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前交易所资深PM，现web3 律师，普法微信公众号：初焱
专注于创新项目研究、链上数据挖掘、币圈监管政策解读、币圈刑事辩护、民事投资理财纠纷处理
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“翻牆炒幣”被沒收違法所得的關鍵在於工作室的經營行爲
自從幣圈交易所、項目方出海之後，幣圈宣傳的主陣地也從國內媒體轉向推特、電報等海外社交媒體，很多炒幣用戶就需要通過“VPN”翻牆獲取信息、參與幣圈交易。最近網上爆出來一張翻牆炒幣被行政處罰的截圖引起了熱議。對於國內炒幣用戶來講使用“VPN”翻牆炒幣的法律風險有哪些，爲什麼會被沒收炒幣收益呢?今天就和大家分享我的看法。
一、“翻牆”行爲的法律定性
一、“翻牆”行爲的法律定性
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通過真實案例揭示幣圈U商面臨的刑事風險
最近有當事人諮詢幣圈U商能不能做，有哪些法律風險。對幣圈U商來講，其提供的是大量幣圈用戶法幣出入金的兌換USDT渠道，在交易過程中可能會因爲收到來源不明的資金被凍卡甚至引發刑事風險。今天就通過真實的案例來帶大家梳理一下幣圈U商面臨的刑事風險。
U商OTC的業務模式簡介
從國內幣圈用戶的視角來看，想要投資虛擬貨幣，首先需要將法幣通過U商兌換成穩定幣USDT。U商的兌換渠道主要分爲交易所內的OTC產品以及場外OTC。
U商OTC的業務模式簡介
從國內幣圈用戶的視角來看，想要投資虛擬貨幣，首先需要將法幣通過U商兌換成穩定幣USDT。U商的兌換渠道主要分爲交易所內的OTC產品以及場外OTC。
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結合MiCA法案解析OKX DEX爲什麼暫停服務
前段時間bybit交易所遭遇加密貨幣行業涉及金額最大的盜幣事件，朝鮮黑客盜取了bybit冷錢包中約14億美金的加密貨幣。根據bybit CEO @benbybit在X上披露的信息，朝鮮黑客組織將盜取的大部分ETH通過THORChain兌換成BTC，約16%的涉案資金轉入ExCH，還有8%通過OKX Web3 代理合約進行兌換。
Bybit 黑客盜幣混幣鏈路（來源LazarusBounty）
隨後彭博社報道歐盟加密貨幣監管機構正在審查盜幣黑客使用OKX錢包服務對盜幣進行兌換混幣一事。OKX今天通過官方公告宣佈在諮詢監管機構後，主動決定暫時停止 DEX 聚合器服務。
Bybit 黑客盜幣混幣鏈路（來源LazarusBounty）
隨後彭博社報道歐盟加密貨幣監管機構正在審查盜幣黑客使用OKX錢包服務對盜幣進行兌換混幣一事。OKX今天通過官方公告宣佈在諮詢監管機構後，主動決定暫時停止 DEX 聚合器服務。
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老幣圈人骨子裏就覺得pi是cx 😂
如何判斷幣圈交易所上線的（π）Pi幣是否爲傳銷？
今天幣圈交易所上線（π）pi 幣公告一經發布，就引起了媒體人、幣圈從業者的熱議。很多幣圈人的潛意識裏，參與pi幣就是搞傳銷。如何判斷pi幣是否屬於傳銷呢？參與pi幣會有哪些法律風險呢？下面將通過本文和大家分享我的觀點。
一、我國對於組織、領導傳銷活動罪的認定
我國《刑法》第二百二十四條之一中規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動爲名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，構成組織、領導傳銷活動罪。
一、我國對於組織、領導傳銷活動罪的認定
我國《刑法》第二百二十四條之一中規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動爲名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，構成組織、領導傳銷活動罪。
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如何判斷幣圈交易所上線的（π）Pi幣是否爲傳銷？
今天幣圈交易所上線（π）pi 幣公告一經發布，就引起了媒體人、幣圈從業者的熱議。很多幣圈人的潛意識裏，參與pi幣就是搞傳銷。如何判斷pi幣是否屬於傳銷呢？參與pi幣會有哪些法律風險呢？下面將通過本文和大家分享我的觀點。
一、我國對於組織、領導傳銷活動罪的認定
我國《刑法》第二百二十四條之一中規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動爲名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，構成組織、領導傳銷活動罪。
一、我國對於組織、領導傳銷活動罪的認定
我國《刑法》第二百二十四條之一中規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動爲名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作爲計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人蔘加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，構成組織、領導傳銷活動罪。
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等吧，風控，我主頁文章有寫
賣u收到錢後，被支付寶凍結了7天，有人知道爲啥嗎？
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幣圈永續合約=開設賭場？
近年來，中國司法機關對加密貨幣期貨合約業務的法律定性引發廣泛爭議。2020年吉林白山將“星幣全球”平臺50倍USDT合約業務認定爲開設賭場。前不久，湖南省平江縣法院公開8份涉及BKEX交易所的刑事判決書，將永續合約業務認定爲賭博行爲，相關代理業務渠道及員工以“開設賭場罪”獲刑，刑期最高達五年，涉案金額超3億元人民幣。
這些判決不僅衝擊了幣圈從業者的認知，更折射出加密貨幣衍生品業務在我國法律框架下面臨的高危屬性，那麼幣圈期貨合約業務真的都屬於開設賭場？
這些判決不僅衝擊了幣圈從業者的認知，更折射出加密貨幣衍生品業務在我國法律框架下面臨的高危屬性，那麼幣圈期貨合約業務真的都屬於開設賭場？
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通過兩起案例解析幣圈散戶不實名KYC的法律風險
（詳情可查看主頁）
實踐中遇到很多當事人在使用交易所APP時都不喜歡用自己實名的身份信息註冊，有些人對國內監管政策理解不夠，覺得個人投資虛擬貨幣違法，自己用實名信息使用交易所購買虛擬貨幣會被追究法律責任。還有一些人是爲了規避平臺活動限制，通過使用他人身份信息註冊多個賬戶參加活動薅羊毛。總而言之，這種不實名KYC註冊的行爲都違反了平臺的風控甚至反洗錢規定。
實踐中遇到很多當事人在使用交易所APP時都不喜歡用自己實名的身份信息註冊，有些人對國內監管政策理解不夠，覺得個人投資虛擬貨幣違法，自己用實名信息使用交易所購買虛擬貨幣會被追究法律責任。還有一些人是爲了規避平臺活動限制，通過使用他人身份信息註冊多個賬戶參加活動薅羊毛。總而言之，這種不實名KYC註冊的行爲都違反了平臺的風控甚至反洗錢規定。
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爲什麼非實名KYC用戶容易被交易所風控凍結？
交易所賬戶被凍結無非是因爲涉及司法案件或者觸發平臺風控，前者主要是監管執法部門向交易所下發配合案件調查的凍結文書，交易所僅履行配合義務，對凍結只是做程序性的審覈，但風控凍結其根本原因是用戶觸發了平臺制定的各種風控規則。
很多被凍結賬戶的用戶經常會在網上發帖說被某某交易所無故凍結，但事實上是用戶觸發平臺風控，交易所執行風控流程都會讓用戶提供KYC資料、資金來源證明等資料，用戶質疑的點在於平臺爲什麼不直接告知凍結的具體原因呢？
很多被凍結賬戶的用戶經常會在網上發帖說被某某交易所無故凍結，但事實上是用戶觸發平臺風控，交易所執行風控流程都會讓用戶提供KYC資料、資金來源證明等資料，用戶質疑的點在於平臺爲什麼不直接告知凍結的具體原因呢？
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出海投身Web3的傳統互聯網人需注意哪些刑事風險？
這兩天演員王星去泰國找工作拍戲，但被騙到緬甸電詐園區限制人身自由的事情在互聯網上引起熱議。由於國內對Web3行業的監管力度加大，交易所、項目方這幾年也紛紛出海。東南亞物價低、時區和國內接近，並且一些國家對於加密貨幣的監管比較友好，所以這幾年成爲Web3公司出海的首選。
國內想要投身Web3的傳統互聯網人也紛紛選擇投簡歷前往東南亞工作。那麼傳統互聯網人出海從事Web3工作除了需要注意人身安全外，還要小心哪些刑事風險呢？
國內想要投身Web3的傳統互聯網人也紛紛選擇投簡歷前往東南亞工作。那麼傳統互聯網人出海從事Web3工作除了需要注意人身安全外，還要小心哪些刑事風險呢？
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moodeng總量9.89億，目前持倉前五的地址中5sTQ5爲做市商wintermute，共持有8800w個moodeng，是該地址持倉最多的meme幣，也達到了moodeng持倉的新高。
地址5sTQ5在上一次持倉達到8000w的高點是12月1日，也就是coinbase上moodeng前後的時間點，隨後5sTQ5的moodeng持倉一直下降。
此外，持倉前五的地址FixDE是做市商wintermute關聯地址，也持倉4400w個moodeng。
也就是說wintermute地址羣持倉moodeng總量的13%，這還沒有統計交易所內的wintermute持倉。
所以這次wintermute持倉新高還會上線大交易所嗎？
#加密市场反弹
地址5sTQ5在上一次持倉達到8000w的高點是12月1日，也就是coinbase上moodeng前後的時間點，隨後5sTQ5的moodeng持倉一直下降。
此外，持倉前五的地址FixDE是做市商wintermute關聯地址，也持倉4400w個moodeng。
也就是說wintermute地址羣持倉moodeng總量的13%，這還沒有統計交易所內的wintermute持倉。
所以這次wintermute持倉新高還會上線大交易所嗎？
#加密市场反弹
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混幣協議Railgun能否讓加密世界的鏈上隱私與監管合規達到平衡？
前言
2024年11月，美國第五巡迴法院裁定美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對混幣器Tornado Cash的制裁行爲違反了 《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。第五巡迴法院認爲Tornado Cash的智能合約是去中心化的、自運行、不可控制的代碼，不能被擁有，不是財產，不應該被列入OFAC的制裁名單， OFAC的制裁行爲超越了其法定權限。
雖然第五巡迴法院對Tornado Cash案件的裁定被看做加密行業的勝利，但不得不承認的事實是朝鮮黑客以及盜幣犯罪組織確實在利用Tornado Cash進行洗幣，逃避監管執法部門的制裁。那麼在加密世界裏是否可以在合法合規的前提下，保證加密用戶的鏈上隱私呢？今天就來分享混幣協議Railgun是如何合規地保護用戶鏈上隱私。
2024年11月，美國第五巡迴法院裁定美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對混幣器Tornado Cash的制裁行爲違反了 《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。第五巡迴法院認爲Tornado Cash的智能合約是去中心化的、自運行、不可控制的代碼，不能被擁有，不是財產，不應該被列入OFAC的制裁名單， OFAC的制裁行爲超越了其法定權限。
雖然第五巡迴法院對Tornado Cash案件的裁定被看做加密行業的勝利，但不得不承認的事實是朝鮮黑客以及盜幣犯罪組織確實在利用Tornado Cash進行洗幣，逃避監管執法部門的制裁。那麼在加密世界裏是否可以在合法合規的前提下，保證加密用戶的鏈上隱私呢？今天就來分享混幣協議Railgun是如何合規地保護用戶鏈上隱私。
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VANA：打破數據孤島，助力AI模型訓練
在人工智能時代，數據的重要性不言而喻。數據作爲AI大模型的基礎，訓練數據源的質量決定了AI的能力以及產品用戶體驗。擁有大量、多維度業務數據的互聯網科技巨頭，具有場景優勢，通過多年互聯網平臺運行過程中的數據積累以及平臺現有的用戶使用場景，可以產生大量私有數據，其在模型訓練優化上的優勢明顯。
早期AI產品上線後，其依靠自身用戶羣體與產品交互的反饋對模型進行調優，從而產生數據飛輪效應，持續優化迭代，後期這將會成爲AI產品的護城河。而AI賽道的初創企業卻苦於沒有足夠數量、質量的數據源去訓練模型，這種數據壁壘和形成的數據孤島將會阻礙人工智能的發展。
早期AI產品上線後，其依靠自身用戶羣體與產品交互的反饋對模型進行調優，從而產生數據飛輪效應，持續優化迭代，後期這將會成爲AI產品的護城河。而AI賽道的初創企業卻苦於沒有足夠數量、質量的數據源去訓練模型，這種數據壁壘和形成的數據孤島將會阻礙人工智能的發展。
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web3 索拉$LPT
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AI與Web3結合之Web3版Sora——Livepeer
近期隨着io.net、Aethir等AI概念的代幣上線Binance、OKX等頭部交易所，Web3涌現出越來越多與AI結合的項目。Web3利用其本身的技術優勢能否助推AI革命顛覆行業呢？Web3與AI結合的過程中到底有哪些可落地的應用場景呢？筆者將通過一系列文章爲大家分享Web3裏的AI應用。
一、 AI大模型競爭態勢
AI大模型的競爭主要在算力、算法、數據這三個方面。
傳統科技巨頭想要切入AI大模型首先需要考慮是前期大模型高額的訓練、調試成本。華爲雲人工智能領域首席科學家田奇在人工智能大模型技術高峯論壇中的演講中提到大模型開發和訓練的單次費用高達1200w美金，OpenAI 首席執行官 Sam Altman也曾提到，GPT-4 的訓練成本超過 1 億美元，這其中GPU算力成本佔整個訓練成本的大頭。
一、 AI大模型競爭態勢
AI大模型的競爭主要在算力、算法、數據這三個方面。
傳統科技巨頭想要切入AI大模型首先需要考慮是前期大模型高額的訓練、調試成本。華爲雲人工智能領域首席科學家田奇在人工智能大模型技術高峯論壇中的演講中提到大模型開發和訓練的單次費用高達1200w美金，OpenAI 首席執行官 Sam Altman也曾提到，GPT-4 的訓練成本超過 1 億美元，這其中GPU算力成本佔整個訓練成本的大頭。
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結合案例解析國內NFT數藏用戶的維權路徑
最近山寨幣的行情火熱，很多以前的老項目都在短短几天內價格翻了幾倍，但在上個牛市中誕生的很多NFT項目卻由於流動性的問題在交易市場中表現不佳。在國內，這些年也有一些NFT數藏平臺與各種知名IP合作聯名發行NFT數藏，並在發行時規劃了一系列對NFT數藏的賦能和持有權益。但後續卻因爲監管以及市場行情的原因，賦能延期暫緩，價格暴跌，最終導致用戶維權。今天就結合案例來聊聊國內NFT數藏的維權路徑。
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