي كان يؤثر على LUNC.
دعنا فقط نضغط على معلومات العملة ثم ننتقل إلى مستكشف الكتل
ستتم إعادة توجيهك إلى Block Explorer ثم انقر فقط على mint!!!
في الوثيقة، يمكن للجميع قراءة أن إمدادات لونا قد تجاوزت علامة المليار وستستمر في القيام بذلك في المستقبل والبيان الوارد في الورقة البيضاء هو مجرد كذبة لإخفاء ذلك عن المستثمرين.
لكن لا تنخدع كما حدث في البداية عندما التزمت Terra الصمت بشأن التضخم المفرط الذي كان يؤثر على LUNC.
دعنا فقط نضغط على معلومات العملة ثم ننتقل إلى مستكشف الكتل
ستتم إعادة توجيهك إلى Block Explorer ثم انقر فقط على mint!!!
في الوثيقة، يمكن للجميع قراءة أن إمدادات لونا قد تجاوزت علامة المليار وستستمر في القيام بذلك في المستقبل والبيان الوارد في الورقة البيضاء هو مجرد كذبة لإخفاء ذلك عن المستثمرين.
¡احتيال هرمي جارٍ!
تتعلق هذه بتطبيق يسمى بونجور، وهو احتيال من نوع مخطط بونزي، والذي يتضمن "تأجير دراجات" غير موجودة، حيث تستثمر مبلغًا من المال، وهم يدفعون لك يوميًا مبلغًا من المال، ويضمن النظام الدفع لمساهميه، ولكن النظام ينهار..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
تتعلق هذه بتطبيق يسمى بونجور، وهو احتيال من نوع مخطط بونزي، والذي يتضمن "تأجير دراجات" غير موجودة، حيث تستثمر مبلغًا من المال، وهم يدفعون لك يوميًا مبلغًا من المال، ويضمن النظام الدفع لمساهميه، ولكن النظام ينهار..
#ponzi #estafa #piramidal #inversion #Blessingtrade
6 مليارات دولار تتبخر: كيف خدعت منصة FBC ملايين المستثمرين؟ 🚨💔
انتشرت مؤخرًا قصة منصة FBC الإلكترونية التي وعدت المستثمرين بأرباح مذهلة مقابل استثمارات بسيطة، لكنها تحولت إلى واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في العالم الرقمي. إذ لم تكن هذه المنصة مرخصة من أي جهة مالية موثوقة، واستهدفت أكثر من مليون شخص حول العالم، بمن فيهم آلاف من المستثمرين المصريين، واستولت على ما يُقدر بـ 6 مليارات دولار قبل أن تختفي فجأة.
كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸
ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين.
نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫
#Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning
كانت الخطة ذكية ومغرية: اشترك، ادفع مبلغًا بسيطًا، شاهد فيديوهات أو نفذ مهامًا عبر الإنترنت، وستحصل على أرباح سريعة. في البداية، حقق بعض المستثمرين أرباحًا فعلية، مما شجعهم على ضخ المزيد من الأموال ودعوة أصدقائهم وعائلاتهم للانضمام. لكن الحقيقة كانت صادمة؛ إذ لم تكن هذه الأرباح نتيجة استثمارات حقيقية، بل كانت تُدفع من أموال المستثمرين الجدد، في نموذج احتيالي يُعرف بـ "مخطط بونزي". وعندما توقف تدفق المستثمرين الجدد، انهارت المنظومة وأغلقت المنصة أبوابها، تاركة الضحايا دون أمل في استعادة أموالهم. 😢💸
ما يثير القلق أكثر هو سهولة وقوع الناس في هذا الفخ؛ الوعود الكبيرة والأرباح السريعة تعمي عيون الكثيرين عن العلامات التحذيرية، مثل عدم وجود ترخيص رسمي، وغموض حول مصادر الربح، وضغط دائم لجذب المزيد من المستثمرين.
نصيحتي: لا تنخدع بالعروض البراقة، وابتعد عن أي استثمار لا يقدم ضمانات قانونية واضحة. تذكّر دائمًا أن الأموال لا تنمو على الأشجار، وأن العروض التي تبدو مثالية غالبًا ما تكون فخاخًا تنتظر سقوطها. ⚠️🚫
#Alert🔴 #fbc #ponzi #scamriskwarning
مؤسس شركة EminiFX ملزم بدفع 228 مليون دولار في حكم مخطط بونزي
حصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على حكم ضخم بقيمة 228.5 مليون دولار ضد إيدي ألكسندر، مؤسس منصة الاستثمار المشفرة المنهارة EminiFX، مما يمثل أحد أكبر أوامر الاسترداد في قضايا بونزي المشفرة الأخيرة.
⚖️ ماذا حدث؟
وعدت شركة EminiFX، التي أُطلقت عام ٢٠٢١، المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين ٥٪ و٩٫٩٩٪ من خلال "حساب بمساعدة مستشار آلي" يعمل بالذكاء الاصطناعي. في الواقع، لم تكن هذه التقنية موجودة، بل كان ألكسندر يدير مخطط بونزي تقليديًا، يدفع للمستثمرين السابقين من أموال الودائع الجديدة.
⚖️ ماذا حدث؟
وعدت شركة EminiFX، التي أُطلقت عام ٢٠٢١، المستثمرين بعوائد أسبوعية تتراوح بين ٥٪ و٩٫٩٩٪ من خلال "حساب بمساعدة مستشار آلي" يعمل بالذكاء الاصطناعي. في الواقع، لم تكن هذه التقنية موجودة، بل كان ألكسندر يدير مخطط بونزي تقليديًا، يدفع للمستثمرين السابقين من أموال الودائع الجديدة.
تحذير من حيل العملات المشفرة: أكثر من 70,000 تطبيق ضار تم اكتشافه في شهر واحد
يوتيوبير يكشف عن "عصابة" العملات المشفرة في الفلبين، ويكشف عن نظام كامل لمراكز الاتصال الاحتيالية
فيديو تحقيق طويل مدته 23 دقيقة من يوتيوبير "mrwn" يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكشف عن مركز احتيال للعملات المشفرة يقع في سيبو، الفلبين. الفيديو جذب أكثر من 2.7 مليون مشاهدة في وقت قصير.
في المقطع، يظهر mrwn أنه قد اخترق نظام الكمبيوتر وكاميرات الأمن في هذا المركز. ما يظهر هو مكتب يشبه مركز الاتصال، حيث يقوم عدد من الموظفين بتنفيذ حيل احتيالية. وفقًا للفيديو، يستخدمون طرقًا متعددة لابتزاز الأموال من الضحايا، بدءًا من سرقة معلومات بطاقات الائتمان إلى إغراء الناس بتحويل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي بيتكوين.
فيديو تحقيق طويل مدته 23 دقيقة من يوتيوبير "mrwn" يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي عندما يكشف عن مركز احتيال للعملات المشفرة يقع في سيبو، الفلبين. الفيديو جذب أكثر من 2.7 مليون مشاهدة في وقت قصير.
في المقطع، يظهر mrwn أنه قد اخترق نظام الكمبيوتر وكاميرات الأمن في هذا المركز. ما يظهر هو مكتب يشبه مركز الاتصال، حيث يقوم عدد من الموظفين بتنفيذ حيل احتيالية. وفقًا للفيديو، يستخدمون طرقًا متعددة لابتزاز الأموال من الضحايا، بدءًا من سرقة معلومات بطاقات الائتمان إلى إغراء الناس بتحويل الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي بيتكوين.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى