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警方破獲虛擬市交易“賴賬”詐騙案轉賬記錄確鑿嫌疑人仍詭辯
近日，武漢警方
圍繞一起虛擬幣交易
詐騙案件迅速展開偵破
成功爲羣衆挽回損失20萬元
“這筆錢是我的創業基金，
真的太謝謝你們了！”
5月8日下午
市民劉先生（化姓）專程
帶着一面錦旗
來到武漢市公安局青山區分局
（武漢化學工業區分局）
紅衛路街派出所
向民警輔警們表示感謝
事情還要從一個月前說起
劉先生4月初在網上結識了
聲稱可以提供虛擬幣
套現服務的葉某和李某
幾人約定好於
圍繞一起虛擬幣交易
詐騙案件迅速展開偵破
成功爲羣衆挽回損失20萬元
“這筆錢是我的創業基金，
真的太謝謝你們了！”
5月8日下午
市民劉先生（化姓）專程
帶着一面錦旗
來到武漢市公安局青山區分局
（武漢化學工業區分局）
紅衛路街派出所
向民警輔警們表示感謝
事情還要從一個月前說起
劉先生4月初在網上結識了
聲稱可以提供虛擬幣
套現服務的葉某和李某
幾人約定好於
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購買虛擬貨幣賺差價被騙7萬餘元，耒陽警方全額挽損
5月12日上午，耒陽市公安局蔡子池派出所收到了羣衆王女士送來的一面錦旗，感謝民警快速破案追贓，爲其弟弟挽回全部損失。
近日，蔡子池派出所接到王女士報警：其弟弟王某在網上遭遇詐騙，被騙7萬多元。王某於今年1月在網上認識了一網友，對方稱有購買虛擬貨幣的渠道，可以從中賺取差價，王某支付了7萬多元給對方用於購買虛擬貨幣。對方收款後以購買手續煩瑣爲由拖延交貨時間，隨後失聯。王某察覺異常後，遂和姐姐來派出所報案。
辦案民警仔細偵查後掌握了嫌疑人李某的真實身份信息，主動聯繫嫌疑人李某，積極規勸其投案自首，爭取寬大處理。李某在法律的震懾和辦案民警的真情勸導下主動投案自首，並向受害人退還7萬多元。目前，嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
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5月12日上午，耒陽市公安局蔡子池派出所收到了羣衆王女士送來的一面錦旗，感謝民警快速破案追贓，爲其弟弟挽回全部損失。
近日，蔡子池派出所接到王女士報警：其弟弟王某在網上遭遇詐騙，被騙7萬多元。王某於今年1月在網上認識了一網友，對方稱有購買虛擬貨幣的渠道，可以從中賺取差價，王某支付了7萬多元給對方用於購買虛擬貨幣。對方收款後以購買手續煩瑣爲由拖延交貨時間，隨後失聯。王某察覺異常後，遂和姐姐來派出所報案。
辦案民警仔細偵查後掌握了嫌疑人李某的真實身份信息，主動聯繫嫌疑人李某，積極規勸其投案自首，爭取寬大處理。李某在法律的震懾和辦案民警的真情勸導下主動投案自首，並向受害人退還7萬多元。目前，嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。
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女子虛假平臺炒幣，險被騙70餘萬元。
Bitcoin Magazine消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道，幾天前，浙江省寧波市鄞州區的王女士在小紅書上偶然刷到一則某外匯交易平臺的推廣帖，帖子宣稱該平臺能爲交易者提供高效、安全的交易體驗，還鼓吹在該平臺投資虛擬幣躺着就能實現財富自由。
起初，王女士心裏犯嘀咕，於是，她專門上網搜索該平臺信息，看到“全球知名在線交易平臺”的標籤時，疑慮瞬間煙消雲散。她覺得這樣的平臺應該值得信賴，便順着帖子裏的網址鏈接，登錄了該平臺。
觀察一段時間後，王女士覺得這確實是一筆穩賺不賠的買賣，於是下定決心，一次性向平臺充值了22萬元，美滋滋地看着賬戶數字噌噌上漲。
王女士轉賬後，寧波市公安局鄞州分局鍾公廟派出所第一時間收到了反詐預警平臺的預警信息，反詐勸阻人員陳志偉迅速聯繫王女士，詢問轉賬用途，王女士卻以“向義烏小商品市場轉貨款”來敷衍答覆。察覺此事有蹊蹺，反詐勸阻人員黃連明果斷上門攔截。
“監管也太嚴了！”“我查過了，這是正規平臺。”“你們把人性想得太惡劣了！”見到上門勸阻的輔警，王女士不僅不相信自己被騙，還開啓“教育模式”。
“這不是人性問題，這是騙子就想騙你的錢！你不要把騙子想得這麼好。”黃連明逐條分析可疑之處，高收益承諾、模糊的交易規則、虛假的網站……
經過近半小時苦口婆心地勸說，王女士終於意識到不對勁，她慌忙嘗試提現，卻發現平臺已經無法登錄，貼心的“客服”也把她拉黑了，此時，王女士才如夢初醒。想起“客服”此前看她如此“有錢途”，瘋狂慫恿她加大投資，她甚至準備過幾天繼續投入50萬元。“太懸了，多虧你們來得及時，不然我損失就更大了！”王女士心有餘悸道。$ALPACA #内容挖矿 求關注~
Bitcoin Magazine消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道，幾天前，浙江省寧波市鄞州區的王女士在小紅書上偶然刷到一則某外匯交易平臺的推廣帖，帖子宣稱該平臺能爲交易者提供高效、安全的交易體驗，還鼓吹在該平臺投資虛擬幣躺着就能實現財富自由。
起初，王女士心裏犯嘀咕，於是，她專門上網搜索該平臺信息，看到“全球知名在線交易平臺”的標籤時，疑慮瞬間煙消雲散。她覺得這樣的平臺應該值得信賴，便順着帖子裏的網址鏈接，登錄了該平臺。
觀察一段時間後，王女士覺得這確實是一筆穩賺不賠的買賣，於是下定決心，一次性向平臺充值了22萬元，美滋滋地看着賬戶數字噌噌上漲。
王女士轉賬後，寧波市公安局鄞州分局鍾公廟派出所第一時間收到了反詐預警平臺的預警信息，反詐勸阻人員陳志偉迅速聯繫王女士，詢問轉賬用途，王女士卻以“向義烏小商品市場轉貨款”來敷衍答覆。察覺此事有蹊蹺，反詐勸阻人員黃連明果斷上門攔截。
“監管也太嚴了！”“我查過了，這是正規平臺。”“你們把人性想得太惡劣了！”見到上門勸阻的輔警，王女士不僅不相信自己被騙，還開啓“教育模式”。
“這不是人性問題，這是騙子就想騙你的錢！你不要把騙子想得這麼好。”黃連明逐條分析可疑之處，高收益承諾、模糊的交易規則、虛假的網站……
經過近半小時苦口婆心地勸說，王女士終於意識到不對勁，她慌忙嘗試提現，卻發現平臺已經無法登錄，貼心的“客服”也把她拉黑了，此時，王女士才如夢初醒。想起“客服”此前看她如此“有錢途”，瘋狂慫恿她加大投資，她甚至準備過幾天繼續投入50萬元。“太懸了，多虧你們來得及時，不然我損失就更大了！”王女士心有餘悸道。$ALPACA #内容挖矿 求關注~
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涉案150多萬元！利用虛擬貨幣進行傳消
BlockBeats 消息，據web3雷達公衆號報道， 2021年10月份左右，被告人謝某某、葉某甲、葉某乙三人經商議，決定合夥經營“凱爾錢包”虛擬幣投資平臺，三人通過現場講授、組建微信羣、外出考察等方式積極宣傳投資“凱爾錢包”，宣稱投資第二天後每日都有收益、承諾會回購“凱爾幣”、發展下線能獲得更多收益等方式引誘參加者繼續發展他人，共引誘50餘名身份不特定人員在該平臺上繳納傳銷資金，資金總額達人民幣150多萬元。
2022年5月，“凱爾錢包”APP關閉無法交易。2023年2月3日，安遠縣人民檢察院以被告人謝某某、葉某甲、葉某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴。
目前，法院判處，葉某甲有期徒刑一年六個月，並處罰金五萬元；葉某乙有期徒刑一年四個月，並處罰金四萬元；謝某某有期徒刑一年二個月，並處罰金四萬元。#内容挖矿 $XRP 關注我！獲得更多精彩內容。
BlockBeats 消息，據web3雷達公衆號報道， 2021年10月份左右，被告人謝某某、葉某甲、葉某乙三人經商議，決定合夥經營“凱爾錢包”虛擬幣投資平臺，三人通過現場講授、組建微信羣、外出考察等方式積極宣傳投資“凱爾錢包”，宣稱投資第二天後每日都有收益、承諾會回購“凱爾幣”、發展下線能獲得更多收益等方式引誘參加者繼續發展他人，共引誘50餘名身份不特定人員在該平臺上繳納傳銷資金，資金總額達人民幣150多萬元。
2022年5月，“凱爾錢包”APP關閉無法交易。2023年2月3日，安遠縣人民檢察院以被告人謝某某、葉某甲、葉某乙涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴。
目前，法院判處，葉某甲有期徒刑一年六個月，並處罰金五萬元；葉某乙有期徒刑一年四個月，並處罰金四萬元；謝某某有期徒刑一年二個月，並處罰金四萬元。#内容挖矿 $XRP 關注我！獲得更多精彩內容。
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賣U如何防止收到黑錢？
Crypto.News消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道
安全賣U的核心之一：不能貪小便宜
高價賣U必凍卡，天上不會掉餡餅，對方多付1%可能100%是黑錢！
對方高於市場價收U，給你多加幾分甚至更高，這是洗錢的基本標準。普通人誰會不想多賺你一點？
想要方便又安全，那麼必然會有損耗，不然別人給你提供乾淨資金他不賺錢？他爲啥要幹？做慈善嗎？
想要安全但不方便，選擇香港銀行，但是你換了外幣，回來還是得變RMB，還會面臨外匯兌換限制，你要是私下換匯更是洗黑錢重災區。並且銀行需要查詢你U的來源。
想要安全方便又高價，恭喜你，一手黑正在向你招手。
安全賣U的核心之二：資金來源渠道
凍卡的根源在於資金來源，你說你在交易所出U，交易所幣商的錢都是來自哪裏？
交易所幣商的錢就是左手倒右手，轉來轉去還是幣圈那些資金，除了少得可憐的炒幣散戶，剩下的就是各種黑灰產洗白了，比如賭資，黃BO，資金盤，電詐資金，殺豬盤。
所以你去幣商那裏賣U，運氣好的收到散戶的資金，運氣差一點的收到賭資，再差一點就是詐騙資金了。
交易所出U必備凍，不要跟我說你出了兩三次沒有凍，概率而已，幸運的時候沒有凍卡，有可能是受害者沒有報案而已。
寧姐就遇到過被殺豬盤50多萬沒有報警的女事主，事主本身是已婚有孩子了，卻在網絡上被騙子以戀愛的名義騙她進行投資，直到所有的錢提現不了她還不敢相信對方是騙她的。
寧姐勸她報警她也不願意報，一是覺得丟臉，二是怕破壞她現在的家庭，而她這種人羣恰好就是殺豬盤的精選目標人羣，此類受害者一般都會因爲工作或者臉面不願意報警，叫“精料”電詐又稱“精聊”。
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Crypto.News消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道
安全賣U的核心之一：不能貪小便宜
高價賣U必凍卡，天上不會掉餡餅，對方多付1%可能100%是黑錢！
對方高於市場價收U，給你多加幾分甚至更高，這是洗錢的基本標準。普通人誰會不想多賺你一點？
想要方便又安全，那麼必然會有損耗，不然別人給你提供乾淨資金他不賺錢？他爲啥要幹？做慈善嗎？
想要安全但不方便，選擇香港銀行，但是你換了外幣，回來還是得變RMB，還會面臨外匯兌換限制，你要是私下換匯更是洗黑錢重災區。並且銀行需要查詢你U的來源。
想要安全方便又高價，恭喜你，一手黑正在向你招手。
安全賣U的核心之二：資金來源渠道
凍卡的根源在於資金來源，你說你在交易所出U，交易所幣商的錢都是來自哪裏？
交易所幣商的錢就是左手倒右手，轉來轉去還是幣圈那些資金，除了少得可憐的炒幣散戶，剩下的就是各種黑灰產洗白了，比如賭資，黃BO，資金盤，電詐資金，殺豬盤。
所以你去幣商那裏賣U，運氣好的收到散戶的資金，運氣差一點的收到賭資，再差一點就是詐騙資金了。
交易所出U必備凍，不要跟我說你出了兩三次沒有凍，概率而已，幸運的時候沒有凍卡，有可能是受害者沒有報案而已。
寧姐就遇到過被殺豬盤50多萬沒有報警的女事主，事主本身是已婚有孩子了，卻在網絡上被騙子以戀愛的名義騙她進行投資，直到所有的錢提現不了她還不敢相信對方是騙她的。
寧姐勸她報警她也不願意報，一是覺得丟臉，二是怕破壞她現在的家庭，而她這種人羣恰好就是殺豬盤的精選目標人羣，此類受害者一般都會因爲工作或者臉面不願意報警，叫“精料”電詐又稱“精聊”。
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日本擔憂特朗普關稅政策將促使各國轉向中國
Crypto.News消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道，日本執政黨政策負責人警告稱，美國總統特朗普推動的關稅政策可能迫使亞洲國家更加靠近中國，並破壞地區安全穩定。他呼籲美日之間應加強防務合作。
日本自民黨政調會長小野寺五典週一在華盛頓的一場活動中表示：“許多亞洲國家原本在對華立場上與美日一致，但如今面對特朗普關稅政策感到非常不安。”他補充道：“未來可能會有更多國家疏遠美國，轉而靠攏中國——這不是日本希望看到的結果。”
當前，多國正尋求就特朗普政府推行的對等關稅政策與美國展開談判。該政策不僅可能對亞洲經濟帶來嚴重衝擊，還可能動搖地區安全。而東京方面正準備在本週晚些時候與美方展開第二輪貿易談判。
曾任日本防衛大臣的小野寺強調，在包括中國在內的威脅日益增長的背景下，有必要強化美日防務合作。據報道，特朗普在本月早些時候的首輪貿易談判中曾施壓日本承擔更多防務費用。他長期以來批評美日同盟“不對等”，認爲美國必須保衛日本，而自身卻得不到相應回報。
小野寺表示，美日可以探索聯合生產和出口防務裝備的可能性，尤其是在彈藥方面，提到日本近期政策調整已爲此打開空間。當被問及日本是否應進一步加大對美防務支持時，他未予置評。
目前，日本汽車、鋼鐵和鋁產品正面臨25%的關稅，此外還有一個10%的基礎關稅（此前爲24%，臨時下調）。日本首席對美貿易談判代表赤澤亮正將於本週與美國財政部長斯科特·貝森特等官員展開第二輪磋商。
小野寺表示：“鑑於當前敏感的安全環境，我認爲日本應儘快以雙贏方式解決與美國的關稅問題，併發揮在維護地區安全中的應有作用。”求關注！$TRUMP #内容挖矿
Crypto.News消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道，日本執政黨政策負責人警告稱，美國總統特朗普推動的關稅政策可能迫使亞洲國家更加靠近中國，並破壞地區安全穩定。他呼籲美日之間應加強防務合作。
日本自民黨政調會長小野寺五典週一在華盛頓的一場活動中表示：“許多亞洲國家原本在對華立場上與美日一致，但如今面對特朗普關稅政策感到非常不安。”他補充道：“未來可能會有更多國家疏遠美國，轉而靠攏中國——這不是日本希望看到的結果。”
當前，多國正尋求就特朗普政府推行的對等關稅政策與美國展開談判。該政策不僅可能對亞洲經濟帶來嚴重衝擊，還可能動搖地區安全。而東京方面正準備在本週晚些時候與美方展開第二輪貿易談判。
曾任日本防衛大臣的小野寺強調，在包括中國在內的威脅日益增長的背景下，有必要強化美日防務合作。據報道，特朗普在本月早些時候的首輪貿易談判中曾施壓日本承擔更多防務費用。他長期以來批評美日同盟“不對等”，認爲美國必須保衛日本，而自身卻得不到相應回報。
小野寺表示，美日可以探索聯合生產和出口防務裝備的可能性，尤其是在彈藥方面，提到日本近期政策調整已爲此打開空間。當被問及日本是否應進一步加大對美防務支持時，他未予置評。
目前，日本汽車、鋼鐵和鋁產品正面臨25%的關稅，此外還有一個10%的基礎關稅（此前爲24%，臨時下調）。日本首席對美貿易談判代表赤澤亮正將於本週與美國財政部長斯科特·貝森特等官員展開第二輪磋商。
小野寺表示：“鑑於當前敏感的安全環境，我認爲日本應儘快以雙贏方式解決與美國的關稅問題，併發揮在維護地區安全中的應有作用。”求關注！$TRUMP #内容挖矿
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第一批追高黃金的年輕人，已經虧麻了
CoinDesk消息，4月30日，據web3雷達公衆號報道，有人把黃金當成“避險天堂”，有人覺得它能保值增值，可爲什麼在這場看似穩賺的資本遊戲裏，普通人總是逃不出被“割韭菜”的命運？以下是他們的講述（第一人稱視角）：
Cici 淘寶店主 26歲 買金40萬元
躲過A股，躲過特朗普幣，沒有躲過黃金。
說起來，我是買黃金的人裏，爲數不多虧了的人。這確實很反常識，大家都覺得買黃金是不會虧的。
Cici 淘寶店主 26歲 買金40萬元
躲過A股，躲過特朗普幣，沒有躲過黃金。
說起來，我是買黃金的人裏，爲數不多虧了的人。這確實很反常識，大家都覺得買黃金是不會虧的。
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現場抓獲17人！警方破獲一起虛擬幣投資理財詐騙案
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 近日，浙江省嘉善縣公安局刑偵大隊成功破獲一起虛擬幣投資理財詐騙案，搗毀數個潛藏的詐騙窩點，現場抓獲涉案人員17名，扣押作案手機、電腦等電子設備100餘部。
3月下旬，轄區居民林女士來嘉善縣公安局報案，稱自己在虛擬幣交易平臺投資被騙。
經瞭解，林女士在某短視頻平臺瀏覽到一則“高收益虛擬幣投資”的推廣視頻，通過評論區與一名自稱“劉某”的男子添加了好友，後對方以“專業團隊指導”、“零風險穩賺不賠”等話術逐步獲取了林女士的信任，並宣稱“某虛擬幣”具有極大的漲勢前景，誘導林女士購買。
3月下旬，轄區居民林女士來嘉善縣公安局報案，稱自己在虛擬幣交易平臺投資被騙。
經瞭解，林女士在某短視頻平臺瀏覽到一則“高收益虛擬幣投資”的推廣視頻，通過評論區與一名自稱“劉某”的男子添加了好友，後對方以“專業團隊指導”、“零風險穩賺不賠”等話術逐步獲取了林女士的信任，並宣稱“某虛擬幣”具有極大的漲勢前景，誘導林女士購買。
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深圳站派出所跨時4年多破獲一起虛擬貨幣詐騙案
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 近日，廣東深圳鐵路公安處深圳站派出所成功破獲一起以“虛擬貨幣投資”爲名實施詐騙的案件，歷時4年追逃，爲受害人挽回經濟損失4萬元。
2019年9月，受害人洛女士（化名）在同鄉傅某（化名）的介紹下，註冊了某平臺電子虛擬貨幣賬戶，並陸續向傅某轉賬8萬元用於投資操作。直到2020年3月，洛女士無法登錄該平臺，詢問傅某無果後，才意識自己被騙，於同年11月向深圳站派出所報案。
接報後，深圳站派出所迅速行動，此時距案發已逾8個月，且傅某在國外，導致案件陷入僵局。民警一邊與洛女士保持聯繫，一邊持續尋找傅某的蹤跡。功夫不負有心人，2024年12月，民警在得知傅某返回國內的消息後再次出擊，於2025年4月將其成功抓獲並追回4萬元涉案資金。
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CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 近日，廣東深圳鐵路公安處深圳站派出所成功破獲一起以“虛擬貨幣投資”爲名實施詐騙的案件，歷時4年追逃，爲受害人挽回經濟損失4萬元。
2019年9月，受害人洛女士（化名）在同鄉傅某（化名）的介紹下，註冊了某平臺電子虛擬貨幣賬戶，並陸續向傅某轉賬8萬元用於投資操作。直到2020年3月，洛女士無法登錄該平臺，詢問傅某無果後，才意識自己被騙，於同年11月向深圳站派出所報案。
接報後，深圳站派出所迅速行動，此時距案發已逾8個月，且傅某在國外，導致案件陷入僵局。民警一邊與洛女士保持聯繫，一邊持續尋找傅某的蹤跡。功夫不負有心人，2024年12月，民警在得知傅某返回國內的消息後再次出擊，於2025年4月將其成功抓獲並追回4萬元涉案資金。
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非法集資214億後，利用“虛擬貨幣”洗錢！
Crypto.News消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 短短六年，吸收資金人民幣214億餘元，爲掩飾、隱瞞部分集資詐騙所得資金，其親友利用“虛擬貨幣”實施洗錢行爲，同時窩藏、轉移贓物合計千萬餘元……
遼寧省大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。經查，被告人王某某夥同向某某等人，先後註冊成立和收購北京某互聯科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫藥產業集團有限公司等，並以上述公司名義虛構大量互聯網服務器租賃業務、智慧藥箱委託經營業務，分別以承諾投資購買互聯網服務器用於租賃和投資購買智慧藥箱用於委託經營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利爲誘餌，通過集中授課、網絡宣傳、口口相傳等方式在全國範圍內向社會公開宣傳，實施非法集資活動。
遼寧省大連市人民檢察院派員對王某某涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪一案出庭支持公訴。經查，被告人王某某夥同向某某等人，先後註冊成立和收購北京某互聯科技有限公司、大連某科技有限公司、某遼寧醫藥產業集團有限公司等，並以上述公司名義虛構大量互聯網服務器租賃業務、智慧藥箱委託經營業務，分別以承諾投資購買互聯網服務器用於租賃和投資購買智慧藥箱用於委託經營可以獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利爲誘餌，通過集中授課、網絡宣傳、口口相傳等方式在全國範圍內向社會公開宣傳，實施非法集資活動。
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3小時資產翻了上千倍！投資虛擬貨幣真的這麼好賺？
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 近日，周女士在其丈夫陪同下，到高新區公安分局含谷派出所報警，稱自己在網上投資虛擬貨幣，被騙走36000元。
原來在一個多月前，周女士在網上結識了一個秦姓網友，周女士自覺和這網友挺聊得來，視爲知己。兩人聊了一段時間，在某一天，該網友介紹周女士在網上炒虛擬貨幣，告知可以“發點小財”，然後給了周女士3個下載鏈接，周女士打開地址下載了3個虛擬幣APP並註冊。
原來在一個多月前，周女士在網上結識了一個秦姓網友，周女士自覺和這網友挺聊得來，視爲知己。兩人聊了一段時間，在某一天，該網友介紹周女士在網上炒虛擬貨幣，告知可以“發點小財”，然後給了周女士3個下載鏈接，周女士打開地址下載了3個虛擬幣APP並註冊。
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俄羅斯對加密貨幣的態度演變
一、俄烏衝突前：將加密貨幣認定爲金融資產，實行嚴格監管
俄烏衝突前監管政策僅認可加密貨幣的財產屬性2017 年之前對加密貨幣實施嚴格管控。起初俄羅斯中央銀行對加密貨幣（虛擬貨幣）的態度非常謹慎，認爲加密貨幣價格波動大、金融風險高，且擔心其被用於洗錢和恐怖融資等非法活動。
2017年5月，俄羅斯中央銀行對外表示：“由於虛擬貨幣已在市場釋放並且因其沒有黃金儲備、數量未受到控制，應當對虛擬貨幣加強監管”。
俄烏衝突前監管政策僅認可加密貨幣的財產屬性2017 年之前對加密貨幣實施嚴格管控。起初俄羅斯中央銀行對加密貨幣（虛擬貨幣）的態度非常謹慎，認爲加密貨幣價格波動大、金融風險高，且擔心其被用於洗錢和恐怖融資等非法活動。
2017年5月，俄羅斯中央銀行對外表示：“由於虛擬貨幣已在市場釋放並且因其沒有黃金儲備、數量未受到控制，應當對虛擬貨幣加強監管”。
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男子買賣虛擬幣，獲刑三年十個月
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 2023年11月，被告人徐某某通過網絡接觸到虛擬貨幣，並開始買賣U幣（USDT）從中賺取差價。
2023年12月至2024年1月期間，徐某某在明知劉某（已判刑）系境外詐騙人員且用於購買U幣的資金系詐騙犯罪違法所得的情況下，爲謀取非法利益，仍然使用其母親名下的支付寶賬戶接收劉某轉賬64.3萬餘元，之後將上述詐騙犯罪資金購買U幣並轉移至劉某指定錢包地址。
日前，由定南縣人民檢察院提起公訴的徐某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年十個月並處罰金4萬元。 $ETH #内容挖矿 關注我！獲得更多精彩內容~
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 2023年11月，被告人徐某某通過網絡接觸到虛擬貨幣，並開始買賣U幣（USDT）從中賺取差價。
2023年12月至2024年1月期間，徐某某在明知劉某（已判刑）系境外詐騙人員且用於購買U幣的資金系詐騙犯罪違法所得的情況下，爲謀取非法利益，仍然使用其母親名下的支付寶賬戶接收劉某轉賬64.3萬餘元，之後將上述詐騙犯罪資金購買U幣並轉移至劉某指定錢包地址。
日前，由定南縣人民檢察院提起公訴的徐某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判處有期徒刑三年十個月並處罰金4萬元。 $ETH #内容挖矿 關注我！獲得更多精彩內容~
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CZ：比特幣之父中本聰或是“來自未來的AI”
CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 2025年4月28日凌晨，幣安聯合創始人趙長鵬（CZ）在土耳其的一場直播中拋出一枚“思想核彈”——比特幣創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）可能是來自未來的人工智能！此言一出，X平臺瞬間炸鍋，中本聰是AI話題衝上全球熱搜。
CZ在直播中調侃道：“比特幣的算法超前到不像人類產物，它可能是時空穿越的軟件工程。想想看，2008年的技術環境下，誰能設計出如此完美的去中心化系統？”他進一步解釋，若中本聰是真實存在的個體或團隊，保持數十年絕對匿名幾乎不可能，而“AI創造並消失”的設定恰好符合這一邏輯。
儘管CZ強調這只是“輕鬆猜想”，但這一科幻級假設仍引發兩極爭議：有人直呼“終於破案”，也有人嘲諷“幣圈大佬也需蹭AI熱點”。
儘管CZ的言論看似天馬行空，但若以科幻視角推演，竟有驚人邏輯閉環：
1. 算法超越時代：比特幣的SHA-256加密、工作量證明（PoW）等機制在2008年堪稱“降維打擊”，而AI的自我優化能力恰能解釋這種超前性。
2. 絕對匿名奇蹟：人類難以完全隱藏數字足跡（如IP、社交關係），但AI可憑空生成身份並無痕消失——正如中本聰的“人間蒸發”。
3. 金融預言屬性：比特幣白皮書發表於2008年金融危機，其“抗通脹”“去中心化”理念直擊傳統金融痛點，宛如對未來的精準預判。
就連反對者也不得不承認：若中本聰真是AI，比特幣的“創世區塊”或許正是“未來文明”向人類發送的“時空膠囊”。
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CoinDesk消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道， 2025年4月28日凌晨，幣安聯合創始人趙長鵬（CZ）在土耳其的一場直播中拋出一枚“思想核彈”——比特幣創始人中本聰（Satoshi Nakamoto）可能是來自未來的人工智能！此言一出，X平臺瞬間炸鍋，中本聰是AI話題衝上全球熱搜。
CZ在直播中調侃道：“比特幣的算法超前到不像人類產物，它可能是時空穿越的軟件工程。想想看，2008年的技術環境下，誰能設計出如此完美的去中心化系統？”他進一步解釋，若中本聰是真實存在的個體或團隊，保持數十年絕對匿名幾乎不可能，而“AI創造並消失”的設定恰好符合這一邏輯。
儘管CZ強調這只是“輕鬆猜想”，但這一科幻級假設仍引發兩極爭議：有人直呼“終於破案”，也有人嘲諷“幣圈大佬也需蹭AI熱點”。
儘管CZ的言論看似天馬行空，但若以科幻視角推演，竟有驚人邏輯閉環：
1. 算法超越時代：比特幣的SHA-256加密、工作量證明（PoW）等機制在2008年堪稱“降維打擊”，而AI的自我優化能力恰能解釋這種超前性。
2. 絕對匿名奇蹟：人類難以完全隱藏數字足跡（如IP、社交關係），但AI可憑空生成身份並無痕消失——正如中本聰的“人間蒸發”。
3. 金融預言屬性：比特幣白皮書發表於2008年金融危機，其“抗通脹”“去中心化”理念直擊傳統金融痛點，宛如對未來的精準預判。
就連反對者也不得不承認：若中本聰真是AI，比特幣的“創世區塊”或許正是“未來文明”向人類發送的“時空膠囊”。
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男子購買虛擬貨幣被騙，靈山警方破案挽損2萬元！
CoinDesk消息，4月28日，據web3雷達公衆號報道 ，購買虛擬貨幣，轉賬付款後，賣家不發貨人還消失了......
2025年4月28日，靈山警方破獲一起詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1人，追回被騙錢款2萬元。
2024年9月，謝先生在“抖音”平臺上看到有人經營虛擬貨幣，出於興趣便加對方爲微信好友。2025年2月，虛擬貨幣賣家聯繫謝先生，稱其手頭上有虛擬貨幣出售，價格十分優惠。謝先生想到其朋友需要虛擬貨幣，遂替朋友聯繫了賣家，並進行了交易。
2025年3月1日，虛擬貨幣賣家再一次聯繫謝先生，稱有虛擬貨幣出售，並讓謝先生通過支付寶轉賬付款進行交易。由於曾經交易過，謝先生相信了對方並轉賬了2萬元。後來，賣家卻一直以各種理由不發貨。謝先生思前想後，感覺自己可能上當受騙了，遂於2025年3月17日報了警。
接報後，縣公安局新圩派出所立即組織警力開展案件偵查工作。經前期調查取證，依法立爲詐騙案進行偵查。經深入摸排，民警發現韋某釗（浦北縣寨圩鎮土東社區人）有重大作案嫌疑。
4月26日，在廣東警方的協助下，經周密布控，民警在廣東省佛山市將犯罪嫌疑人韋某釗抓獲，追回被騙錢款2萬元。經審訊，韋某釗對其實施詐騙的犯罪實事供認在案。
目前，韋某釗已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。#内容挖矿 $DOGE 關注我！獲得更多精彩內容~
CoinDesk消息，4月28日，據web3雷達公衆號報道 ，購買虛擬貨幣，轉賬付款後，賣家不發貨人還消失了......
