JET K

🚨做爲在交易所工作6年的人，給小白普及一下交易所風控都有哪些

01/ KYC：瞭解你的客戶
✅平臺會收集客戶的詳細資料，進行分析。
✅先判斷客戶是不是敏感人物，比如國際制裁人員、恐怖組織、政治人員等 （一般採用第三方平臺數據來驗證，比如 #Dowjones , #LexisNexis 等名單數據庫）
✅根據客戶信息對客戶劃分風險等級(Risk Assement)，比如根據國家、職業、敏感人物 等參數
✅每個等級規則上對使用交易所的容忍度都有所不同

02/ KYT & KYA：瞭解你的交易以及錢包資產
✅KYT & KYA算是鏈上分析工具，交易所與鏈上地址交互的時候對這筆交易進行監測。
✅鏈上地址魚龍混雜，也會分黑市、暗網、制裁地址、黑客地址等。
✅一般接入第三方數據庫結來判斷，比如 @elliptic @chainalysis @SlowMist_Team 等
✅做場外交易的人應該非常小心對方錢包地址來源，搞不好直接被交易所風控

03/ 交易行爲監控
✅異常交易監測：高頻小額交易、異常大額提幣、高頻跨幣種交易
✅洗錢行爲監測：短時間內入金出金、多賬號資金劃轉
每個交易所都運營幾十個到上百個風控規則
✅可疑交易報告：風控規則命中後，進行分析，如果可疑交易的話向監管機構彙報

04/ 市場操縱
✅賬戶行爲監測：頻繁雙向成交、成交時間極度接近、盈虧偏離正常邏輯
✅賬戶關聯度監測：多賬戶使用的同一IP地址/設備指紋進行交易、鏈上地址交互頻繁
✅訂單薄監測：訂單薄拉深又瞬間撤回、成交量異常聚集

05/ 做市商風控
✅准入與資質審查，比如背景調查與協議約束，簽署明確的服務協議。
✅交易行爲監控：報價規範、異常交易監測、撤單率限制、交易量要求
✅資金與風險管理：保證金要求、資金隔離、槓桿限制、清算機制
✅市場波動應對：熔斷機制、動態調整價差、流動性保障 等

04/ 給散戶的忠告

✅ 你出來罵別人等於罵自己，本質是罵自己無能。天天聽別人喊單購買賠錢，然後罵人。靠別人喊單去賺錢了，那世界上沒有窮人了，都賺錢了。 
✅ 每分錢的投資都是都應該基於你自己的判斷，但90%以上的人投錢的時候沒有任何邏輯，而就投的那一瞬間被什麼着魔了一樣。想想當初你是如何一點一點攢錢的，不要投錢的時候 “拿兩把菜刀，給我衝” 的狀態 ～
✅ KOL 和 第三方分析平臺只是作爲參考獲取信息的來源，不要盲目相信把他們封神。其實那些 KOL 不一定比你有錢，大部分KOL還是很窮的 ～
✅ 信息的來源是階梯是的，你獲取到的信息在哪個階梯就能賺什麼樣的錢。你在twitter和收費羣裏看到的信息來賺錢？ 告訴你 “不可能！”

🤑結論：
✅ 不管怎麼樣 CZ的目標達到了，短短几天給幣安Web3錢包拉了海量客戶，也免費進行了壓測和產品升級 ～ 
✅ KOL 也目的達到了，流量拿到了粉絲拿到了 ～ 
✅ 遍地都是散戶的屍體 ～

03/ 最後是被割完出來罵的散戶

✅ 宇宙大所幣安官方唱二人轉，全部Twitter KOL全在喊 #BSC。 散戶肯定覺得是千載難逢的機會，往死裏幹 ～ 
✅ 上幣安現貨肯定市值突破10億， 你們在看看之前的Meme？ 在這種幻覺中給自己充值信仰 。 
✅ 要帶動 #BSC 一定是拉爆龍頭的幻覺。 剛開始是 #TST ，後面是 #brocoli ，在後是 #Mubarakah 。我覺得這種想法真是典型的韭菜想法，我想問你哪個是龍頭，誰來拉盤？莊是誰？ 幣安自己拉 ?   CZ一直說的是什麼？ 這些是社區帶動的幣，跟幣安沒關係。話裏話外如果真拉爆一個幣，都在鏈上行爲，那些偵探們不去調查？ 幣安能幹這麼傻逼的事情？ 
✅ 每天通過幻覺和自我洗腦是的方式炒 Meme 🤑

02/ 天天喊單的 KOL的角度
✅ 先講清楚 KOL的邏輯，真正帶你賺錢的 KOL 基本很少很少，都是自己買完讓你接盤。
✅ KOL 爲什麼瘋狂喊 #BSC 不是因爲他們買了 BSC鏈的幣，而是全網流量在這裏。只是蹭流量僅此而已～  因爲你在twitter，熱點和流量都在 #BSC ，你去宣傳 #BASE 鏈那能有點擊量和關注麼？ 
✅ KOL每天都在找流量，蹭熱度也是流量的一個密碼而已。因爲KOL的立場是要的是訪問量和被關注數。管你虧欠和炒幣。我的粉絲多了內容訪問量高了，就能接更多廣告與各大平臺和機構更好的合作。 這個纔是本質 ～ 
✅ 在加上這次 Heyi給每個KOL都去留言和交流，這本身就是一個降維打擊。但彼此都達到了所謂的目的（兩方都拿到了流量）。 

剛開始多麼贊 #BSC 和 CZ，現在就多麼罵 #BSC 鏈，其實不同角色，不同立場，達成自己目的的遊戲罷了。都是屁股決定腦袋，簡單給你們理一下 ～ 

01/ 首先 CZ 的角度： 
✅ 先想清楚爲什麼在這個時間點 CZ和 Heyi前所未有的大力宣傳，這裏發生了一件重要的事情。就是 #OKX Web3 錢包被歐盟限制交易了。
✅ #OKX 錢包一直都是在Web3領域體驗好而出名，佔據的市場份額也最高。被限制住後這麼多用戶往哪裏去？ 所以所謂的幣安趁火打劫活動開始了 
✅ 那從哪裏開始？ 這個問題很簡單，就是哪些玩家使用Web3錢包的問題開始。答案也很簡單，這波行情基本都是Meme玩家了。
✅ 此時又出現另一個讓 CZ哭笑不得的事情，就是 #Solana 的兩個核心王牌 #Raydium 和 #PumpFun 相互幹上了，導致 $Ray 直接跌了 -70% ，讓 $SOL 鏈整體變的低迷 。
✅  這種千載難逢的機會對於久經沙場的 CZ怎能錯過？ 所以重點推 #Meme 是一個唯一的答案，又能拉新幣安錢包，又能振興 #BSC 鏈 ～ 
✅ 這裏還有一個邏輯是“爲什麼是華人圈？”，兩個人前所未有的來華人圈各種宣傳，這個邏輯的答案就是針對 #OKX 錢包被限制

05/ 總的來說，攻擊者向 3 個 #Hyperliquid 賬戶存入了 717 萬美元，併成功提取了 626 萬美元，目前在 Hyperliquid 的兩個賬戶中仍有 約 90 萬美元的餘額，但他暫時無法提現。

如果他未來能夠成功提現這些資金，那麼他在 Hyperliquid 的 實際損失僅爲 4000 美元。

但如果無法提現，他將面臨 近 100 萬美元的虧損。

04/ #Hyperliquid 最終以 0.0095 的價格關閉了 #JELLYJELLY 市場，該價格正是 第三個賬戶建立空頭倉位時的入場價格。

這一操作使 前兩個攻擊者賬戶的浮動盈虧（PnL）歸零。

03/ 攻擊者的最後一次提現發生在 20:43。然而，他仍然嘗試繼續提現，但未能成功，因爲 在 20:50 點他的賬戶被限制爲“僅可減少倉位”（reduce-only）模式。

儘管如此，他的賬戶仍然持有數百萬美元的未實現盈虧（PnL）。

無法提現後，攻擊者轉而在市場上 拋售他在 0x20e 賬戶上的 #JELLY 持倉。

02/ 當 #JELLYJELLY 的價格上漲時，400 萬美元的空頭頭寸迅速進入強制清算狀態——但該倉位規模過大，無法正常清算。

這個未平倉空頭被轉移到了 #Hyperliquidity Provider Vault (HLP)，該機制本應嘗試清算這個鉅額倉位。

與此同時，攻擊者正在從 0x20e 和 0x67f 賬戶提取抵押資產，因爲 JELLYJELLY 價格已飆升超過 400%，使其賬戶的 PnL（損益）出現 7 位數的正收益，並能夠進行大額提現。

昨天 #HYPE 的攻擊者最終虧損了 100萬美金，看下他是如何虧錢的 ～

01/ 一名交易者在 5 分鐘內向 3 個不同的 #Hyperliquid 賬戶存入了 716.7 萬美元。然後，他在一個流動性不足的代幣 #JELLYJELLY 上進行槓桿交易。

✅ 他的兩個賬戶在 #jellyjelly 上建立了多頭頭寸：
0x20e8fD36dcdEF8DfbB983B0bc06c658105b9a808 [盈利：90 萬美元]
0x67fe6F372c2Bd7ce0AA660144568F80A7cD85CA2 [虧損：16.7 萬美元]

✅與此同時，其中一個賬戶建立了 410 萬美元的空頭頭寸，試圖對衝這些倉位：

0xde9593Fe5cDC5Cb0917f5d5618A111F1174f5c91 [虧損：76.7 萬美元]

這樣，他得以利用槓桿，試圖從 Hyperliquid 提取資金。

這段時間上交易所的幣大部分都在跌，其實原因很簡單 ～

✅ 近期上的幣基本都在鏈上活躍的幣種，在鏈上已經形成了規模，這種幣基本上線交易所都是套利潤。上交易所不套利潤，什麼時候套？
✅ 之前的牛市，這些代幣基本上鍊上持有者很少。拉盤也相對容易，現在鏈上動不動上億美金市值，你告訴我怎麼拉盤？給誰拉盤？
✅ 二三線交易所的上幣效應基本無作用，這種效應隨着鏈上活躍和交易工具的興起只能越來越嚴重。

✅爲什麼上 #Binance 就會跌？  大部分的項目方都上幣安爲目的，基本上了幣安就完成了里程碑。 怪就怪在這個行業來錢太快，還沒好好幹活就來了一大筆財富，突然之來的大財富很多團隊都會出現問題，很難好好往下進行下去。
✅ 從數據上看鏈上的交易規模史詩級的增長，與CEX的佔比越來越高。 何況CEX的大部分交易量都是 MM 刷的。 本質的交易數據來算的話不一定佔比有多高 ～
✅ 以往的行情大家都在二級市場尋找價值幣，但明顯二級市場已經沒有任何財富效應，所有財富效應都到了鏈上。深度參與鏈上的用戶能感知，這玩意就像賭場，拿着 $SOL 都不像錢往裏衝。 跟彩票一樣就是賭概率很小的數十倍百倍。

$SOL   $TRUMP   

🚀 #DomainFi 也來了 D3宣佈完成2500萬美元A輪融資，由 #Coinbase #Paradigm 領投，推動域名作爲數字資產的發展！ 

✅ 通過 #DomainFi，賦能域名成爲現代化、可編程的數字資產 
✅ 通過Token化域名，DomainFi不僅簡化了轉移過程，還會帶來新的財務機會——如分割高價值域名成股權、將域名作爲貸款抵押等。 

📰 今日精選要點(02/02)：

✅ 華爾街押注 $30 萬億 #RWA 代幣化市場前景
✅ $BTC 跌至 10 萬美元，特朗普對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅 #Trump 
✅ 受 MiCA 監管 影響，#Kraken 在歐洲下架 $USDT 及其他穩定幣
✅ 受 #MicroStrategy 啓發的 $ETH 基金在首次亮相失敗後將退還投資者的存款。
✅ 21Shares 向美國證券交易委員會（SEC）提交了 現貨 Polkadot ETF 的申請。

#NotPixel 算是兌現了，零擼 1000 USDT以上。 $NOT 團隊算是比較良心，零擼的 $NOT $DOGS $PX 基本都擼到了 1000 $USDT 以上 🍺 ～ 

✅ 最終獲得了 2368 $PX ， 按發射前1小時的價格來賣也擼了 1000美金（零擼）
✅ 這次發射跟以往不同，沒上任何交易所，只在兩個DEX上發佈，給了交易所上線的預期。 期待CEX紛紛上線 ～ 

📈 DEX交易鏈接：
🔗 STON：https://app.ston.fi/swap/TON/PX
🔗 Dedust：https://dedust.io/swap/TON/PX

🤑 #HamsterKombat 公佈新的代幣經濟模型後，所有在 pre-marketing 階段做多的投資者瞬間被清算 ~ $HMSTR

🔥 幣安這是要通喫 $TON 生態的新鮮血液嗎？繼昨天Launchpool上線 $HMSTR ，今天上線 $CATI ~

🤣 幣安Launchpool上線第59期項目，使用BNB、FDUSD獲得Catizen ( $CATI )

✅ 09月16日08:00點後在 Launchpool網站 將 $BNB 、 $FDUSD 投入到CATI獎勵池中獲得 $CATI ，CATI活動時長共計4天。
✅ 09月20日18:00 開啓現貨交易對： CATI/USDT、CATI/BNB、CATI/FDUSD和CATI/TRY （交易市場，適用種子標籤交易規則）

🐻 關於 #HamsterKombat 上市的近期狀況：
✅ Hamster Kombat 將於9月26日上市
✅ #OKX 和 #Bitget 官方確認 $HMTSR 將在該日期上線現貨交易
✅ #HamsterKombat 在機器人中添加了 OKX 的提現選項
✅ 幾乎所有主要交易所都已推出 $HMSTR 的預售市場。Binance 已將 $HMTSR 的價格添加到網站上。會不會上 #Binance 我們拭目以待 ～

$DOGS 提幣可以重新選擇交易所了 ～

🚀🤑🍺交易所搶狗🐶大戰，捲起來!!! 看看各家交易所準備的充值 $DOGS 活動 ～ $TON $NOT

🔥 #Binance ：
✅ 存入Binance前500,000名用戶將獲得20,000 $DOGS ，剩餘的10,000 $DOGS 將以“先到先得”的方式發放，總量高達 220億 $DOGS
🔥 #Bitget :
✅ 活動 1：#BitgetLuckyDogs，充值 DOGS 贏 BTC 頭獎
✅ 活動 2：Bitget 推出 DOGS/USDT 零手續費現貨交易活動
✅ 活動 3：參與 DOGS(DOGS) 充值 & 社媒轉發,瓜分60,000 $TON
✅ 0 Gas 充值
🔗 公告：https://bitget.com/zh-CN/support/articles/12560603814486
🔥 #Bybit:
✅活動 1：[新用戶專享] 充值賺幣，瓜分 1,925,000,000 $DOGS 獎池
✅活動 2：交易賺幣，瓜分 550,000,000 DOGS 獎池
✅活動 3：DOGS x 推薦有禮 — 237,500,000 DOGS 待瓜分
✅活動4:[代理專享] 邀請新用戶，瓜分 110,000,000 DOGS 獎池
✅活動5: 空投瘋狂星期三 — 350,000,000 DOGS 待瓜分
✅活動6: 熱幣狂歡 — 237,500,000 DOGS 待瓜分
🔗 公告：https://shorturl.at/Z6d32
🔥 #Gate
✅活動1: 完成DOGS交易，暢享0手續費
✅活動2: 攜好友交易DOGS，享$50,000 DOGS豪禮
✅活動3:完成DOGS充值，充多少返多少，新用戶可享雙倍DOGS返現；$50,000 DOGS返現獎勵等着您
🔗 公告：https://gate.io/zh/announcements/article/38728

🤑#Notcoin 的創始人Sasha在 $ANON 團隊推出名爲“Not Takoy Sasha”的NFT拍賣後，完全與該代幣撇清了關係。$NOT

😠Sasha對Anon團隊利用他的名字牟利感到不滿。他公開對該團隊表達了負面評價，並要求他們今後不要再在項目中使用他的名字。