2025年4月28日，靈山警方破獲一起詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1人，追回被騙錢款2萬元。
2024年9月，謝先生在“抖音”平臺上看到有人經營虛擬貨幣，出於興趣便加對方爲微信好友。2025年2月，虛擬貨幣賣家聯繫謝先生，稱其手頭上有虛擬貨幣出售，價格十分優惠。謝先生想到其朋友需要虛擬貨幣，遂替朋友聯繫了賣家，並進行了交易。
2025年3月1日，虛擬貨幣賣家再一次聯繫謝先生，稱有虛擬貨幣出售，並讓謝先生通過支付寶轉賬付款進行交易。由於曾經交易過，謝先生相信了對方並轉賬了2萬元。後來，賣家卻一直以各種理由不發貨。謝先生思前想後，感覺自己可能上當受騙了，遂於2025年3月17日報了警。
接報後，縣公安局新圩派出所立即組織警力開展案件偵查工作。經前期調查取證，依法立爲詐騙案進行偵查。經深入摸排，民警發現韋某釗（浦北縣寨圩鎮土東社區人）有重大作案嫌疑。
4月26日，在廣東警方的協助下，經周密布控，民警在廣東省佛山市將犯罪嫌疑人韋某釗抓獲，追回被騙錢款2萬元。經審訊，韋某釗對其實施詐騙的犯罪實事供認在案。
目前，韋某釗已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。#内容挖矿 $DOGE 關注我！獲得更多精彩內容~
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柳州偵破虛擬貨幣涉煙違法犯罪案
Bitcoin Magazine消息，4月29日，據web3雷達公衆號報道 ，2025年元旦凌晨，廣西柳州“1•01”虛擬貨幣涉煙違法犯罪案件告破，一個長期利用虛擬貨幣“泰達幣（USDT）”進行涉煙非法交易的犯罪團伙被徹底剷除。這是廣西菸草專賣戰線打擊新型隱蔽性涉煙違法犯罪的突破，也是打擊虛擬貨幣涉煙非法交易的典型案件，彰顯了“智慧監管”的新成效。
數據顯形：區塊鏈撕開隱祕交易
2024年9月28日，柳州菸草聯勤指揮數據中心的監測大屏藍光閃爍，虛擬貨幣捲菸交易態勢感知系統全天候掃描着暗網中上億條數據信息。突然，一條預警信息顯示某非法網站中有一筆虛擬貨幣交易信息，引起了辦案人員的警覺。“這絕不是普通交易，肯定另有玄機！”深耕緝查一線多年的柳州市局稽查支隊支隊長劉軼敏銳地作出判斷，虛擬貨幣憑藉便捷性、匿名性、去中心化等特點，成爲掩護非法交易的“護身符”。
數據顯形：區塊鏈撕開隱祕交易
2024年9月28日，柳州菸草聯勤指揮數據中心的監測大屏藍光閃爍，虛擬貨幣捲菸交易態勢感知系統全天候掃描着暗網中上億條數據信息。突然，一條預警信息顯示某非法網站中有一筆虛擬貨幣交易信息，引起了辦案人員的警覺。“這絕不是普通交易，肯定另有玄機！”深耕緝查一線多年的柳州市局稽查支隊支隊長劉軼敏銳地作出判斷，虛擬貨幣憑藉便捷性、匿名性、去中心化等特點，成爲掩護非法交易的“護身符”。
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以投資虛擬貨幣爲幌子，一男子騙走三名“好友”100餘萬元被抓獲
Crypto.News消息，4月25日，據web3雷達公衆號報道， “兄弟，我這有個不錯的投資項目，你想不想搞？年利20%給你返點，穩賺！”天下真有這樣的好事？去年，市民孫先生接到了朋友朱某的電話，聽上去十分誘人的話術將他牢牢吸引，誰知，投資40餘萬元全打了水漂。孫先生報警後，徐匯警方將朱某抓獲。經查，他以投資虛擬貨幣爲名，騙走三名“朋友”共計100餘萬元。警方提示廣大市民切勿輕信高額利息的投資項目，如遇被騙，應第一時間報警求助。
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